税务风险诊断与争议化解策略

税务风险诊断与争议化解策略

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课程背景

2023 年，最高人民法院和市场监管总局先后加入常态化联合打击涉税违法犯罪工作机制，机制成员单

位由六部门拓展至八部门，形成了从行政执法到刑事司法全链条、一体化打击涉税违法犯罪的工作新格局。

随着税务稽查回归主线职能，税收收入作为核心工作，必然带来稽查选案户数、查补入库额度的量级变化。

更多的税企双方隔空博奕产生，一边是税务机关的大数据采集扩围，智能化税务精准选案。一边是对纳税人

遵从度的不断提高。多重挑战并行，企业风险逐渐聚积，预警、评估、疲于应付，税企攻防步步为营。

财税人员应从哪些方面提前布局做好预案？如何在与税务机关工作人员沟通时建立职业自信、把握政策

核心、强化税企沟通策略。携手税务实务专家，帮助企业了解最新税收监管趋势，直击税务管理核

心点，从多环节剖析税企应对逻辑，化被动为主动最大限度地减少对企业造成的损害，严防税务危机演化为

重大的税务事件。

课程收益

争议化解 ：精准把握政策“边界”，有效化解税企争议问题

有效预防 ：以案说法，规避涉税违法陷阱，提取经验教训

沉着应对 ：建立职业自信，准确把握税企沟通的原则与要点

形势洞察 ：剖析 N 大焦点问题，盘点最新税务争议趋势与动向

培训对象

财务总监、税务总监

财务主管、税务主管

财务经理、税务经理

财务专员、税务专员

培训对象

一、新公司下法税协同视角典型业务税务风险诊断与应对

1. “新公司+老公司”五年实缴规则解析与实务运用

2. 五年认缴制下企业借款利息税前扣除合理性与政策要点运用

3. 减资行为个所得税和企业所得税实案解析与实务运用

4. 不公允增资行为公司法与税法的协同风控

5. 债转股的公司法规则与税务实操风控方向

6. 非货币资产出资公司法与税法协同风控

7. 承兑汇票出资行为公司法与税法协同风控

8. 抽逃出资行为公司法与税法协同风控

9. 筹建期开办费的税务风控核心要点解析

二、稽查核心程序要素识别与实案透视争议化解策略

1. 稽查选案分类梳理暨稽查危机公关风险诊断及争议化解

2. 稽查沟通话术运用暨有效沟通进行争议化解

3. 稽查前置程序运用暨自查环节的“三个关键点”充分运用

4. 浙江某地产公司稽查案把握稽查底线与偷税行为风险诊断及争议化解

5. 广西某地产偷税案厘清“追征期认定+滞纳金上限+诉讼证据规则”风险诊断核心点

6. “连偷 11 年稽查案”明晰偷税五年不罚核心原则实务运用

三、稽查实案透视虚开发票税务风险诊断与争议化解策略

1. 虚开发票之财务人员风险诊断要点与争议化解策略

1）策略一：“尹会计案”把握虚开刑法直接责任人员及主观故意认定

2）策略二：“张永军案”辨析挂靠无罪无罚的实务核心点

3）策略三：“周正毅案”透视循环开票下三流一致实战关键作用

4）策略四：“最高检公安部刑事立案新标准”把控虚开定罪底线

2. 虚开发票之企业减损核心风险诊断与争议化解策略

1）专票虚开应对策略：某纺织品公司虚开案完整掌握善意认定核心要点

2）普通虚开应对策略：某运输企业接受虚开后无税无罚无罪案例分析

3. 某贸易公司异常凭证行政诉讼案例暨异常凭证税务风险诊断与争议化解策略

4. 暂估入库稽查案例暨“跨期票据+无票支出”税务风险诊断与争议化解策略

5. 差额开票典型业务税务风险诊断与争议化解策略。

6. 违约金、赔偿款典型业务税务风险诊断与争议化解策略。

7. 法拍行为无票业务税务风险诊断与争议化解策略。

四、关联方交易税务风险诊断与争议化解策略

1. 关联方认定公司法与税法差异把控风险诊断方向

2. 稽查实案把控关联方交易价格明显偏低风险诊断与争议化解策略

3. 关联方提取管理费实案解析风险诊断关键点

4. 关联方人员混用行为涉税风险诊断及争议化解策略

5. 关联方有偿借贷行为涉税风险诊断及争议化解策略

6. 关联方无偿借贷行为涉税风险诊断及争议化解策略

7. 关联方共同费用分摊行为涉税风险诊断及争议化解策略

8. 关联方房产无租使用行为涉税风险诊断及争议化解策略

9. 关联方债权损失税前扣除涉税风险诊断及争议化解策略

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