企业内部控制经典案例与全面风险管理实操技巧

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【课程背景】

内控源于风险，风险之于企业，是与生俱来的。在当今复杂的商业环境中，每个企业都面临众多的风险因素，不仅是火灾、财产损害、业务中断、盗窃及产品责任等传统风险，还包括市场风险、运营风险、人力资源风险、法律风险、影响企业创新的规则等不断涌现的风险因素，企业的声誉也受到不同风险因素的威胁。风险及内控管理体系建设不仅是响应财政部、国资委等监管机构的要求，同时也是资本市场的要求，提高综合管控能力的自身要求已经逐渐取代外部监管的压力，成为企业快速发展过程中的迫切需求。为了顺利实施企业发展战略，高效安全完成战略目标，在复杂多变的市场竞争中立于不败之地，企业管理人员需要及时补上这一课！

【课程收益】

掌握最新的内控原理、过程、技巧与运用；

掌握最新的风险管理的原理、过程、技巧与运用；

了解堵住资金、费用、应收账款、投资、会计信息、合同签署、资产管理及信息披露过程中的内控漏洞，防范于未然，确保公司资产的安全与完整。

了解企业风险管理的三道防线、学会依据企业发展的不同阶段制定适应企业发展的全面风险管理框架，并掌握企业风险管理的策略。

【课程对象】

财务总监、财务经理、财务主管、核算经理、审计人员及其他各级财务人员

【授课方式】

知识讲解、案例分析、课堂讨论、随堂练习及学员互动

【课程大纲】

开篇案例：为什么要加强内控建设？

1.企业财务人员为什么要学习内控知识？

1.1国际角度：安然公司轰然倒塌/世通公司爆出会计造假丑闻

1.2 国内角度：四川长虹巨额坏账风波、伊利股份高管锒铛入狱、中航油新加坡公司翻船、中储棉巨亏事件

1.3 国内常见的财务造假手段与识别技巧

1.4 《内控基本规范》与《全面风险管理指引》顺势而生

2. 财务信息质量与内控的关系

2.1 失控失效导致的财务舞弊经典案例

2.2 舞弊三角理论的实践运用

2.3 监管机构对财务信息质量的监管从严从紧

示例1、示例2、示例3

3．如何设计内控制度

3.1 资金管理防诈骗、防挪用

3.2 资产管理防无效

3.3 费用管理防失控

3.4 应收款管理防坏账

3.5 投资管理防失误

3.6 会计系统管理防盗用

3.7 合同管理防无效

3.8 内部信息传递防滞后

3.9 对外信息披露防违规

企业九大内控重点环节与领域，九大经典案例精彩呈现

4．管理人员不能不会的风险管理常识

4.1目前我国企业风险管理的现状

4.2风险的构成

4.3风险的分类

4.4风险管理的发展阶段

4.5风险衡量方法

5．如何建立全面风险管理框架

5.1搭建全面风险管理组织架构

5.2建立风险管理的三道防线

5.3科学分类企业风险

5.4采取合适的风险识别方法

5.5严防各类企业风险

分组讨论：某企业风险防范问题把脉、会诊与治疗

6．如何设计基于风险管理的内控制度

失败案例分析一：时空客

失败案例分析二：舜天船舶

失败案例分析三：饿了么

成功案例分析四：海底捞

成功案例分析五：芬达美年达

7．如何选择风险管理策略

7.1 风险接受

7.2 风险规避

7.3 风险转嫁

7.4 风险对冲

7.5 风险分散

7.6 风险缓冲

夏老师

夏倩—500强企业财务、金融实战专家

★中国注册会计师

★中国注册评估师

★高级会计师

★北京航空航天大学管理学博士

★中国人民大学MBA入学考试面试官

★中国人民大学硕士毕业论文评审答辩委员

★对外经贸大学MBA社会导师

★中国农业大学会计硕士社会导师

★北京航空航天大学MBA毕业论文盲审专家

★多家管理会计师与总会计师机构特聘讲师

★曾任某大型保险总公司计划财务部科室负责人

★现任500强央企下属板块在职财务总监

夏倩老师曾经担任大型金融投资集团财务总监、500强集团财务负责人，国内某保险集团公司(保险行业顶尖企业)计划财务部财务负责人、河南产权交易中心审计部经理等职务。经过多行业、多岗位的工作锻炼，具有扎实的财务管理知识，在财务管理工作方面经验丰富，尤其擅长会计核算，财务分析，成本管理、风险管控，预算管理和内部控制建设、财务战略与投融资决策、资本运作等各个方面；善于理论联系实际，撰写的多篇论文发表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI检索）杂志上发表论文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作为世界500强企业在职财务高管，并作为多家高校MBA社会导师与辅导专家，夏老师授课实操性强，善于运用来自企业的鲜活资料与经典案例，解决企业的实际问题，为学员排忧解难。擅长将枯燥与深奥的财务专业知识转化为深入浅出的实战案例，使学员掌握到能解决实际工作问题的工具与方法。“纯干货、接地气”是来自学员对夏老师授课内容与风格的评价。

财务系列：

《大数据下的财务分析实操案例》

《财务人员职业道德教育与核算合规能力提升》

《所得税汇算清缴与涉税风险防范》

《企业全面风险管理与财务风险管控》

《互联网时代业财融合：经营全环节财务管控与价值创造》

《全面预算管理在企业中的实操运用》

《新准则下的核算能力提升与营改增后税筹实操》

《管理会计在企业中的实操运用与案例分析》

《大中型企业资金集中管控过程中的问题诊断与锦囊妙计》

《企业内控经典案例与实操技巧》

《市场化绩效考核与业绩提升——阿米巴经营模式精髓》

《监管驱严大环境下保险公司风险管控与财务分析》

《非财务经理的财务管理》

《成本管理与费用控制》

《财务战略与企业内审》

资本系列：《企业上市前IPO财务合规性改造》、《企业并购与整合》、《企业投融资实战经验荟萃》、

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