企业内部风险管控

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【课程收益】

1、了解内部控制对企业成败的影响

2、理解风险管理、内部控制的基本概念的内涵、意义

3、内部控制的演变历程，我国内部控制管理的现状

4、如何建立良好的内部控制环境，为实施内部控制提供基础

5、重点掌握风险的识别、风险评价、风险管理的方法及应对策略

6、企业内控体系建设的方法及主要业务的关键控制点及管理流程

7、理解内部控制固有的局限性及应对策略

8、课程落地，学员学会建立企业内控流程。

课程的特点：

课程主要通过案例、讨论、点评的方式，结合企业经营过程中可能风险点展开学习，理论和实践相结合，通过一天的学习，使学员学会识别企业经营的风险点，掌握应对方法，进而将风险降低到企业可以接受的水平。

【课程大纲】

一、正确认识风险管理与内部控制

1、案例：从企业失败与成功的案例看内部控制的重要性

2、基本概念：风险、内部控制、风险管理

3、COSO、萨班斯法案的主要精神

4、我国风险管理与内部控制的实践

二、内部控制的基础-控制环境

1、企业组织架构方面的的内部控制

2、企业发展战略方面的内部控制

3、人力资源方面的内部控制

4、企业文化建设方面的内部控制

5、企业社会责任方面的内部控制

以上五个方面通过具体案例分析，使学员了解企业如何建立内部控制环境，为实施内部控制打下良好的基础。

三、企业风险的识别、评价和风险管理策略

1、风险目标的设定

2、风险的识别

3、风险的分析

4、风险的应对策略

结合案例学习使学员掌握企业内在风险的识别、分析影响程度，根据影响程度确定相应的策略

四、企业财务风险分析与防范

1、企业财务风险的主要特征

2、企业财务风险分析

3、企业财务风险的防范

4、加强资金管理

5、完善科学的决策机制

通过学习使学员重点掌握企业风险的具体财务指标、具体的防范办法、如何进行财务风险的管理

五、企业具体的控制活动

1、不相容职务的分离

2、营运资金的控制

3、采购业务的控制

4、销售业务的控制

结合的案例使学员了解企业内控体系的建立，主要业务控制流程的关键控制点及控制流程，学员通过对案例的讨论使控制方法落地。学会建立本企业的业务控制流程

六、内部控制载体-信息与沟通

1、内部信息传递的风险

2、内部信息传递相关重要风险的应对措施

3、具体的案例分析

七、内部控制的保障—内部控制的监督

1、内部控制的评价

2、内部审计

八、企业内部控制的局限性及应对策略

孙老师

世界500强集团公司高级财务总经理，高级审计总经理

曾任香港合昇发展有限公司华北地区财务总监

曾任美联（中国）投资贸易公司财务总监

国际注册内部审计师 （CIA）

中国内审协会会员

高级会计师

注册管理咨询师

企业财务管理协会特聘专家

孙洁老师历任多家企业的高级财务经理、高级审计经理、财务总监的职务,全面参与公司战略决策。具有多年跨行业集团财务管理及上市公司的工作经验。熟知不同企业背景下财务管理问题的解决之道，尤其是能够跳出财务的局限从多个角度考虑问题。历经30年财务工作，近20年集团公司中高层财务管理工作的历练，熟悉企业内部财务流程的管控,特别是对企业风险管控,预算管理、税收筹划，集团公司现金流及财务管理有自己的独到见解。课程中的许多案例均来源于老师的多年实战经验。

孙洁老师现任多家企业的财务管理咨询顾问，深圳私董会的财务顾问，帮助企业进行事前的税收规划，解决税务危机，结合企业的业务流程规范企业的财务管理，进行上市前的财务整合，懂财务又懂管理的实战派财务管理专家。

老板财商修炼-向财税要利润

社保个税政策解读及应对策略

老板如何读报表

财务报表阅读与分析（1-2天）

非财务人员财务素养提升（1-2天）)

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基于战略的企业税收筹划（1天）

经营分析（1天）

企业内部风险管控（1天）

企业全面预算管理（1-2天）

社保个税政策解读及应对策略（1天）

信用控制与应收账款的管理（1天）

业财融合-让管理会计落地(1天）

孙洁老师的培训思路清晰，阐述透彻，语言生动，善于将复杂问题简单化、课程中的许多案例均来源实战经验，非常善于把握客户需求，乐于倾听学员的提问，从而展开有针对性的讲授，帮助学员融会贯通、学以致用。

总裁班客户：北京大学、浙江大学、华北电力大学、青岛大学、天津大学、清华大学、河海大学。

其他客户： 国家电网高培中心、国网吉林电力有限公司、、国家能源集团、中煤集团公司、海航集团、北汽集团、中国会计学会地质分会、中国总会计市协会地质勘查分会、重庆国资委培训中心、固安财税系统、北京移动、北京建院、北京进出口银行 、 光大银行、、宁夏银行、工商银行、大唐新能源集团公司、天津市科委、内蒙古伊泰集团有限公司（中国500强企业）、温州奥光集团、北京运通集团有限公司、天津大学银河科技有限公司、海南一投集团股份有限公司（上市公司）、贵州险峰集团有限公司、贵州轮胎集团股份有限公司（上市公司）、天达银峰科技有限公司、北京慧赢国际教育科技发展有限公司、华晨汽车集团公司、顺德区企管人才高级研修班、、武汉周正工贸公司、国家能源集团、金蓝盟咨询公司。。。。。。

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