反电信诈骗

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景：

2017年是监管风暴时期，全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件，暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严，管理不到位的问题。2018年监管部门继续加大力度，监管力度已步入“全面监管、严格监管”新阶段。2019年账户大改革，监管力度不曾放松。2020年现金、账户管理领域成为监管主抓重点。本课程通过对操作风险解读，贯穿于柜台业务操作结算账户管理环节，帮助银行从业人员认识电信网络诈骗给消费者和银行的危害，保护客户资金安全是银行人的职责，从银行的实际出发，帮助运营人员提升合规风险意识。

课程收益：

● 全面树立员工的合规意识，有效防范操作风险、合规风险与法律风险

● 了解柜面业务操作风险，学会如何在业务中防范风险，提高操作和法律风险防范能力

● 通过案例分析，总结经验教训，提高员工的工作责任心，增强操作风险的防控水平

课程对象：

运营管理部相关人员、运营主管、会计主办、柜员、新员工以及其他相关人员

课程方式：

课堂讲授+视频分享+案例分析+小组讨论+现场点评

课程大纲

第一讲：监管风暴下的银行结算账户管理和现金管理

一、新形势下的金融走向和监管风暴

二、“强监管、严问责”形势下的合规管理要求

三、银监会首次针对基层网点要求银行“打补丁”

四、操作风险的特征与监管要求

五、2020强监管脉络梳理，剑指银行风险领域板块

1. 银行结算账户风险管理现状和监管要求

2. 现金管理监管要求和相关业务环节

小结：2021年“强监管、严问责”成为监管主旋律

第二讲：电信诈骗风险防控

一、银保监会、人民银行关于防范电信诈骗的管理要求

二、近期对银行业处罚的监管依据

三、银行防范电信诈骗的主要环节和风险点

1. 电信诈骗的常见形式

2. 如何识别防范电信诈骗？

3. 网络诈骗防范六要点

4. 使用手机十大注意事项

5. 十三项自我防范措施

6. 发现电信诈骗银行该如何做？怎么做？（保护客户和银行自身利益）

四、涉电信诈骗犯罪可疑特征报送

1. 开户环节

2. 转账交易环节

3. 取现交易环节

4. 其他

第三讲：课程总结

一、合规1.0—合规4.0，我们走在那个阶段？

二、紧抓银行全面风险管理“四大维度、四大中心”

三、正解决不能违规的“三大控制”

郑老师

资深民法典宣讲专家

中华人民共和国执业律师

美国律师协会会员

拥有国家法律职业资格，近20年法学研究和从业经历

国家注册风险管理师(CREM)

深圳市福田区人民法院调解员、

同济大学、武汉大学、上海财经大学、上海交通大学等多家

知名高校管理培训特邀专家

工作背景

有十年深圳市政府机关环境保护局公务员经历。

在深圳大型上市国企从事管理工作多年。

律师执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪等。

通过了专利代理人资格考试，是国内为数不多的同时持有律师执业证与专利代理人证的双证人员。

从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。

郑律师每年为法律顾问单位、政府机关、管理咨询机构进行专题讲座超过三十场次。郑律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。

郑律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。

授课特点：

郑律师的讲座以实务为核心，通过以案例、实例讲解，解析相关实际操作，并对相关概念进行解读。使听众能直接与工作相联系，解决工作问题，提高理论与实践水平。获得相关单位及人员的一致好评。

2020-2021火爆课程：

《2020年两会《民法典》最新解读——领导干部民事法律意识与法治精神》

《2020年两会《民法典》最新解读——学好民法典，走遍天下都不怕》

《依法治企》

《合同法与法律风险防范》

企业中高层管理人员法律系列专题讲座:

（一）、公司治理部分：

课程：《公司治理的总体要求》、《公司要素》、《三大公司治理问题》、《内部治理与外部治理机制》、《董监高人员管理》、《股东、控股股东和实际控制人行为规范》、《信息合规披露管理》、《资金合规管理》、《重大事件合规管理》、《公司治理不当的风险与防范策略》、《企业保密》

（二）、股权管理部分：

课程：《公司股权设计》、《公司股权激励》、《公司控制权》、《股权攻防战略》。

（三）、企业战略规划部分：

课程：《战略与战略管理》、《战略分析》、《战略选择》、《战略实施》。

（四）、并购与重组部分：

课程：《产业性并购》、《并购战略与目标》、《并购交易估值》、《并购交易设计》、《并购融资》、《并购支付工具》、《并购整合》、《资产重组》《重组方案、交易价格》《并购风险》、《敌意收购与反收购》。

（五）、融资、投资部分：

课程：《境内融资方式》《境内上市策划》、《境外上市策划》、《对赌协议》、《VIE架构》、《红筹回归》。

（六）、内部风险控制部分：

课程：《内部控制总体要求》、《内部控制的要素》、《内部控制的应用》、《内部控制-关联交易控制》、《内部控制-对外担保控制》、《内部控制-重大投资控制》、《内部控制-控股子公司控制》、《内部控制-内部控制审核》。

（七）、合同部分：

课程：《合同的订立》、《合同的效力》、《合同的履行》、《合同的变更与转让》、《合同的权利义务终止》、《违约责任》、《档案管理》、《借款合同》、《保密管理》、《租赁合同》、《建设工程合同》、《技术合同》。

（八）、国企混改部分：

课程：《政策解读及形势分析》、《实施路径、典型案例及经验解析》、《难点解析、操作模式》、《职工持股、股权和分红激励的操作模式》、《公司治理的变革与升级》。

（十）、防范刑事风险部分：

远离经营中的刑事法律风险，合法经营。

课程：《反商业贿赂、反商业舞弊》、《反职务侵占》、《反侵犯商业秘密》、《反非法吸收公众存款》、《反挪用资金》、《犯罪心理学》、《反内幕交易、泄露内幕信息》、《反操纵证券、期货市场》、《美国长臂管辖的涵义》。

服务客户：

洛阳电力、如东供电局、启东供电局、黄化供电局、荔波供电局、镇江供电局、曲靖供电局、连平供电局、宁夏马莲台发电厂、韩城发电、大唐热电、霸桥热电、神华电力、宜昌电力、张掖供电局、范县供电局、南平供电局、江苏电力检测、浙江电力设计院、深圳南山供电局、深圳罗湖供电局、都匀供电局、凯里供电局、银川马莲台电厂、平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行、深圳国资委、深圳人居环境委、深圳教育局、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、上海高顿、上海交大 教育集团公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务、广东移动、河南移动，四川移动，山东电信，宁夏电信，城投集团，中国银行，建设银行，农业银行，平安银行，中海油、富士康（IDPBG事业群）、五八信息技术、福能集团、平安集团、华润集团、深圳高新技术协会、百宏集团、赛轮集团、广州影达、白云电器、深圳北大医院、江门一体化卫生系统、阳江区域集成卫生系统项目、恩普医疗器械、海王生物、百泰集团、周大生珠宝、周大福珠宝、工商银行、香格里拉大酒店、凯悦大饭店、亚达灯具、常州市政工程、联华超市、华侨饭店(五星级)、温州王朝大酒店、中铁、TCL集团、万利达软件、永和餐饮、正泰集团、红青蜓集团、奥康集团、森马集团、东莞大地通讯、深圳母婴部落妇幼用品、丑丑婴儿用品、春田母婴用品、妈妈喜多互联网科技、广州电力

总裁班：中山大学，暨南大学, 苏州大学，常州大学，温州大学, 九段云商, 九段云商私董会，聚成，高新技术协会

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