舞弊调查培训

舞弊调查培训公开课

有效的风险管理与舞弊调查上海：2026年10月29日

只有构建和持续完善企业的反舞弊管理机制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊风险。舞弊，是企业不容忽视的管理风险，从政策到环境，从财务到运营，从管理到决策无不暗藏舞弊。调查显示，超过一半的企业认为，在过去一年中的舞弊发生率，包括引发的损失，与一年前相比都有增加，而且企业规模越大，发生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越来隐蔽，手段越来......

职业舞弊调查与案例分析实务上海：2026年11月05日

一提到舞弊，我们可能经常会发现：• 公司领导不太愿意听到这个词，觉得一说这些，好像就不信任员工了。• 内审部门的舞弊举报电话好像没什么人知道，就是知道了，一个月也响不了几次。• 每次负责反舞弊的人员想在公司内开展一些舞弊培训，都会被领导和其他部门婉言谢绝：我们的员工都很忠诚老实，你这一培训......

企业反舞弊调查访谈、取证技巧及内部控制全面指导上海：2026年11月12日

在公司内部的违法违规活动调查中，有两个关键的环节起着决定性的作用：一是调查人员与相关同事的访谈询问；一是穿插于调查整个过程的电子取证环节。舞弊调查访谈因其随机性与个案性的特点，通常被认为是难以掌握的调查技能；而电子证据作为一种新兴的证据类型，其取证技巧目前也还是公司治理运营与内部控制的操作难点。名课堂特邀专为500强企......

职业舞弊调查与案例分析实务深圳：2026年11月19日

总经理、财务总监、其他相关的高级管理人员及企业主负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员财务与其他职能部门的经理和管理人员课程收益• 掌握预防、识别和调查各种类型舞弊的方法• 实用的舞弊行为路线图和流程图• 针对企业反舞弊实务设计的大量案例和练习• 建立和实施......

舞弊调查培训内训课程

内部控制体系建设及评价实务主讲：胡老师

内控模块一、如何加强内部控制评价体系建设1、内部控制评价体系建设概述2、内部控制评价体系存在的不足(1)内部控制评价体系全面性较低(2)内部控制评价权责关系不明晰(3)内部控制评价约束力不足(4)常见的内控误区3、加强内部控制评价体系建设的策略(1)提升内部控制评价体系覆盖范围(2)细化内部控制评价权责关系(3)将内部......

确保业务顺畅才是内部控制体系建设的首要目标主讲：段老师

“一群人、一副牌、定规矩、对所有、财趣得”，段老师寥寥数语高度概括了国粹麻将的运行本质。以小比大，这不正是企业内部控制运行本质的缩影。华为“一次付款的艰难旅程”事件回顾：1、现实“博傻”——假定付款流程完备。业务经办人未掌握......

民法典与企业法律风险防控实务主讲：曾老师

前言《民法典》综述【课程大纲】一、民法典1、民法典的构成1）第一编总则2）第二编物权3）第三编合同4）第四编人格5）第五编婚姻家庭6）第六编继承7）第七编侵权责任2、民法典总则概述1）民法典总则与分篇的关系2）民法基本原则3、法人制度4、民事法律行为5、民事代理6、担保物权7、知识产权8、民事法律责任二......

房地产项目合作开发及并购法律风险防范主讲：郭老师

案例解析一：海亮集团有限公司与中房的合肥有限公司股权转让纠纷二、外滩8-1地块股权转让纠纷模块一、房地产项目并购及法律风险防范一、商业地产项目并购的模式选择二、商业地产项目公司股权并购的法律风险控制 1、目标公司项目本身存在的法律风险 2、目标公司股权本身存在的法律风险 3、目标公司或有负债的法律风险 4、目标......