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有效的风险管理与舞弊调查 杭州:2024年04月25日
第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险(运营、财务、授权、舞弊)决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5.企业内部控制关键环节6.企业内部审计7.内部审计师在防范舞弊中的作用二、舞弊类型与风险分析1.常见的舞弊形式-侵占挪用资产类舞弊-......
职业舞弊调查与案例分析实务 上海:2024年04月29日
一提到舞弊,我们可能经常会发现:• 公司领导不太愿意听到这个词,觉得一说这些,好像就不信任员工了。• 内审部门的舞弊举报电话好像没什么人知道,就是知道了,一个月也响不了几次。• 每次负责反舞弊的人员想在公司内开展一些舞弊培训,都会被领导和其他部门婉言谢绝:我们的员工都很忠诚老实,你这一培训......
企业反舞弊调查访谈、取证技巧及内部控制全面指导 上海:2024年05月09日
第一部分:言词证据的调取及风险防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取证前的准备工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀请相关部门Reasonably invite concerning ......
有效的风险管理与舞弊调查 上海:2024年05月29日
只有构建和持续完善企业的反舞弊管理机制,才能堵塞管理漏洞,降低舞弊风险。舞弊,是企业不容忽视的管理风险,从政策到环境,从财务到运营,从管理到决策无不暗藏舞弊。调查显示,超过一半的企业认为,在过去一年中的舞弊发生率,包括引发的损失,与一年前相比都有增加,而且企业规模越大,发生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越来隐蔽,手段越来......
Incoterms2020贸易术语管控与危险品进出口通关实务 上海:2024年03月21日
企业进出口管理层、外贸经理、进出口业务部、国际贸易部、关务部、物流采购部、贸易合规部、以及委托代理报关的企业管理层及涉外贸易的人员(审单、财务、报关等)课程背景改革开放40年,多位经济学家总结为:“水大鱼大”,我国进出口业务实现了飞速发展,中国的经济地位不断获得提升。在面临广阔发展机遇的环境中,......
引导技术与工具应用 上海:2024年06月13日
第一模块引导的基础理论及发散工具1 引导与引导者的角色1个假设2个原则3“O”钻石模型2 发散工具入/离场调查头脑风暴Me-We-Us漫游挂图第二模块引导的核心能力及收敛工具1 核心能力之“提问力”好的提问——对的提问——对......