“税务数字化”下金税四期与稽查应对和风险排除

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【课程背景】

我国政府其实在2017年就拉开了减税降费的序幕。一直到疫情爆发，我们的减税已经卓见成效。一场突如其来的疫情，深刻的改变了世界。于是，我国加大了降税的步伐与力度。2019年我国累计新增减税降费超过2万亿元，占GDP比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8个百分点，所有行业税负均不同程度下降。根据国家税务总局发布的数据，2020年1—8月，全国新增减税降费累计达到18773亿元。

在减税降费的大背景下，合理节税不仅对纳税人有利，对国家也是有利的。纳税人有了合法的减轻税负的手段，就不会采取或者或较少地采取非法手段减轻税负，这对国家是有利的。企业要合理深入利用好国家的政策，让企业能健康，迅速，合法的快速发展，壮大自己，都离不开对税法的理解，运用，其中的筹划必然首当其冲。

大降之下，必有严管。税务机关已经在利用金三系统，网络爬虫，各个机构的联网数据形成的大数据（DT）；国际间的CRS进行国家间的涉税数据交换等用于税收的征收管理和稽查。这种形式下的稽查风险在哪里？如何避免？

企业要开展税收筹划，一定是先谋后动，未雨绸缪。基础知识，深入理解，精确把握，避开风险，并结合企业自身情况，开展有经济意义的筹划，才能做到不露声色，顺利过关。

企业在经济业务发生之前，首先要做到业财融合，筹划一定要准确把握从事的这项业务都有哪些业务过程？有哪些业务环节？涉及我国现行的哪些税种？有哪些税收优惠？所涉及的税收法律、法规中存在着哪些可以筹划利用的空间？特别是，企业所有的风险和筹划，其实都提现在合同里，那如何从税务角度优化合同，让企业少担风险，少负担税收？特别是针对集团化的企业，我们要如何结合集团的业务特性、商业模式、顶层设计来提前筹划减轻集团的整体税负，使其在风险可控，税负降低的前提下达到税后利润最高？

1、我们的行业有哪些最新的税收优惠政策？如何利用新政做税收筹划？

2、新政的推行，如何改变企业的税收结构？如何理解并预测新政实施后的对企业的影响几何？如何做出有意义的筹划？

3、如何开展适合自己企业的税收筹划？如何提高税商，让企业负担最轻，风险最小？

4、集团性质的企业如何才能实现税负最低？

5、如何建立集团税务风险控制体系？

6、如何提升自己的筹划能力，做到简单筹划？

【课程收益】

全面了解掌握税务金三系统对企业的全面影响

金四系统进行了哪些升级，如何影响到企业

掌握如何面对稽查的技术方法

掌握如何利用建立机制，税收筹划的技术方法排除涉税风险

掌握国企各行业风险点的识别，确定，提出，解决

通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力

【课程对象】

企业董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者、副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【课程大纲】

第一部分 税务数字化转型后企业最关心的问题

（一）国企最关心的问题

1.税局对企业经营数字的提取及风险

2.金三金四系统的升级对企业的影响

(二）税务对企业评估及稽查方向

（三）金四系统对企业带来新的挑战

1.金四系统的崭新变化对企业挑战

2.金四系统的监控内容对企业挑战

3.金四系统的异常监控对企业挑战

4.金四系统的智慧稽查对企业挑战

第二部分 企业如何做好营日常评估应对

（一）税务日常评估的范围

（二）税务评估的特点及对国企的重点

（三）如何应对日常评估

第三部分 税务数字化背景下的税务稽查应对

（一）税务稽查应对的四个维度

1.心理上的应对

2.策略上的应对

3.战术上的应对

4.落实上的应对

（二）心理上的应对

1.不战而屈人之兵

2.n种心理应对方法手把手

（三）策略上的应对

1.策略应对的统领地位

2.n种策略应对方法手把手

（四）战术上的应对

1.税务稽查重点关注的行业

2.税务稽查重点关注的企业

3.如何巧妙利用稽查原则进行应对

4.怎样才能让税务稽查员回避检查

5.稽查过程中怎样才能知己知彼？

（1）税务稽查立案早知道

（2）税务机关稽查流程

（3）如何应对突击检查

（4）如何应对税务强制执行

6.稽查过程中重点环节应对方法

（1）选案环节如何才能不被选中

（2）如何利用自查应对重点检查

（3）稽查过程中如何做到避重就轻

（4）如何争取减轻处罚或不处罚

（5）已经上交上级税务机关处理的案件还有救么？

大型案例：税务稽查起死回生之术

（五）落实上的应对

1.常见税务风险点梳理

对常见税务风险点如何应对处理

2.税务稽查接待法则

（1）预约时如何接待

（2）进场后如何接待

（3）汇报时如何接待

（4）检查中如何接待

（5）查后定性时如何接待

（6）检查结束时如何接待

第四部分：基本税务知识上的准备

（一）增值税知识准备

1、增值税纳税人

2.增值税适用税率及计算

3.哪些进项税额可以抵扣

4.哪些进项税额不能抵扣

5.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务

6..纳税人兼营免税、减税项目

7. 营改增后纳税地点和纳税义务发生时间有何变化

8.营改增对财务核算的影响

（二）增值税发票知识准备

1.正确的发票理念

2.增值税发票的风险及刑法规范

3.虚开增值税发票的形式和界定标准

4.虚开发票的典型情形

5.发票涉税风险防范

6.班组长如何解决开票难困局

7.什么情形不得领购增值税专用发票

8.什么情形不得开具增值税专用发票

9.不同票种税负比较

10. 开具红字增值税专用发票的情形和方法

11.丢失或作废发票怎么办

12. 营改增后发票开具与接收原则

13.什么样的凭证可以税前扣除

14.其他种类发票有哪些

第五部分 税务风险制度的建立与企也风险的排除

（一） 减少税务风险的六条原则

加强税务风险管理

健全税务管理制度

设置税务管理岗位

明确税务管理职责

规范税务管理流程

严格税务管理考评

（二）企业内部税务专门应对部门—税务部

1：工作职责

2：工作范围

3：组织架构

第六部分 税务利用税务筹划，降低税务风险

一、税收筹划概念

（一）三个境界

（二）三个基本功

（三）两个理念

二、税收筹划体系搭建

（一）组织架构

（二）人员定位

（三）制度建立

（四）专业指导

三、 若干筹划技术方法

1：通过专利避税，操作需要注意哪些问题？

2：灵活用工平台，能省税吗

3：公转私，如何合法且纳税最少？

4：同挣五十万，为何税差二十倍？

5：如何提取大额佣金？

6：一次性奖金，有哪些坑？

7：作为公司的高薪人员，如何设计员工持股平台？

8：作为老板，如何从公司低成本拿钱？

9：吹牛，也能省税吗？

10：不开票，真的合算吗？

11：为什么税务局总查你？

12：你只知道研发加计？节税效果差远了！

13：洼地可靠吗？有可能被取缔吗？你别不信！

14：利息变违约金，免票免税！你根本想不到！

15：土地使用税也能少交？而且少交那么多？

16：如何调配进项税？如何借用进项税？没见过这么玩的。

17：光知道增值税管得严，不敢折腾？你错了！

18：广告费也能转移利润？而且国家明文允许？

19：狸猫换太子，确认企业损失，顺利扣除！

20：利用数字化避税？这也太会玩了吧？

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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