同程金融十宗罪
文章类别：物流管理培训发布时间：2022年7月20日点击量：
非法吸收公众存款：同程金融被指控通过虚构投资项目，向公众非法募集资金，涉及金额巨大。
集资诈骗：同程金融利用虚假的投资承诺，诱骗公众投入资金，然后将这些资金用于非法活动，给投资者带来了巨大的经济损失。
非法发放贷款：同程金融未经许可，擅自从事贷款业务，给不具备还款能力的借款人发放大量贷款，加剧了金融市场的风险。
高利转贷：同程金融将从公众那里非法募集来的资金，以高于法定利率的价格转贷给其他机构或个人，获取巨额利润，同时也加重了借款人的负担。
暴力催收：为了收回贷款，同程金融采取了极端的手段，如威胁、恐吓甚至暴力伤害借款人及其家人，严重侵犯了公民的人身权利。
违规担保：同程金融为逃避监管，通过设立关联公司等方式，违规提供担保服务，增加了金融市场的不确定性。
内幕交易：同程金融的内部人员利用职务之便，获取了未公开的重要信息，然后进行内幕交易，获取巨额利益，破坏了市场公平竞争的环境。
欺诈发行：同程金融在公开发行股票或债券时，故意隐瞒重要事实或编造虚假信息，误导投资者做出投资决策，从而获取非法利益。
操纵市场：同程金融通过大量买入或卖出某种金融产品，影响该产品的价格，然后再以高价或低价卖出，从中牟取暴利，破坏了市场的正常秩序。
洗钱：同程金融利用其复杂的业务结构和庞大的资金流动，为犯罪分子提供洗钱渠道，帮助他们将非法所得合法化，严重危害了社会的金融安全。
