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企业内控与风险管理

【课程编号】:NX09493

【课程名称】:

企业内控与风险管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:风险管理培训,内部控制培训

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课程背景:

“有控则强、失控则弱、无控则乱”,面对当今复杂的经营环境、更加激烈的市场竞争,企业如何自救,如何生存、活下去是当今最为严峻的思考话题之一!内控的好坏直接影响企业的效能!内控意识薄弱、风险管理机制不够完善,如何排内忧解外患、构建以风险为导向的内部控制尤为重要。减少、规避风险,控制成本、构建自身的内部控制体系,做好分析与评估,采取相应的内部控制措施,乃生存之道也!

课程收益:

【精准分析】从财务角度对企业潜在的风险进行分析和评估

【案例实操】针对行业/企业现状,通过实际经典案例,提出改进建议方法

【实际应用】学习掌握风险评估、健全内控体系、建设完善内部控制管理

授课对象:

财务总监、财务经理、会计人员、投资人、总经理、部门经理等经营人员

课程大纲

第一讲:内控风险管理定义

一、内控风险管理的真正意义与作用

1. 企业为什么要做内控管理、谁来控、控什么

2. 企业内控目标和内容具体有哪些

3. 企业内控风险的影响因子到底有哪些

4. 做好内控风险对企业的影响到底有多重要

案例导入:库存漏洞管理带给企业的经济损失案例

二、内控风险管理的四大目标

1. 合规目标:经营管理、财务管理合法合规

2. 运营目标:确保资产安全,提高经营效率、效果

3. 报告目标:确保财务报告真实准确,信息完整

4. 战略目标:促进企业实现发展战略

三、内控风险管理遵循的四大原则

1. 融合性原则

1)与企业战略设定相结合

2)与经营管理相结合

3)与业务流程相结合

2. 全面性原则

1)应覆盖企业所有的风险类型

2)应覆盖企业所有的数据类型

3)应覆盖企业所有的业务流程

4)应覆盖操作环节和管理层级

3. 重要性原则

1)确定需要进行重点管理的对象内容

2)有针对性地实施重点监测及应对方法

4. 平衡性原则

1)企业如何权衡风险与回报之间的关系

2)企业如何权衡风险与成本之间的关系

3)企业如何权衡风险与收益之间的关系

第二讲:各环节内控管理的关键点及案例分享

一、各经营环节内控管控的关键点

1. 采购环节、调拨环节、出库环节的管控关键点

2. 合同管理、价格管理、收款管理的管控关键点

3. 售后维修、理赔/索赔的管控关键点

4. 价值链业务环节的管控关键点

5. 网点渠道、分销点的环节的管控关键点

6. 费用、内部核算的管控关键点

二、真实案例分享

案例:销售阴阳合同的惨痛经历分享

案例:分销网点的管理黑洞分享

案例:发票管理带给企业的沉重代价案例分享

案例:次品充当新品销售闹出的乌龙最终对簿公堂事件

第三讲:内控风险管理方法

一、五大潜在财务内控风险

1. 现金流短缺

2. 应收账款过多

3. 存货的积压

4. 过大的固定资产投资

5. 过多的短期贷款

案例:为什么说财务风险是企业最大的风险

二、五五内控的具体方法

1. 横向控制法

2. 检查控制法

3. 限制控制法

4. 流程控制法

5. “杠杆支点”控制法

沙盘讨论:通过案例分析找出管理漏洞,针对出现的问题点制定相应的管理办法

第四讲:“五指”内控法的具体执行

1. 一指:价值观念的引领与打造

2. 二指:业务流程的梳理与监督

3. 三指:现场管理的深入与把控

4. 四指:绩效管理的合理与评估

5. 五指:商业智能的搭建与运用

文老师

文辉玲老师财务管理实战专家

18年财务管理实战经验

清华大学 EMBA

中国财政科学研究院内控管理委员会委员

曾任:湖南兰天集团丨总经理/财务经理

曾任:湖南九城投资集团丨总经理/集团财务总监

曾任:湖南某实业有限公司丨集团财务总监/运营总监/董事长助理

擅长领域:业财融合管理、财务运营、财务分析、企业内控与风险管理、全面预算与绩效管理

文老师凭借丰富的财务管理经验和扎实的理论基础,被特聘为中国财政科学研究院(财务部直属单位)内控管理委员会委员&教材编写组成员,曾参与编制《流程优化与绩效管理》、《财务核算以及账务处理管理》、《各业务环节业务流程规范制度》等书籍。

文老师更是为汽车、建筑、餐饮、银行等行业进行系列财务管理培训,授课学员超过10000人次,课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务管理能力、支撑公司各项业务开展”两大中心,有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。

实战经验:

18年的企业高管经历,曾担任财务总监、总经理、集团业务督导等职务,对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解,紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势,擅于帮助企业建设业财融合团队,协调业务部门和财务部门紧密协作。

▲打破常规财务作业,推动财务管理信息化:在信息化时代的大背景下,文老师深入研究管理企业财务的信息化建设,曾为湖南某实业有限公司独立研发企业内控管理系统,系统验收评估显示,将提升全集团工作效率与效能10%以上。

▲采取业财融合管理,高效配合企业指标:文老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点,曾为湖南九城集团编制《集团财务管理制度》,且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动,避免出现账务遗漏,帮助集团超额完成利润预算指标,达成率达到120%,荣获集团年度“优秀管理者”荣誉称号。

▲规范财务管理制度,减低财务报表差错:文老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点,曾为湖南兰天集团编制《各业务环节业务流程规范制度》,搭建与完善财务管理信息化,增强数据的可靠性,当年财务差错由年均1-2起降至0起,集团业绩提升超过15%

部分授课案例:

★ 曾受邀到一汽丰田公司讲授《经销商财务经理培训认证》课程,获得企业和学员的高度评价,后续返聘课程5期。

★ 曾受邀到山东润华集团讲授《互联网+大数据时代下的财务运营管理分析》课程,得到企业领导认可,后续返聘课程6期。

★ 曾到成都讲授公开课《返利核算及绩效管理的财务运营分析》课程,帮助学员解决在企业财务管理实战中遇到的实际问题,课程获得学员的一致好评,后续返聘课程6期。

★ 曾受邀到杭州讲授《企业如何通过财务分析搭建运营管控信息系统》课程,获得学员的一致好评,后续返聘课程8期。

★ 曾到济南讲授公开课《财务运营分析技巧》课程,有效帮助学员提升财务管理技巧,学员好评不断,后续返聘课程8期。

★ 曾到深圳讲授公开课《财务运营分析与内控管理实务》课程,得到全体学员的一致好评,后续返聘课程10期。

★ 曾到太原讲授公开课《新时期业财融合转型与升级管理》课程,帮助学员更理解业务工作重点,获得学员的高度评价,后续返聘课程12期。

主讲课程:

《新时期业财融合转型与升级管理》

《企业内控与风险管理实务》

《全面预算与绩效考核管理》

《财务运营分析与内控管理实务》

《财务人的职业规划与技能提升》

《大数据时代下的财务运营分析技巧》

《非财务人的财务管理》

授课风格:

理论+实战经验,结合贴切案例深入浅出通俗易懂;切合实际操作,一切以落地实用为基本原则;言语亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

部分服务过的客户:

汽车行业:东风日产、一汽丰田、北京现代、吉利汽车、北京汽车、进口现代、恒裕集团、兰天集团、九城集团、湖南脸谱、华丰集团、华捷集团、湖南韩现、湘潭九现、湖南长安、润华集团、台州元通、湖北英大、郑州智通、蓝池集团、惠华集团、十堰东风公司……

建筑行业:中国电建、水电八局、中建五局……

汽配行业:湘远集团、东方红集团、辽宁本溪曲轴、襄阳轴承、福建通程集团……

酒店/餐饮:盛世芙蓉、广西桂林人、凯璇酒店、西雅国际……

银行业:中国银行、中国农业发展银行、建设银行、交通银行……

电信电网行业:中国移动、电信、国家电网

其他行业:中国葛洲坝、中冶集团勘察设计院、同济医院、东方电气集团、市政企业、邦德激光股份、珠海鼎冠电气、颜家快消、良品铺子、神州数码、欣鼎装饰、国宏装饰、重百电器……

部分客户评价:

没听文老师的课程分享之前,我一心只放在公司业务上,现在发现其实公司的财务数据反馈出来的东西也非常重要。不能只看当下,不看未来!

——台州元通汽车有限公司总经理

文老师的课程非常精彩,深入浅出的学习,让我对预算和绩效管理有了更深的理解,对以后的工作非常有用,有机会一定要再来学习文老师的课程。

——湖南韩现财务经理

通过文老师的课,才知道建设专业财务信息处理系统有多么必要。文老师的课程满满都是干货,除了课程理论之外,更多的是老师的经验分享,收获很大!

——湘远集团财务主管

文老师是我见过“做财务中最懂业务,做业务中最懂财务”的人,老师的课程非常实战,分享的案例都是工作中比较常见的经典案例,课堂氛围很好,深受启发。

——湖南兰天集团肖经理

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