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绩效与日常要项管理 苏州：2025年06月21日
Unit 1绩效日常要项管理的革新何谓绩效日常要项管理？绩效日常要项管理的实施体系；绩效管理之精神与目的；影响组织绩效之八大因素；绩效发展目常化的重要性。Unit 2绩效日常要项管理系统绩效日常要项管理的系统思想明确经营方针与经济性指标明确部门任务、职掌、权限部门管理性绩效指标的设定与管理贯彻标准化的业务流程绩效日常要......
案例解析企业经营全流程中的内控流程设计与运营管理 苏州：2025年06月24日
【实战讲师】经历多家500强、独角兽企业，一线管理经验萃取【流程梳理】关键业务中的内控流程梳理，有效提升内控质量【落地为安】工具方法+实战案例，直击内部控制中的实务痛点【课程大纲】第一天08:30 入场及签到09:00 课程开始，主持人致辞模块一、内部控制与风险管理1.企业的核心价值与内部控制的关系2. 企业内部控制要......
企业内控体系搭建工作坊 苏州：2025年07月03日
一、企业内控体系概览1. 内部控制的定义与基本目标内部控制的定义内部控制的三个主要目标2. 内部控制体系在企业落地流程图内控矩阵内控手册二、内部控制建立健全方法论1. 内部控制建设方法论2. 风内控体系组织机构设立3. 内控体系建立的步骤定内控梳理对标内控整改固化内控评价内控审计4. 内控体系优化内部控制合规项目运作流......
数字化时代头部高科技互联网企业内控如何赋能业务创造价值 苏州：2025年07月09日
2020年伊始，让我们在一夜之间体验到了什么是VUCA。风险如雾霾，不能等风来。“我们处于一个VUCA时代，在不确定的大环境下，通过把企业的内功做好，内控也能够为企业创造价值，做企业的定海神针，做企业的容器”小米内控内审监察部副总裁刘少顺如是说。头部高科技互联网企业风控的数字化发展历程，经历了从......
基于风险的业务流程审计课程 苏州：2025年07月10日
有效识别风险，控制风险，保障企业在多变的市场环境下达成经营目标并保持可持续发展，是目前所有在中国经营的企业管理层需要面对的现实问题。作为风险管理的核心抓手及企业内控体系的最后一道重要防线，内部审计也正从传统上注重合规的财务审计向关注影响业务目标实现的风险导向的业务流程审计转变。同时，伴随着ISO 管理标准在组织的普及以......
前车之鉴，内部控制漏洞与企业经营失败案例 苏州：2025年07月22日
08:30 入场及签到09:00 课程开始，主持人致辞案例导入：企业生存命数的镜像— 某知名上市公司为什么被罚死？— 明德重工骗取出口退税案— 西安地铁“电缆门”事件模块一、内部控制理论及实务基础内部控制理论发展与框架法规解读：企业内部控制基本规范及其配套指引......
企业风险管理策略与精选舞弊案例解析 苏州：2025年07月24日
深入剖析：20+亲身经历舞弊案件解析，自我诊断，供对症下药有效工具：学会利用风险管理工具，提升风险管理的效率和效果舞弊防范：国内常见舞弊表现形式，学会建设反舞弊体系的思路与方法能力进阶：强化内部控制管理理念，提升财务管理者的管控与合规能力课程内容08:30 入场及签到09:00 课程开始，主持人致辞09:10 模块一、......
内审调查中的数据疑点与审计效率提升 苏州：2025年07月29日
一、审计调查中不可或缺的数据分析维度1、量化与非量化分析2、常见的舞弊预警与数据热点（1）采购循环中的数据孤岛（2）销售环节中的数据平均（3）货币资金中的数据高危（4）库存管理中的数据趋势（5）人力资源中的数据匹配3、如何以数据画像与数据浓度发现腐败案例分析：虚假供应商、截留营收入、私藏小金库、侵占库存、幽灵员工二、审......
内部控制培训内训课程
《物业管理全流程风险控制》 主讲：郭老师
物业公司管理人员【授课方式】1、理论分享2、案例分享3、分组讨论4、课堂演练【课程大纲】模块一 物业风险管理一、物业管理风险分类1、社区治安类2、物业消防类3、物业隐患类4、公共秩序类5、作业安全类6、服务沟通类7、自然灾害类8、财务收缴类二、物业风险管理的特点1、项目性2、复杂性3、能动性4、主动性三、物业风险管理体......
企业客户信贷风险识别和控制课程 主讲：付老师
●掌握信贷业务的具体流程（贷前/贷中/贷后），并能实际运用具体风控点的防范措施●了解不良贷款的成因，加强信贷准入管理，贷前调查做到深入调查和详细审查，以及贷后管理；掌握各类贷款业务全流程管理规程及风险控制措施●通过大量行业（房地产/建筑业/制造业/能源行业）实际案例的分享，能总结经验教训，严守信贷防护线和警戒线，提升风......
企业的生命力—合规稳健与内控建设 主讲：池老师
世界格局进入复杂而又多样的变局中，我国也经历着百年之大变局，在现实与虚拟两重的社会中，合规规范---以应对未来之变局，是目前企业应该做，而且必须做好的基础工作。近几个月来，国家陆续下发了多个合规，财合监督等方面管理的文件，无不预示着合规管理已上升到国家层面而倍受关注。作为经济的实体企业，应该如何适应形势而建立建设内控管......
