企业家刑事法律风险防范

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【课程大纲】

一、企业家的商业伦理与法律底限

1、中国的企业家的生存立足之本是什么：关系、家族、资本还是法律。

2、为什么说忠诚、勤勉既是商业伦理，更是法律底限。

3、中国企业触犯国家刑法的原因和特点是什么。

二、刑法概述

1、刑法是什么法律？刑法的特点、原理、用途是什么？在企业和社会活动中，是如何表现的。

1·1 刑法的概念。

1·2 刑法的基本原则。

1·3 刑法的效力范围（对国籍、绿卡、公民的不同处理原则及裸商的国际惯例）

2、犯罪与违法的区别在哪里？分别应承担什么责任？如何划清犯罪和违法的界限。

2·1 犯罪的概念。

2·2 犯罪的主要条件。

2·3 排除犯罪的事由、犯罪的形态。

2·4 单位犯罪和个人犯罪、共同犯罪

3、刑罚

3·1 刑法与刑罚。

3·2 刑罚的体系、条件、方式及表现。

3·3 国家强力机构如何裁量刑罚。

4、强制手段。

4·1 强制手段与刑罚的区别是什么？

4·2 为什么要使用强制手段？中外法律强制手段有什么不同，如何看待不同的国情、法律文化理念、传统在强制手段方面的区别。

4·3 中国的强制措施的体系、形式和适用。

（取保候审、监视居住、拘留、逮捕、查封、扣押）

三、涉及企业人员犯罪，国家刑法部门如何追究？

3·1 公安机关的追究程序、手段、期限和限制。

3·2 检查机关的追究程序、手段、期限和限制。

3·3 法院的程序、手段、期限和限制。

四、企业容易触礁的罪名。

4·1 非国家工作人员受贿罪。

4·2 对单位行贿罪、行贿罪。

4·3 职务侵占罪、挪用资金罪。

4·4 逃税罪、涉增值税犯罪

4·5 贷款诈骗罪、高利转贷罪

4·6 非法经营同类营业罪

4·7 为亲友非法牟利罪

4·8 违规披露、不披露重要信息罪

4·9 侵犯商业秘密罪

4·10 假冒注册商标罪

4·11 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪

4·12 票据诈骗罪

4·13 串通投标罪

4·14 生产、销售伪劣商品罪。

4·15 非法经营罪

4·16 假冒专利罪

4·17 虚假广告罪

4·18 签订、履行合同失职被骗罪

4·19 国有公司、企业、事业单位人员失职罪、滥用职权罪。

4·20 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪

五、企业如何预防刑事法律风险

5·1 意识如何提高。

5·2 定期法律体检和评估的重要性和执行方法。

5·3 机制的建立和运行。

杨老师

杨晓波 老师

——全流程实务型法律专家

毕业于中国政法大学法学院

中国政法大学司法公正研究中心研究员

洪范经济与法律研究所成员

隆安（亚太地区第11名）合伙人律师

隆安公司法及法律顾问专业委员会委员

北大EMBA、清华EMBA、浙大特聘法律讲师

北京晚报特邀法律评论员

新华社“瞭望东方”特邀法律评论员

【个人简介】

杨老师组建了专门为企业及企业家服务的商务律师团队，在办理最高人民法院及部分省市高级人民法院二审及再审案件方面积累了大量实战经验，多次担任数十家企业投融资、兼并、风险投资、私募法律顾问。

杨老师曾操盘以下案例：

海鑫钢铁破产重组案：山西首富李兆会家族企业破产程序中，代理77家企业进行法律尽职调查，明晰是否资不抵债，保障了债权人利益；

北京世贸天阶富豪离婚案：代理该天价富豪离婚案的财产分割，分割资产高达90个亿；

水利部央企与宝塔石化股权纠纷案：该案成功保障了股权并购当中并购方的合法利益；

天津恒富集团恒富大厦及所涉房产开发私募项目：充分利用公司法股权架构关于私募基金的相关法律规定，全流程设计了私募方案。

杨老师始终致力于利用自己的法律专业，更积极地参与法律风险论证，建言献策，提前防范，希望天下“无讼”，德润人心，法安天下！

【授课风格】

紧紧围绕企业经营管理实践，一切从实战出发，血的经验分享；多媒体声像互动教学，结合案例，给予实务操作建议，避免空洞教条；幽默诙谐，生动活泼，寓教于乐

【执业领域】

境内外投资并购及重组、不良资产、国企改制（混改）、证券、股权激励、金融及IPO法律实务、重大疑难案件、刑事、重大商事纠纷、建筑工程、知识产权等

【主讲课程】

公司法及股权类

《企业经营法律风险防范》、《公司法》

《依法治企》、《法务培训》

《股权架构与公司治理》、《家族财富管理与传承》

法律类

《民法典相关培训》、《民法典之商务合同培训》

《企业家刑事法律风险防范》

《商标法广告法产品质量法解析》

《银行工作人员合规及法律风险防范》

《商业银行个人信贷业务风险管理》

《个人金融贷款风险的若干法律问题解读和个人财产保全》

《物业法律法规基础培训及案例分析》

《医疗事故典型案例误区解析及风险控制》

《知识产权保护与侵权风险防范》

【服务客户】

总裁班：北大总裁班、清华总裁班、浙大总裁班

国民大企：中国神华集团、中国中储粮集团、中铁集团、中车集团、 中船重工集团、科大讯飞集团、兖矿集团、杉杉集团、国家电网、江苏交通控股集团、北京建工集团、北京房地集团、北京燕鸿投资担保有限公司、北京建工路桥集团、武汉国资委、隆安公司、海鑫钢铁、北京世贸天阶、天津恒富集团、托克公司、北京钻石游科技公司、北京远帆科技有限公司、风尚群星公司、亦庄开发区

【主要作品及观点】

在新华社《瞭望东方》、《北京晚报》、等期刊发表了《 关于笑气入刑的法律评析》 《关于知识付费平台的法律事》《关于VR相关法律问题的全面解析》《关于人脸识别和生物信息运用的法律解析》多篇法学文章。

【经典案例】

世界五百强托克公司股权转让纠纷案；北京富力城房屋预售案；亦庄开发区银行间债券业务；朝阳“小官大贪”村委书记拆迁诈骗案中案；东方小姐选美案知产侵权案；飞天大厦并购案中，劳资裁员；《雪豹》制片方梦舟公司诉国内大型门户网站侵权案；名医生网站初创期法律顾问，成功结合法律与移动医疗，成为移动医疗领导者；电斑马项目联合创始人成功获得腾讯投资；北京钻石游科技公司联合创始人成功获得投资，得到业内领导者金刚游戏的青睐；北京远帆科技有限公司法律顾问及联合创始人，成功打造旅游票务B2B供销平台，并被北京旅游局采用；邢台路桥ppp项目专项法律顾问；邢台经济开发区棚户改造ppp项目专项法律顾问；成功帮助数家内陆企业创立BVI离岸公司并返程投资；大有伊华与台湾公司合作“华商上河图”项目的专项法律顾问；数十家并购案中的尽职调查专项法律顾问；风尚群星公司与旗下艺人专属法律顾问；江苏中兴建设有限公司鄂尔多斯房产开发专项法律顾问等

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