全案例解析运用风险指标透析2021企业现状

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课程背景：

税务征管升级，在“大数据+大风控+大信用管理”的“金四”时代，传统税务稽查已由“人查”、“账查”全面进入大数据稽查，形成以软件系统测评分析、预警评估、风险推送的稽查新模式，使得企业税务风险无处可逃。

·税局是如何通过风险指标稽查到企业的？

·哪些异常指标会引起税务局重点关注？

·企业如何通过规范业务行为，防控涉税风险？

本次课程，将通过稽查实例讲解，揭示隐藏在真是案例中的涉税风险，解析指标数据的背后含义，提高财务人员风险管理意识，增强风险应对能力。

课程收益：

【全案例】25个稽查案例讲解，细品税局稽查突破点；；

【会实操】49个风险指标分析，掌握重点指标含义；

【能应对】提高风险管理意识，增强风险应对能力。

课程对象：

财务人员、希望提升企业管理水平的企业领导等

课程方式：

讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

一、第三方线索数据

1、第三方数据比对都有哪些？

2、重点指标解析

3、案例分析

案例一：大股东收入申报信息为何“缺失”？

案例二：合伙企业隐藏分红不缴个税

案例三：“爬虫”技术挖出导管公司3千万避税

二、与销售收入直接相关的物资、能源消耗数据指标

1、与物资、能源消耗相关的指标解析

2、案例分析

案例一：销售收入不入账，税局照样能查到

案例二：上亿大案，只因小小水电费

三、收入类申报数据预警

1、收入类重点指标解析

2、案例分析

案例一：汽车4S店：常见税务风险藏在哪里-未开票收入占比太低

案例二：汽车4S店：常见税务风险藏在哪里-视同销售收入申报异常

案例三：“物流企业：如此“策划”要不得？

案例四：损耗分析发现“下脚料”猫腻

四、税负类指标异常预警

1、税负类指标解析

2、执业记录

案例一：关键指标暴露企业附加税费申报异常

案例二：发票协查，如何准确高效？

案例三：研发费“张冠李戴"，企业补税2亿元

案例四：这家自助餐店增值税“倒挂”合理吗？

案例五：炸药款“炸”开偷税真相

五、财务数据之收入、成本、费用类指标异常预警

1、收入、成本、费用类指标解析

2、案例分析

案例一：货买了，发票入账了吗？

案例二：食品变医疗器械？废弃送货单揭开真相

案例三：一起补缴税款600多万的关联交易转让定价反避税案

六、财务数据之资产、负债类指标异常预警

1、资产、负责类指标解析

2、案例解析

案例一：企业三大巨额数据“泄露天机”，税务机关利用多方信息追缴税款近千万

案例二：三步法让企业无话可说：虚挂库存，450万元销售收入藏账下

案例三：指标对比发现“在建工程”余额的秘密

七、发票之纳税人特征信息预警

1、纳税人特征信息指标解析

2、案例解析

案例一：顺着大数据这根“藤"，摸出上百虚开的“瓜”

案例二：申报核查牵出“买壳”虚开窝案

八、领购、开具、取得发票及申报预警常用指标解析

1、发票相关重点指标解析

2、案例解析

案例一：数据流中“筛”出虚开实证

案例二：虚开近10亿元！一群疯狂啃噬苗木的“蛙虫”

案例三：盯住失控发票揭开3.5亿元虚开发票串案

【课程中大量案例未全部列出】

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

程老师

注册会计师

工商管理学硕士

市级专家库遴选专家

国内财务、审计核心期刊特约作者

微软认证系统工程师（MCSE）

微软认证数据库管理专家(MCDBA)

河南山水会计师事务所高级审计经理

大成方略、安越、51CTO学院在线特约讲师

某国家级示范性高等职业技术学院教研室主任

曾任：猪八戒网旗下子公司 财务总监

曾任：河南平顶山爱婴岛连锁有限公司 财务经理

曾任：某国家级示范性高等职业技术学院 教研室主任

程亮老师从事财会教育职业17年，有着20年的财务管理经验，精通金融风险管理、财务管理、商务数据分析等，共发表学术文章10余篇，曾在平台上在线授课学员将近1500人，授课满意度98%，获得一致好评；曾任某大型互联网公司财务总监，主导、参与多个大型企业的生产、经营、管理系统ERP系统的流程改造，其中包括上市公司平煤集团、许继电气，为企业提供了合理的经营模式，降低了运营风险。程亮老师有着丰富的培训经验，近2年曾多次为临汾移动、阳泉联通、内蒙古中移铁通等电信类企业做专场培训《大数据下合同、发票的全程证据链风险防控》、《电信企业内部控制与风险管理》、《大数据下企业各税种风险防范与节税技巧》等课题。

教学经验：

★ 某国家级示范性高等职业技术学院丨教研室主任

→从事财会教育职业17年，在高职院校历任教研员、讲师、教研室主任职务。

→主要教授《公司战略与风险管理》、《财务管理》、《中级会计实务》、《税务实务》、《商务数据分析》等课程，历年教学考评均为优秀，在校教学过程中有百余人通过CPA、中级考试等相关课程。

→主讲的《税务实务》在2008年评为河南省省级精品课。

→出版著作《会计基础与实务》、《税务实务》、《成本会计》，在国家级核心期刊《财会月刊》、《征信》、《中国内部审计》、《交通财会》、《北方金融》、《黑龙江金融》、《当代职业教育》、《高等职业教育》等发表学术文章10余篇。

实战经验：

★ 猪八戒网旗下子公司丨财务总监（辖属9家分、子公司）

→负责组织领导集团财务共享中心、阿米巴利润中心、绩效管理等重大项目，实现了集团收入翻两番、利润翻一番，现金流持续增长的良好效果。

→负责集团、分、子公司税务风控，连续3年税收信用等级均为A级。

★ 河南山水会计师事务所高级审计经理

→为不同行业的客户提供公司风险管理和治理服务、战略风险咨询服务、内控咨询服务，帮助客户在寻找创造价值的机会的同时也能标记、分析、评估和管理战略风险及运营、财务风险，主要服务于制造业、建筑及房地产行业、消费行业以及科技、传媒行业。

→负责税务合规项目，如税务风控，曾协助多家公司评为高新技术企业。与此同时，协助开展税务咨询项目，如进行税务资料收集研究、协助税务尽职调查、起草专业技术备忘录等。

★ 河南平顶山爱婴岛连锁有限公司丨财务经理

→搭建财务制度体系，防范内控风险。填补了该公司自成立以来财务制度混乱的空白，有效杜绝了内控漏洞，为公司挽回损失30余万元。

→开展全面预算工作。组织测算数据及表格设计、预算制度制定工作，并正式推开全面预算工作。实现经营后的分析对比工作，在公司资金、成本费用、战略目标的方面收到明显的效果。资金利用率提升了15%，成本费用比降低20%，为实现公司战略目标打下了良好基础。

→开展成本收益数据分析和月度经营分析。实施全面预算后，在公司开始推动以业务部门为利润中心，每月首先由业务部门对上月运营状况数据进行上报财务部，财务部再进行整理分析。对相关环节存在的问题，在会议与相关部门沟通，同时财务在会议上提出建议措施，会后跟踪相关部门对问题的解决。

部分授课案例：

某地方税局《新形势下合同、发票热点问题解析》8期

联络易科技《公司战略与风险管理》8期

亚信金融《新形势下合同、发票热点问题解析》4期

八戒财税《助力高新技术园区财务转型专题培训》6期

八戒财税《疫情期间，财务人员如何针对企业的困境做出资产安全的预判和对策》 6期

主讲课题：

《财务分析与报告技巧》

《全面预算管理课程大纲》

《经营视角下的财务分析课程大纲》

《透过财务数据做决策-管理者的财务课》

《企业涉税风险防范与纳税筹划案例解析》

《透视企业纳税筹划思路开拓与技巧提升》

《新税制下个人所得税风险管控和税务筹划》

《大数据下合同、发票的全程证据链风险防控》

授课风格:

程老师专业严谨，逻辑性强，将论与实际有机结合，有效的解决公司实际问题；

在讲课过程中，程老师善于把复杂的内容简单化，情绪饱满，富有感染力，着重于学员思考与实践动手能力的培养

部分服务客户：

通信行业：中国电信、中国移动通信集团广东公司、深圳国人通信、深圳天音通信、黑龙江移动通信有限责任公司哈尔滨分公司、中兴通讯海外事业部……

服饰鞋业：龙浩股份、雅莹服饰、朗姿服饰、赢家服饰、圣丽兰女装、港台制鞋、宏凯鞋业……

地产行业：富力地产、佳兆业地产、中原地产、泰华房地产、湘银地产、远洋地产……

珠宝行业：周大生、周六福、金至尊、六福珠宝、中国黄金…..

大型公司：深圳华为、比亚迪集团、腾讯科技集团、长虹集团、恒安集团、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG国际科技集团、山东万事达控股、华亚和讯有限公司、诺普信农化股份公司、中粮集团、郑州煤炭工业集团、天津远洋集团……

其它行业：鹏爱美容医疗、神尔科技、成都土地规划局、清华大学EMBA班、富士康CNSBG事业群、深圳芒果网、深圳艾默生科技、流行美、广州瀚华设计、广州用友软件、株洲中小微企业管理中心、雪花啤酒、泰日升实业、新科正大……

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