舞弊调查培训

舞弊调查培训公开课

职业舞弊调查与案例分析实务上海：2025年06月30日

总经理、财务总监、其他相关的高级管理人员及企业主负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员财务与其他职能部门的经理和管理人员课程收益• 掌握预防、识别和调查各种类型舞弊的方法• 实用的舞弊行为路线图和流程图• 针对企业反舞弊实务设计的大量案例和练习• 建立和实施......

有效的风险管理与舞弊调查天津：2025年07月10日

内审总监、财务总监、企业其他高级管理人员企业合规部门、监察部门、内审内控部、法务部门经理及主管人员会计师事务所审计项目经理课程大纲：第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险（运营、财务、授权、舞弊）决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5......

企业反舞弊调查访谈、取证技巧及内部控制全面指导北京：2025年07月10日

第一部分：言词证据的调取及风险防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取证前的准备工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀请相关部门Reasonably invite concerning ......

有效的风险管理与舞弊调查上海：2025年07月17日

第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险（运营、财务、授权、舞弊）决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5.企业内部控制关键环节6.企业内部审计7.内部审计师在防范舞弊中的作用二、舞弊类型与风险分析1.常见的舞弊形式-侵占挪用资产类舞弊-......

舞弊调查培训内训课程

民法典基本规则深度解析主讲：崔老师

《中华人民共和国民法典》于2020年5月28日正式通过，将于2021年1月1日起正式实施。民法典总计1260条，其中新修订条款约600条左右，新确定的法律规则300条左右。如此大容量的法律，在新中国的立法史上是空前的。用一部法律取代之前的九部法律，其内容的宽度也是史无前例的。民法典的一些新规则，相较于以往的法律，做出了......

依法治企——《民法典》对项目管理的影响主讲：孙老师

中国移动作为国民经济的重要组成部分和市场参与主体，在法治市场经济条件下，企业及员工行为要受法律的调整、规范和约束，面临着各种各样的法律风险。中国移动一旦发生法律风险，不仅有损国有资产安全，而且有损行业声誉和形象。特别是《中华人民共和国民法典》自2021年1月1日起施行以来，对中国移动影响较大的变动主要体现在合同编、物权......

小微信贷全流程风险防控及实操案例解析主讲：仪老师

通过对贷前交叉检验技术的实践案例的分析，使学员掌握交叉检验的方法，并充分在信贷调查报告中揭示风险点；为信贷业务后续管理提供风险预警信号识别及风险处置的有效方法。通过商业银行信贷业务全流程的分析，剖析各环节的风险点识别方法。[授课形式]结构型知识讲授+典型案例研习+互动型研讨[授课对象]商业银行信贷管理人员及客户经......

公司治理结构和治理机制主讲：张老师

企业中高层管理者授课方式理论讲授(50%)+案例分析、小组研讨(30%)+实践操演（20%）课程大纲1、什么是公司治理？公司治理问题的起因公司治理与公司管理的关系公司治理的发展趋势2、如何进行公司治理？公司治理结构（股东会、董事会、监事会的设置与制衡）公司治理机制（重点：激励与约束机制）公司治理相关法律制度（信息披露制......