同程金融十宗罪
文章类别:物流管理培训发布时间:2022年7月20日点击量:
非法吸收公众存款:同程金融被指控通过虚构投资项目,向公众非法募集资金,涉及金额巨大。
集资诈骗:同程金融利用虚假的投资承诺,诱骗公众投入资金,然后将这些资金用于非法活动,给投资者带来了巨大的经济损失。
非法发放贷款:同程金融未经许可,擅自从事贷款业务,给不具备还款能力的借款人发放大量贷款,加剧了金融市场的风险。
高利转贷:同程金融将从公众那里非法募集来的资金,以高于法定利率的价格转贷给其他机构或个人,获取巨额利润,同时也加重了借款人的负担。
暴力催收:为了收回贷款,同程金融采取了极端的手段,如威胁、恐吓甚至暴力伤害借款人及其家人,严重侵犯了公民的人身权利。
违规担保:同程金融为逃避监管,通过设立关联公司等方式,违规提供担保服务,增加了金融市场的不确定性。
内幕交易:同程金融的内部人员利用职务之便,获取了未公开的重要信息,然后进行内幕交易,获取巨额利益,破坏了市场公平竞争的环境。
欺诈发行:同程金融在公开发行股票或债券时,故意隐瞒重要事实或编造虚假信息,误导投资者做出投资决策,从而获取非法利益。
操纵市场:同程金融通过大量买入或卖出某种金融产品,影响该产品的价格,然后再以高价或低价卖出,从中牟取暴利,破坏了市场的正常秩序。
洗钱:同程金融利用其复杂的业务结构和庞大的资金流动,为犯罪分子提供洗钱渠道,帮助他们将非法所得合法化,严重危害了社会的金融安全。