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业务循环中的内部控制 太原：2026年07月23日
财务总监、内控总监财务经理、内控内审经理各业务部门经理和主管各部门内控、内审人员课程大纲一、业务循环内部控制设计要点业务循环内部控制的特点业务环节风险对企业的影响内部控制的控制活动种类及应用方法介绍二、采购与付款循环的内部控制采购循环流程分解与关键控制点识别采购循环主要风险点- 不合格的供应商- 采购价格虚高- 收货、......
内部控制与企业风险管理 石家庄：2026年08月27日
一、内控概述与风险管理实务框架内控的前世今生及风险管理思维内部控制逐步走向全面风险管理COSO“IC-IF框架”与“ERM框架”的全面解读2013年COSO新框架重大变化与启发萨班斯法案的重大影响及适当借鉴二、以风险为导向的内控实施的支撑平台我国内控存在的常见问题解析全面......
全国监事会制度与工作实务高级研修班训练 呼和浩特：2026年08月19日
各单位监事会主席（监事长）及监事会成员、专职监事、兼职监事、职工监事、企业内审人员、监事会办公室、审计部、稽核部、纪检监察部等部门负责人及其相关人员；课程大纲第一部分：新时代完善公司法人治理和监事会制度的新要求1、新时代全面深化改革对监事会治理的新要求；（监事会制度26年实践和大型国企监事会制度发展历程）2、国企分类和......
数字化时代合规、内控与风险控制的一体化管理 郑州：2026年09月10日
1、扫描企业当今法律风险及市场监管合规体系及风险控制点，并梳理当前构建企业合规体系机制的困境；2、针对性地提出企业的防范风险合规建议，展示潜在的内控制度设计的漏洞及违法违规的管理风险；3、结合监管部门发现、稽查、监管路径，为消费与零售行业合规经营进行指引，企业提供专业的合规指导与风险防控机制的构建提供构架建议，为企业的......
内部审计与反舞弊 北京：2026年07月03日
1、掌握舞弊定义及反舞弊的方法2、了解查处舞弊的工具和方法，通过案例学习具体技巧3、理解内部审计部门的定位及未来转变4、了解内审人员能力模型和职业发展通路5、掌握内部审计标准化流程和注意事项6、学习先进企业的审计和反舞弊经验，并能运用到实际工作中培训对象企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负......
《企业卓越流程体系规划与流程设计》高级研修实战班 北京：2026年07月03日
依赖个人英雄而不是组织能力，业绩人为影响大而没有持续性？客户需求响应速度很慢、交付能力很低，客户满意度不断下降？关注结果而忽视做事过程和团队能力培育，导致企业扩张乏力？竞争环境越来越严峻，运营成本越来越高，盈利能力越来越差？您是想在乡间小道开着豪车却寸步难行，还是宁愿在高速公路开着QQ欢快跑着？没有企业高速公路，哪怕请......
企业风险控制策略探究 北京：2026年07月06日
如何确保企业人、财、物的安全和完整？如何确保信息的客观、完整和持久？如何确保企业的制度和经营决策得到有效实施？如何提高企业的经营效率和投资者的回报率？这些都是财务管理与内部控制系统的目标。我们将从内部控制的角度，为您提供科学、系统的财务管理思路和方法，帮助您的企业安全、高效地实现目标。参加对象* 负责内部审计的财务人员......
向华为学习：流程管理与优化训战营 北京：2026年07月07日
公司中高层、流程管理人员课程大纲：模块一：流程架构规划及流程治理一、流程架构识别方法论(一)什么是流程架构(二)为什么要建立和维护流程架构(三)流程架构规划的方法——战略分解法战略分析和目标市场细分关键业务能力识别和场景细分端到端流程和支撑流程二、流程分层规划（L0/L1/L2/L3/L4）(一......
内部控制培训内训课程
商业银行在经营管理过程中的主要风险及控制 主讲：赵老师
通过本课学习，可以使学员了解商业银行的风险含义和与收益、损失的关系，重点掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险这四大风险的定义、识别、评估、计量与控制方法等内容。【课程重点】风险的含义；信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险这四大风险的定义、识别、评估、计量与控制方法【课程时间】银行各级人员【课程方式】专题讲授......
向华为学优秀的内控体系建设实践 主讲：乔老师
学习全球内控管理的COSO模型和塞班斯(SOX)法案对标华为监管体系不同部门的定位、职能边界及如何有效协同；掌握华为内控管理的组织、流程、责任设计，针对性搭建企业内控管理体系；解读华为内控如何“破冰”，如何“以内控促经营，向管理要利润”学习和研讨、演练华为内控管理的&ld......
国企如何做好工效联动 主讲：陈老师
1.知识层面① 深入理解工效联动的基本概念、内涵和重要意义，掌握工效联动机制的核心原理和设计原则。② 全面了解国家关于国有企业工效联动的相关政策法规，确保企业的工效联动方案符合政策要求。③ 熟悉工效联动指标体系的构建方法和技巧，能够根据企业的实际情况设计科学合理的工效联动指标。④ 掌握工效联动方案的制定流程和方法。2.......
