智能化趋势下 运营主管职业素养与管理能力提升

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课程背景：

合规是什么？合规是以风险为基础的合规，是管理科学，但合规离不开跟人打交道，因此合规也是管理艺术。本课程通过银行真实工作场景和真实案例贯穿始末，以“向讨论借力，让思维闪光”为核心，从自我认知、人员管理、风险业务把控、网点现场管理等多维度思维灵感撬动，激发新履职和在岗中的的年轻中层内控管理者跳出思维定式轻装上阵，快速融入到管理岗位，合规把控业务风险，打造“以人为本”的最佳合规基层团队。

课程收益：

● 全面认识基层机构风险管理

● 通过思维共振，激发管理思路

● 正确认知运营主管的角色和责任

● 学员在讨论交流中提升，在思维碰撞中成长

课程对象：

派驻业务经理、运营主管、业务骨干及相关人员

课程大纲

第一讲：视频

小组讨论1：视频的中心思想是什么？

小组讨论1：视频中突出强调的信息，哪些对您的管理很重要？很有启发？

现场点评

小组讨论2：作为派驻经理，您在网点和分行的角色和作用是什么？

现场点评

认知赋能

一、管理认知与定位

1. 团队主管的角色与责任

2. 由专业型向管理型转变

3. 派驻运营主管职能定位

4. 管理与领导的区别

第二讲：一个忏悔者的告白

小组讨论：请将你所想到的及时记录下来，然后互相交流一下感想，作为管理者，从中大家得到什么收获？当您投入管理岗位后，可以采取哪些具体措施？您会做出哪些改变？

现场点评：

认知赋能：

1. 上司对下属的期望

2. 下属对上司的期望

3. 您对您的角色如何形容？

行动学习：（我的角色运营主管）的定位

小组讨论：基层网点负责人操心什么？您可以帮他分担什么？

现场点评

认知赋能：

1. 运营主管是支行运营工作的第一负责人，需承担的工作职责

2. 企业的新力军（90后）

第三讲：视频—目标

小组讨论：视频中突出强调的信息，哪些对您现行工作很重要？

小组讨论：结合工作中的团队管理，哪些对您很有启发？

现场点评：

认知赋能：

1. 团队效力模型

2. 目标(Goal)的三个层次

1）制定目标原则

2）角色

a任务(岗位）角色

b团队角色

c运营主管的角色

小组讨论&行动学习：制定团队成员年度目标计划表

第四讲：视频—工匠精神

小组讨论：视频中的信息，哪些对您很重要、很有启发？您所看到的视频内容与现实工作开展是否有关联？（具体陈述）当您重回工作岗位后，可以采取哪些具体行动？

现场点评：

认知赋能：

1. 目标(Goal)的三个层次

1）流程

小组讨论&行动学习：制作简易并通俗易懂的流程

2. 运营主管应具备的“工匠精神”

1）专业

2）制度和政策

3）辅导

4）同业

3. 建立和谐的人际关系

第五讲：视频—辅导面谈

小组讨论：视频中的信息，哪些信息对您很有帮助？您认为所看到的内容与现实工作开展是否有启发？具体在哪些地方？

现场点评：

认知赋能：

1. 辅导面谈的作用

2. 辅导面谈的方法和技巧

第六讲：视频—舆情事件

小组讨论：银行的失误点在哪里？视频中突出强调的信息，哪些对您管理很重要？作为管理者，从中大家得到什么收获/启发？当您投入管理岗位后，可以采取哪些具体措施？您会做出哪些改变？

现场点评

第七讲：战略规划“百万发卡”的思考

小组讨论：银行的失误点在哪里？案例中突出强调的信息，哪些对您很重要？作为管理者，从中大家得到什么收获？当您投入管理岗位后，可以采取哪些具体措施？您会做出哪些改变？

现场点评

第八讲：未雨绸缪—全面认识商业银行基层机构风险管理

一、严监管下的商业银行面临的合规管理

1. 中国银监会发布的20条新规，操作风险强打补丁

2. 郭树清监管风暴及穿透监管思路

3. 2017年中国人民银行要求：“将反洗钱要求嵌入到业务条线…..”

4. 2018年人民银行新一轮反洗钱风暴：“将洗钱风险管理纳入全面风险管理……”

5. 回顾与前行（2017-2018年）——游走在银行业“寒心”的合规

6. 2018年银保监会“强监管”加码，《从业人员行为管理指引》重磅出台！

7. 2018年部分监管新政解读

8. 2019银行业“严监管”仍为主旋律

二、基层机构风险管理的主要职责

1. 从国内168起操作风险案例数据呈现看银行基层风险管理的重要性

2. 基层网点管理的特点

1）麻雀虽小，五脏齐全——管理事项多样性

2）善于务虚，善于务实——管理手段直接性

3）管理范围地域性

3. 基层机构的主要职能

1）经营职能

2）执行职能

3）组织职能

4）控制职能

三、基层机构的风险管理

1. 分析银行基层机构主要集中的5大风险

2. 关注风险管理3大过程

1）风险测评风险——管理的基础和关键过程

2）风险控制——事前、事中、事后

3）风险转移——风险管理的基本原则

3. 基层机构的案件防范——基层机构风险管理的重要任务

1）防案工作的迫切性

2）目前银行案件的主要分类

3）常见基层机构发案的特点

4. 依法合规经营——商业银行的“生命线”

1）正确处理业务发展与强化内控的关系

2）做好员工队伍建设是防范案件的基层机构业务风险管理核心

5. 基层管理负责人在风险管理和案件防范中的责任——决定性作用

1）摒弃重发展轻管理思想——从严治行，从严管理

2）建立全员风险合规意识，培育人人合规风险文化 ——严于律己，以身作则

6. 商业银行网点安全与风险防范

四、修炼“以人为本”的合规管理艺术

1. 运营管理的新思维

2. 未来运营管理的关注点

3. 新时期运营主管标准

4. 认识和学习“向上管理”

第九讲：激发行动，心灵感悟

课程结束：讲师总结

蔡老师

蔡冰老师 银行风险运营管理实战专家

资深银行金融讲师

中国银行认证培训师

14年银行运营管理经验

6年银行培训实战经验

26年（中外资）银行工作经验

曾任：某城商银行总部丨运营规划室经理

曾任：恒生银行（中国）丨 分行营运部经理

曾任：中国银行丨支行行长/个人金融业务部副总经理

蔡老师拥有26年（中外资）银行工作经历，历任大堂经理、支行行长、分行个人金融业务部副总经理、总行运营规划师经理等职务，曾负责辖内22家支行理财、柜面业务风险合规管理，多次因突出的管理运营能力，获得监管部门口头及红头文件表扬。在分行/支行/总行三个层面的管理岗位中，充分掌握中/外资银行运营管理理念及模式、在风险防范控制、新网点筹建和网点现场突发事件处理上具有丰富的实操经验。

蔡老师有超过6年的银行培训实战经验，擅长银行网点风险防控、网点运营管理等领域，结合大量商业银行业务风险案例，自主设计开发了《银行柜面操作风险与法律风险防范》、《反洗钱与实操技巧》等课程，曾经为中国银行、建设银行、农业银行、建设银行、交通银行、恒生银行、永亨银行、邮储银行、农商行、广发行、华夏银行、中信银行等多家银行业金融机构进行风控等管理培训，累计上万余学员，课程满意度达90%。

工作经历：

◆ 3年城商行：某城商行总部丨运营规划室经理

负责全行14家分行，108家网点，839位运营人员管理；负责全行运营管理顶层设计与运营考核方案制定与评估，包括现行风险防控方案的执行管理分析，推动方案落地实施。

◆ 7年外资银行：恒生银行（中国）丨 广州分行营运部经理（珠三角区域管理）

负责佛山、顺德、江门、中山、惠州等7个珠三角地区异地支行管理与检查工作，确保支行操作与总行、分行及外部监管要求保持高度一致。其中亲自主导珠海、江门、汕头3个城市支行开行筹建，支援和负责人民银行与银监局各项业务的准入申请和验收工作。

◆ 16年国有银行：中国银行丨支行行长/个人金融业务部副总经理

负责辖内22家支行理财、柜面业务风险合规管理，及全行银行卡市场拓展、商户开拓与维护、清算等工作。因所带团队销售业务突出，受邀到广东省分行全省会议中作分享报告。

部分统筹项目/培训案例：

◆ 曾为广东南粤银行15家分行运营条线工作人员，进行运营风险案例课程培训，通过案例全面树立员工的合规意识与底线意识，提高员工责任心，增强操作风险防范水平，减少损失，提升业绩。

◆ 曾定期为广东中国银行22家支行网点、清远培训中心进行个人风险业务和银行卡业务营销等培训，培训对象涵盖银行的支行副行长、储蓄主管、理财客户经理及柜面人员等各级人员，课程落地实战，深受学员的一致好评。

◆ 某商业银行 2015年 全行校招新员工入职培训策划方案

◆ 某商业银行 2016.11-2017.3 运营内部计价项目

◆ 某商业银行 2014.11-2015.11“客户之声”（VOC）管理系统项目

主讲课程：

《反洗钱与实操技巧》

《反洗钱业务辅导项目建议书》

《商业银行柜面操作与法律风险防范》

《商业银行基层机构业务风险管理与案件防范》

《“严监管”下商业银行风险意识与主动合规管理》

《商业银行员工行为管理与合规文化建设》

《智能化趋势下运营主管职业素养与管理能力提升培训——向研讨借力，让思维闪光》

《感动服务 赢在运营》——某银行“零售+服务”转型培训

授课风格：

互动性高：幽默热情，亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；

实用性强：注重理论与实践，以解决银行实际问题为出发点，案例丰富，落地性强。

服务过的客户：

外资银行：恒生银行（中国）有限公司广州分行、永亨银行（中国）有限公司广州分行……

国有银行：中国银行广东省分行清远培训中心、中国银行东山支行、中国银行湖北省分行、中国银行湖南省分行、中国银行浙江省分行、中国银行梁溪支行、中国银行义乌分行、中国建设银行广西区分行、建设银行玉林分行、建设银行山东省分行、建设银行深圳盐田支行、中国农业银行宁波分行、农业银行广州白云支行、农业银行增城支行、农业银行宜春分行、交通银行中山分行、交通银行苏州分行、中国邮政储蓄银行茂名分行、邮储银行阳江分行、邮储银行厦门分行、邮储银行甘肃分行、邮储银行三明分行、吉林省邮政储蓄银行、乌鲁木齐邮储银行、广西南宁邮储银行……

银行业协会：（哈密银行业协会、喀什银行业协会、伊犁银行业协会、昌吉银行业协会、阿克苏银行业协会、塔城银行业协会、吐鲁番银行业协会、石河子银行业协会……共10多家）、周口银行业协会……

城商农信村镇行：广东南粤银行、广州银行总行、河南省农信社、内蒙古农村信用联社、甘肃省联社、甘肃靖远农商银行、湖南衡南农商银行、邯郸成安联合信用社、湘西土家族苗族自治区龙山农村商业银行、祁东县农信社、遵化市农村信用合作联社、乐亭联社、迁安农商行、迁西农信社、内蒙农信社、阳江农信社、万全县农商行、新兴农商银行、云浮农信社、肇庆农信社、汉中联合信用社、留坝农信社、镇巴农商行、西乡农商银行、静宁农商行、东莞农商行、台山市农村信用合作联社、陆丰市农村信用合作联社、赤坎联社、徐闻农信社、高要农商银行、鹤山农信社、肇庆鼎湖区农信社、惠州农商行、河源东源农商行、安徽休宁农商行、兰州农商行、江都农商行、江阴农商行、嘉兴农商行、武冈农商行、武穴农商行、济源农商行、浙江余姚农商银行、辛集农商行、沁阳村镇银行、长沙农商行、天津津南中心支行、郑州市郊农村信用社、淮安农商行、邵阳农商行、汨罗农商行、永年联社、城固农信社、盐亭联社、泗洪农商行、启东农商行、惠州农商行、祁阳农商行、四会农商行、紫金农商行、红安农信社、如皋农商行、长白山农商行、珠海农商行、无锡农商行、广汉农商行、营山农商行、资阳农商行、盘龙区联社、横山农商行、洱源农商行、平顶山农商行、龙川农商行、梅州农商行、广西苍梧联社、兰州农商行、歙县农商行……

股份制银行：华夏银行湖南省分行、广发银行中山分行、广发银行河源分行、杭州银行深圳分行、天津银行、天津银行第四中心支行、红塔银行、兴业银行宜昌分行、兴业银行黄石市分行、华夏银行重庆分行、晋中银行、中信银行哈尔滨分行、中信银行南京分行、华夏银行济南分行、徽商银行、贵州邮政、武汉汉口银行、哈尔滨龙江银行、浦发银行深圳分行……

其他行业：东山区人民医院、广东质量监督局营业部……

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