太原内部控制培训

太原内部控制培训公开课

业务循环中的内部控制太原：2026年07月23日

财务总监、内控总监财务经理、内控内审经理各业务部门经理和主管各部门内控、内审人员课程大纲一、业务循环内部控制设计要点业务循环内部控制的特点业务环节风险对企业的影响内部控制的控制活动种类及应用方法介绍二、采购与付款循环的内部控制采购循环流程分解与关键控制点识别采购循环主要风险点- 不合格的供应商- 采购价格虚高- 收货、......

内部控制与企业风险管理石家庄：2026年08月27日

从04年SOX法案诞生到如今内控建设如火如荼，10年的时间让中国企业经历了内控从无到有，从困惑到相对成熟，一定程度上帮助企业提高了风险管理能力。然而，无数企业轰轰烈烈的开展内部控制体系建设工作后，留下仅仅是一叠叠内控手册，并没有将内控融入日常运营中去，内控工作困难重重。公司已经有了规章制度，建内控还有必要吗?内控的核心......

全国监事会制度与工作实务高级研修班训练呼和浩特：2026年08月19日

第一部分：新时代完善公司法人治理和监事会制度的新要求1、新时代全面深化改革对监事会治理的新要求；（监事会制度26年实践和大型国企监事会制度发展历程）2、国企分类和监事会工作方法的选择与组合；3、落实董事会职权制度为何必须同步加强监事会建设；4、问题导向基本方法：“查、看、听、问”+调研；5、集团......

业务循环中的内部控制郑州：2026年06月02日

一、业务循环内部控制设计要点业务循环内部控制的特点业务环节风险对企业的影响内部控制的控制活动种类及应用方法介绍二、采购与付款循环的内部控制采购循环流程分解与关键控制点识别采购循环主要风险点- 不合格的供应商- 采购价格虚高- 收货、付款风险 - 采购回扣采购循环控制措施- 不相容职务分离- 采购计划的制定和审批- 供应......

流程绩效管理北京：2026年05月31日

高层管理人员、各业务单元负责人、流程变革管理部门、流程变革项目组成员。课程大纲：一、流程绩效管理why1、将战略解码到流程KPI2、牵引跨部门高效协同3、驱动财务及客户KPI达成4、驱动业务流快速改善5、解决中后台组织绩效评价难题二、流程绩效管理what1、战略、流程改进与管理体系的框架2、绩效的三个层级3、流程/组织......

未来已来——大数据审计北京：2026年06月01日

在目前大数据，云计算风起云涌的时代，内部审计如何跟上时代的潮流，做出转型的动作，向智能内审转型。国内银行，保险及大型央企很多已在开始智能内审的实践，内审人员如果不了解，不实践智能审计，不久的将来，可能会失去审计的资格！• 如何系统有效的实施内部审计的转型？• 如何借内审转型之际更好的提升内审价值？&......

风险管理北京：2026年06月04日

一、风险管理介绍1、背景知识2、风险管理标准的发展与起源3、风险管理的意义与价值二、ISO 介绍1、风险管理范围2、术语和定义3、风险管理原则4、风险管理框架5、风险管理过程三、ISO 与其它标准的关联四、风险管理常用工具介绍1、潜在失效模式及后果分析（FMEA）2、失效树分析（FTA）3、风险评估矩阵4、HACCP五......

如何让审计沟通更有效——审计沟通技巧与策略北京：2026年06月04日

掌握谈话技巧与沟通技术，解决日常审计工作中的障碍有效解决审计沟通中的头痛难题，让沟通不再是审计“痛点”多个审计实战场景下的沟通“套路”，活学活用，通过沟通提高审计效率、增加审计价值课程大纲第一模块、不容忽视的审计沟通•审计人员必修课：提升审计核心能力&mdash......

内部控制培训内训课程

运营审计实务主讲：邱老师

越来越多的制造型企业开始成立审计部门，或者加大部门规模，拓宽审计范围。很多内审部门人员甚至领导苦于实践经验不足，对于如何开展好运营管理各循环的审计工作心里没底。邱健老师秉承多年内部审计经验，综合多个行业的研究，系统的讲授运营管理各循环的审计要点和方法，分享实际案例，帮助学员迅速提升审计水平，更好的做好内部审计工作，为实......

施工企业——建设工程施工合同法律风险及防范主讲：郭老师

【案例分析】西安国中新城与陕西建工施工合同纠纷案南通四建与乐成置业建设工程施工合同纠纷渝万建设集团与重庆和生恒力置业有限公司建设工程施工合同纠纷一、施工企业合同签订的风险及防范1、挂靠的法律风险及防范2、内部承包中责任的承担3、施工合同无效的风险——施工合同无效情形下工程款的结算4、黑白合同的法......

小微信贷“内部风险”管理主讲：袁老师

一、小微信贷内部风险（一）管理风险（二）产品设计风险（三）操作风险（四）日常团队管理风险二、管理风险（一）战略定力风险风险一：跟随其他银行风险二：为创新而创新风险三：经常变换定位风险四：喜欢打游击战风险五：乐于贪多图大（二）模式机制选择风险风险一：照搬其他技术风险二：只重技术流程，轻视机制......

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