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柜面风控能力提升全案例解析

【课程编号】:NX10342

【课程名称】:

柜面风控能力提升全案例解析

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:柜面风控能力培训

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课程背景:

在网点业务中发现很多疑难杂症,在本次课程中都能得到了满意的答案,讲师一直想把业务课程做成全部用案例来给学生诠释,经过三年的努力,这样更加贴近我们实际的工作,业务案例真实落地是最关键的,应用经济学的目的就是落地,不是宏观,不是虚构,希望讲师的课程你们喜欢并选择,学了一定会受益匪浅的。

课程收益:

● 解读实际业务中争议点较大的案例,并作出处理业务的正确依据和法律解析

● 用案例的方式推进课程

● 增加应急预案的处理机制,缓释金融风控,学生在实际业务中游刃有余的更好的开展工作

课程对象:

金融机构的运营条线及柜面业务人员

课程大纲

第一讲:特殊人群支取全案例解析

1. 实务难题:客户成为精神病人如何支取其账户内的存款?

2. 实务难题:客户成为植物人或者重度昏迷着如何支取其账户内存款?

3. 实务难题:给智障人员开卡如何办理我们审核依据是什么?

4. 实务难题:意识不清的老人(老年痴呆病)如何支取其账户内存款?

5. 实务难题:老人不会写字或者写的不好我们要如何处理业务?

6. 实务难题:出国人员如何办理挂失取款业务?

7. 实务难题:授权书的审核要点和依据?

8. 实务难题:服刑羁押的犯人如何办理取款开户业务?

9. 实务难题:新经济形式下,未成年人(留守儿童)业务要如何处理?

10. 实务难题:继承业务办理依据和应对措施?(四个案例)

11. 实务难题:聋哑人如何办理业务合规审核依据?

12. 实务难题:盲人如何办理业务合规审核依据?

第二讲:网点查、冻、扣业务全案例解析

1. 实务难题:冻结业务受理的依据?

2. 实务难题:解冻业务受理的依据?

3. 实务难题:法院下达“一次冻结,多次协助”我们办理的依据和回执风险填写的依据?

4. 实务难题:“财政预算外”资金是否可以扣划,我们协助的依据?

5. 实务难题:司法协助中我们的审查界限是什么?

6. 实务难题:现场扣划时候,法院是否可以扣划到非执行款专户或案款专户?

7. 实务难题:实际业务中文书审核的依据是什么?

8. 实务难题:保证金账户遭遇法院冻结和扣划的应对措施?

9. 实务那题:金融机构的信贷资金被法院以一般账户存款冻结扣划我们的应对措施?

10. 实务难题:银行在面对律师的出具调查令我们如何协助?

王老师

王婻默老师 银行合规法律风险防控专家

5年中国人民银行管理经验

12年高校金融及运用经济管理教学经验

风控课程全案例讲解首创讲师

中国人民解放军某学院金融经济管理专业教师

曾任:人民银行某分行

王婻默老师主修金融条线法律合规及应用经济学,致力研究银行业务范畴,基于中国人民银行业务线条的操作管理经验,在银行合规法律风险有独特的见解与分析,老师致力于用全案例的方式授课,案例的实用性极强。

王婻默老师专注国内高端的银行风险防控培训产品的讲解,尤其是在风险防控授课中有很深的造诣,课程以实用性强著称。自2001年起,全国银行培训学员近10万人,培训中外资银行企业300多家。

▲ 课程方向:金融业务条线的风控课程

▲ 擅长银行信贷业务(含保全处置案例实操)、网点业务(传统业务和新型金融业务风控)、票据业务、司法协助业务、介入点控制和不良资产控制及清收和资产保全的实际操作和案例分析;

▲ 善于对商业银行业务实操风险案例结合金融法律法规和监管层面的解读及避让及操作收集分析整理,风险案例主要结合法律特征预防措施和风险案例分析及共享,全部案例推进讲解

▲ 曾为中国银行、招商银行、交通银行、建设银行、工商银行、光大银行、浦发银行、邮储银行农业银行、各城市商业银行及政策性银行和省联社等多家银行授课,感性授课风格、理性业务解决方式相结合,案例推进多种授课形式引导启发学生对金融经济分析。仅以2018年为例,服务34家机构,29家机构当年返聘,3家机构2019年第一季度返聘。

主讲课程:

柜面-《柜面风控能力提升全案例解析》

信贷-《信贷风控能力提升全案例解析》

运营-《运营风控能力提升全案例解析》

授课风格:

● 激情风暴,情理交汇从心沟通,感染式培训;

● 量体裁衣,根据客户具体需求,咨询式培训;

● 案例丰富,结合防伪行业独特性质,个性化培训;

● 互动新颖,精巧游戏蕴涵道理,心灵化培训;

● 风格委婉简约,被合作机构和学员誉为力量型讲师。

曾服务金融行业(部分):

中国银行:中行安徽省分行、中行北京票据中心、中行大连分行、杭州中国银行、中国银行南京分行、中国银行武汉分行、中国银行浙江分行……

招商银行:招行合肥分行、招商银行石家庄分行……

交通银行:交行安徽省分行、交行西安分行、交通银行天津市分行,交通银行湖南省分行、交通银行济南分行……

中国工商银行:工行安徽省分行、工行芜湖分行、兴业合肥分行、工商银行北京清算中心、工商银行太原分行、工商银行宁波分行、工商银行天津总行……

中国建设银行:建行大连分行、建行安徽省分行、建设银行太原分行、建设银行西安分行、建设银行兰州分行、河南省建行、成都建设银行、福建省建行……

中国农业银行:农行安徽省分行营业部、农行安徽省分行营业部、农行安徽省分行、农行长沙分行、农行北京总行、农行西安分行、义务农业银行、农业银行广州分行、海南农业银行、农业银行上海分行松江支行、汕头农行、济南农行、农业银行重庆分行……

光大银行:光大银行天津分行、光大银行合肥分行、光大银行杭州分行、光大银行上海分行……

广发银行:广发银行昆明分行、广发银行上海分行、广发银行广州分行、广发银行宁波分行、广发银行长沙分行、广发银行中山分行、广发银行郑州分行……

上海银行:上海银行天津分行、上海银行北京分行、上海银行总行……

中信银行:中信银行合肥分行、中信银行济南分行、中信银行天津分行、中信银行太原分行、中信银行邯郸分行……

东莞银行:东莞银行合肥分行阜阳中支、安庆中支、宣城中支、淮南中支、巢湖中支、蚌埠中支、亳州中支、滁州中支、淮北中支、黄山中支、六安中支、马鞍山中支、铜陵中支、铜陵中支、宿州中支、芜湖中支、芜湖中支、池州中支、池州中支、青阳支行、池州中支、东至支行、池州中支、石台支行、合肥中支……

中国农村商业行:江苏农商行、天津滨海农村商业银行股份有限公司、天津农商银行、邵阳农商行、郑州农商行、江苏高淳农村商业银行、子洲县农村商业银行、重庆农商行……

中国邮政储蓄银行:邮储安徽省分行、邮储合肥市分行、安徽省联社、河南邮政、河南三门峡邮政、河南新乡邮政、济南邮政、河南周口邮政、新疆邮储银行、包头邮储银行、随州邮储银行、贺州邮储银行、中国邮储银行咸阳分行、邮储银行北京分行、浙江省邮储…

中国农业发展银行:农发行安徽省分行、农业发行天津市分行……

其他机构:华夏银行广州分行、天津浦发银行、天津银行总行,长春银行、南京银行、天津银行协会、浦发银行上海分行、北大博雅学堂、厦门大学经济系、浙江大学经济系、人民大学经济系、对外经贸大学经济系、上海财经大学、中南财经大学、中山大学、西南财经大学、贵州银行、北京银行、重庆银行、四川农信高管班、湖北农信高管班、山东农信高管班、新疆邮储高管班、北京邮储高管班、陕西邮储高管班….

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