合规时代下重要涉税风险排除与破解

合规时代下重要涉税风险排除与破解

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【课程介绍】

老板不懂税务要吃大亏，财务不通业务，最容易被淘汰！未来的十年是合规时代！以数 治税下，企业要做好合规准备，更要提前做好知识储备和业务规划。

数电发票和大数据监控下，没有任何侥幸，风险排查与破解不能再拖了！ 本次课程以真 实的税务案例带领学员精确把握风险“新坐标 ”，对税收优惠合规享受、伪税筹、关联交易、 股权交易、多税种联动等重大事项、高风险、热点问题进行“穿透式 ”讲解，全方位降低企 业精准监控新风险，为财务人员做好合规应对献计献策，从容应对合规风险。

【参会对像】

企业负责人 财务总监、审计、税务总监，财税经理、主管人员及其他财税人员。

【课程收益】

1.智能税控导入。切实帮助学员获得降低风险及应对策略的落地办法。

2.实战演练。举一反三，总结归纳，化解风险的具体落地办法。

3.全面综合贯穿。解锁合规时代风险应对策略，使学员获得最全面的财税新技能。

【课程大纲】

一、从无到有——智慧税务新风险破解

1.2023 年税务稽查“386 ”类型、行业、行为

2.“断卡行动 ”进行时，几类情况或导致银行卡被冻结！

3.智慧税务、银税警联合办案，企业资金不合规引发风险 3.“断卡行动 ”进行时，几类情况 或导致银行卡被冻结！

4.微信“泄密 ”订单、业绩等内幕信息，时任热景生物 90 后会计领证监会罚单

5.任正非：未来三年全球经济危机华为要把活下来作为主要纲领

6.数电发票、大数据监控合规时代到来，企业如何从容应对

二、双刃剑——税收优惠先报后查破解

1. 【案例】企业利用税收优惠，虚开研发费用发票定偷税！

2.企业享受税收优惠时常出现四类风险

3.留抵退税双刃剑，不退不行，退后你经得住查吗

4.【案例】大额股息红利免税申报引关注，投资收益免税风险应留意 5.【案例】“工资薪金 ” 变“劳务费 ”，高新技术企业被查

6.【案例】虚假认定高新技术企业，被认定诈骗罪

7.【案例】卡点开票：“应税 ”变“免税 ”人为调整纳税时间定偷税

8.未享受税收优惠，一问竟然是不知道有!—近期新政梳理

三、伪税筹——“先甜后苦”秋后算账破解

【案例】解密公司高管“税筹”个税的常见 6 个手段

1.伪税筹一：利息筹划成违约金，安能辨我是雄雌

2.伪税筹二：换个“马甲 ”，“限额扣除 ”费用筹划成“全额扣除 ”

3.伪税筹三：头部主播、明星避税的增资避税套路

5.伪税筹五：关联交易“管理费 ”换上“服务费 ”的马甲

5.伪税筹六：冒用减税降费优惠，异常引发稽查

6.伪税筹六：一副人马，两幅招牌，税收洼地虚开补税百万

7.伪税筹四：避税“翻车 ”！追缴超 2 亿！多股东“金蝉脱壳 ”被查 8.拨云见日：识别伪税 筹的两大法宝

四、大数据联动-关联交易风险并发破解

【案例】关联交易“管理费 ”换上“服务费 ”的马甲

1. 无偿出租房屋给子公司，税局定性为偷税，究竟哪出了错

2. 私户收款被查，企业被罚 8827 万

3. 老板（股东）公转私合规选择

4. 公司买车再卖低价卖给老板“避税 ”风险

5. 高管、职工公转私合规选择

6. 解除劳动关系“筹划 ”案例,可信吗

7.对号入座—你以为这些“隐形关联交易 ”，就没有风险了吗

8.张庭夫妇涉嫌传销案件，关联交易绝大部分财产早就转移了国外

五、汇缴之重-全电发票与扣缴新政破解

1.【案例】特大虚开发票案，“税筹专家 ”亲自操刀被抓

1.【案例】从无车承运平台虚开买专票被罚

2.“按户管 ”与“跟票管 ”业务流程、风险指标与三类风险等级

3.遇见猪队友，取得异常凭证被查了

4.取得异常发票，如何将所得税、增值税损失降到最低

5.新政盘点与合规运用

6.个人养老金有没有用？如何开户？

7.哪些税收优惠将到期？哪些会延续？

8.发票涉税的其他常见问题

六、指标预警——股权架构调整破解

【案例】大数据预警指标出手——股权变动补税 2000 万

1.股权激励三种合规节税方案

2.“资产 ”转让变“股权 ”转让，小心秋后算账

3.用股权抵债税负低？虚假诉讼罪了解下

4.非货币资产投资，事前筹划才是真节税

5.对赌协议补偿：“赔股 ”和“赔款 ”，所得税究竟咋处理更有理

6.明股实债，是利息费用还是分红？傻傻分不清

7.账上未分配利润太大，收购亏损企业是否可行

8.顺序决定成败，股权转让这样处理，税负由 375 万转为 0.

七、税企争议——税企博弈软着陆破解

【案例】某企业倒查20年，巨额追缴67亿，无限期追缴税款引争议

1. 老板总说跟税局关系好，出事了，这些能“商量商量 ”吗

2.千万别这样记账，税局检查，100%定性偷税

3.税企争议：“分红 ”还是“借款 ”各执一词，法院这样判

4.三分政策，七分沟通，税企争议软着陆的三种路径

5.偶尔虚开，这样申请“合规不起诉 ”，不用追究严重责任

6.内外兼修，提高风控管理水平的四大方法

7.追征期如何把握——税局追缴税款滞纳金 1200 万，税局败诉

8.触及底线，拿起法律的武器：行政复议与行政诉讼的利与弊

课程总结

结束 ：总结及答疑互动交流（Q&A ）

韩老师

北京财税研究院研究员、某财经大学特聘税务硕士导师、资深业内财税专 家、注册税务师、某省税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕 士，具有丰富的税收实务操作经验。

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