舞弊调查培训

舞弊调查培训公开课

有效的风险管理与舞弊调查上海：2025年10月09日

第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险（运营、财务、授权、舞弊）决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5.企业内部控制关键环节6.企业内部审计7.内部审计师在防范舞弊中的作用二、舞弊类型与风险分析1.常见的舞弊形式-侵占挪用资产类舞弊-......

职业舞弊调查与案例分析实务上海：2025年10月16日

第一模块：职业舞弊实务简介了解职业舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims认识ACFE舞弊三角理论——动机、机会和自我合理化舞弊为何是一个全球性的难题舞弊的类型：盗用资产、腐败与虚假财务报......

企业反舞弊调查访谈、取证技巧及内部控制全面指导上海：2025年10月23日

首席合规官/合规总监/合规经理、首席财务官/财务总监/财务主管、内审/内控总监/经理、法律顾问/法务部经理/主管、风险管理总监/经理、调查总监/经理、企业调查相关人士，包括人力资源总监/经理等课程大纲第一部分：言词证据的调取及风险防范Part I: Retrieving Testimony and Risk......

职业舞弊调查与案例分析实务深圳：2025年10月30日

一提到舞弊，我们可能经常会发现：• 公司领导不太愿意听到这个词，觉得一说这些，好像就不信任员工了。• 内审部门的舞弊举报电话好像没什么人知道，就是知道了，一个月也响不了几次。• 每次负责反舞弊的人员想在公司内开展一些舞弊培训，都会被领导和其他部门婉言谢绝：我们的员工都很忠诚老实，你这一培训......

舞弊调查培训内训课程

“典”亮生活 ——《民法典》主讲：曾老师

讲师亲身故事：从前上大学的时候，民法老师总在课堂上说起《法国民法典》、《德国民法典》、《意大利民法典》，有一天有位同学突然站起来大声地问：“老师，我们国家有自己的《民法典》吗？”微胖的风趣的民法老师笑着说：“这位同学的问题问得好啊，我们国家现在没有自己的《民法典》，各类民事法律规范散......

企业风险及预警管理 -- 含财务风险主讲：贾老师

2019年3月，十九大两会后，企业处在这一波大潮中，面临复杂的内部情况、外部环境，以及挑战，如何辨识企业的核心风险、找到企业新的风险点？随着创业创新时代的到来，市场竞争趋于白热化，企业业绩下降，成本增加，企业的规模以及体量无法爆发式增长。如何突破企业瓶颈，快速提升企业价值，成为了每一个企业家共同面临的问题。本课程偏重从......

股权基金：私募股权投资基金的运营与管理主讲：来老师

私募股权创投基金在完善多层次资本市场体系、提高直接融资比重、服务实体经济发展等方面发挥了重要作用。但是在我国资本市场的发展过程中，私募市场发展相对缓慢，私募机构良莠不齐，私募基金近年来也频出风险事件，监管机构从以往事后处罚式监管，逐渐向事前事中前置性监管过渡。不断加强私募基金管理人及其管理产品的日常监管。近几年来受国际......

企业上市全面内部培训主讲：纪老师

大量的图表、数字化形象说明，用轻松愉悦的演讲方式演绎宏观经济和各类政策，内容风趣幽默，绝对不同于以往讲解宏观那种死气沉沉的感觉。老师除了宏观讲解，还会搭配自己多年的帮扶企业和管理经验，在政策讲解的同时送上很多实操案例，会让课程相当接地气，让学员们在课堂上欢声笑语的渡过愉快的学习时光。课程大纲第一部分国内新经济政策形势......