企业内部控制与风险管理培训

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课程介绍

《企业内部控制基本规范》的颁发，标志着企业严格的内部控制已经成为进入资本市场的“入门证”。您所在的企业是否也遇到了这样的困境：企业存在各种规章制度却落不到实处，执行力差；

企业的整体竞争优势建立困难；业务目标与财务目标脱节；信用管理缺失、供应链运作效率低、ERP形同虚设、目标、组织与流程脱节… …企业面临这些实际问题，究竟该怎么办？

课程特点

本课程将通过生动的案例分析，使中高层管理人员从战略的高度理解内部控制，并将战略高度的内部控制与企业运营的各个环节的控制结合起来，帮助企业建立适合自己的内控体系。

课程大纲

第一部分 财务风险控制

一、企业财务风险概述

• 企业可能面临的风险
• 什么是企业风险管理
• 企业风险管理的程序
• 企业风险的识别

二、企业内部控制风险及管理

• 什么是COSO架构
• 内部控制的设计原则
• 如何建立有效的内部控制
• 对分支机构的内部控制
• 萨奥法案和公司冶理
• 企业内部控制基本规范
• 企业内部控制的局限性

三、企业财务风险预警

• 企业杠杆效应分析
• 企业财务指标分析
• 企业财务预警模型

四、企业税务风险及管理

• 企业税务风险管理模型
• 大企业税务风险管理指引

五、企业信用风险及管理

• 企业信用管理的基本概念
• 应收帐款风险的风险防范
• 应收帐款风险的日常管理

六、企业库存风险及管理

• 正确认识库存风险
• 库存物料的ABC管理
• 减少不可用库存
• 采用合适的库存补货方式
• 加强库存的现场管理
• 库存的VMI管理
• 库存管理的绩效考核

七、企业投融资风险及管理

• 筹资风险产生的原因
• 筹资风险的分析
• 筹资风险的管理与控制
• 筹资决策常用方法
• 企业投资风险防范与控制
• 投资决决策的常用方法

八、企业购并中的财务风险

• 什么是并购风险
• 企业并购存在哪些风险
• 企业并购风险的控制

第二部分 内部审计技巧

一、审计理论及基本方法

• 审计概论
• 审计目标和审计范围
• 审计准则体系
• 注册会计师的法律责任
• 审计证据和审计工作底稿
• 审计计划、重要性及审计风险
• 内部控制及其测试与评价
• 审计中的抽样技术

二、销售与收款循环审计技巧

• 销售与收款循环的特性
• 收入审计技巧
• 现金审计技巧
• 应收帐款审计技巧

三、购货与付款循环的审计

• 销售与收款循环的特性
• 应付帐款审计技巧
• 固定资产审计技巧

四、生产循环的审计

• 生产循环的特性
• 成本审计技巧
• 存货审计技巧
• 预提、待摊费用审计技巧

五、筹资与投资循环的审计

• 筹资与投资循环的特性
• 长期投资审计技巧
• 借款审计技巧
• 其他应收、应付审计技巧

六、失真会计信息预警及甑别

贾老师

学员最受欢迎的“财务管理”系列课程讲师，将枯燥繁琐的财务知识化为通俗易懂的实战课堂，趣味而不失严谨，内容充实而又实用。

华南理工大学投资学博士, 中国执业注册会计师、注册税务师、国际会计师（AIA）。先后供职于东风汽车、富士康国际控股等上市公司。具有十四年的财务和税务管理和咨询经历, 在为众多客户提供专业服务的过程中，取得了良好的效果。在公司改制上市、企业财务诊断、成本控制、企业涉税风险控制、税务筹划及风险投资、收购兼并等领域有深刻的理解、研究及实践。

贾老师现任会计师事务所首席合伙人、国际会计师公会(AIA公会)、浙江大学、华南理工大学、暨南大学、广西大学、湖南大学、北京工商大学特聘讲师。

授课特点：深刻理解企业客户的需求，充分与学员互动，善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，形象生动的风格辅之扎实的理论基础和丰富的实践经验。

曾培训客户：招商银行、中国电信、中通服、南方电网、美国友邦保险、家乐福（中国）、报喜鸟集团、正中地产、富士康企业集团、南方航空、深圳广电集团、中国燃气、深南玻、深赤湾、TCL、哈尔滨啤酒集团、深天马、广州文冲造船厂、佛山公资委、嘉兴国资委、云南烟草、广电运通、惠州华阳集团、广铁集团、中烟集团、欧神诺集团、东菱电器、法国罗格朗电器等数百家企业。

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