企业财务相关法律风险全梳理

企业财务相关法律风险全梳理

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课程介绍

企业财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作，而企业不论规模大小，财务管理活动都会潜在着一定的法律风险。在各项财务活动中由于各种难以预料和无法控制的因素，使企业在一定时期、一定范围内存在蒙受经济损失或减少更大收益的可能性。

企业在经营的各个阶段和方面，都有可能存在着民事、行政和法律风险。如由于股权代持和股权激励设置的不合理、对各类合同的风险控制不到位、涉及员工入职、在职及离职个环节的劳动法的法律风险、知识产权风险等民事风险；税务稽查与应对、税务行政处罚等税法风险、市场监督机关与市场行为中的各类行政风险；企业设立、融资不当，以及各类涉税刑事风险；特别是财务管理人员管理不当行为甚至发生的职务性犯罪行为，更是会给企业带来巨大的损失。

本次课程将全方位梳理企业财务管理中的法律风险，帮助企业财务人员初步掌握企业经营中的各类法律知识和要点，显著降低企业经营风险。

课程收益

轻松学习为财务人员量身打造的法律课程，扫除法律盲区

全面了解企业财务管理相关法律风险点，搭建应对体系

精准掌握不同类型法律风险防范要点，提前规避风险

课程内容

Day 1

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

Part 1 企业财务在经营中的法律风险分析

一、 企业经营和财务管理的法律风险概述

二、 涉及企业经营和财务的三大诉讼及仲裁的特点和应用

1. 涉及企业及管理人员的诉讼制度简介

2. 民事诉讼

3. 行政诉讼

4. 刑事诉讼

5. 仲裁制度

案例：企业经营不同诉讼类型的辨识

12:00 午餐

13:30 课程开始

Part 2 企业经营和财务管理中的民事风险

一、 公司和组织法律风险

1. 公司法的基本原则

2. 经营组织的构成方式的法律和税务负担分析

3. 股权结构设置的法税分析

4. 股权激励中的法律风险和财税筹划

5. 股权代持的法律和财税风险分析

6. 股权纠纷解决

案例：某企业股权代持和股权激励案例

二、 合同法律风险

1. 合同的概念和与财税的关系

2. 合同的作用和构成

3. 合同违约责任

4. 合同各环节的风险防范要点

5. 几种重要合同的风险控制

1) 买卖合同

2) 租赁合同

3) 借款合同

6. 合同法中的具体财务风险和应对策略

案例：一组合同法律风险和税收风险的案例分析

三、 劳动法律风险

1. 劳动法律概述

2. 劳动合同签订的法律风险

3. 劳动合同解除的法律风险

4. 工资薪金个税的纳税筹划

案例：一组劳动法的法律风险和税收筹划案例

四、 知识产权法律风险

1. 知识产权的分类

2. 专利（发明、实用新型、外观）风险

3. 商标和商号风险

Day 2

09:00 课程开始

Part 3 企业经营和财务管理中的行政风险

一、 税务机关与税法风险

1. 税务稽查应对

2. 税务听证技巧

3. 税务行政复议

案例：某公司税务行政复议案件

4. 税务行政诉讼

案例：税务稽查应对及复议案例分析和技巧

二、 市场监督机关与市场风险

1. 市场进入行为中的风险

2. 市场竞争行为中的风险

3. 市场经营行为中的风险

12:00 午餐

13:30 课程开始

Part 4 企业经营和财务管理中的刑事风险

一、 企业法律风险概述

1. 刑事法律风险

2. 刑事责任风险主体

二、 企业可能遇到的刑事风险

1. 受贿行贿类风险

2. 财税发票类风险

3. 经营管理类风险

4. 生产销售类风险

5. 公司证券类风险

6. 金融诈骗类风险

7. 知识产权和公民信息类风险

8. 走私、商检类风险

9. 国有企业专类风险

10. 其他类风险

三、 企业刑事风险管控和应对

1. 风险辨识阶段

2. 风险评估阶段

3. 风险规划阶段

4. 风险化解阶段

17:00 课程结束

崔老师

崔律师曾在某税务局担任征管科长、稽查局长。从税务机关辞职后，在上海数家财富500强外资企业总部担任投资和税务方面的高级经理。崔律师具有丰富的企业财税、并购重组等方面的知识和经验，主导过多家企业的税务筹划、稽查应对、企业架构重组、企业并购等方面的业务。崔律师同时具有注册税务师、会计师、国际注册内审师以及二级证券从业资格。

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