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以案说税 以案释法—全税种风险辨析及救济之道

【课程编号】:MKT048173

【课程名称】:

以案说税 以案释法—全税种风险辨析及救济之道

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年08月15日 到 2024年08月16日3600元/人

2023年10月19日 到 2023年10月20日3600元/人

2023年09月28日 到 2023年09月29日3600元/人

【授课城市】:苏州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供以案说税 以案释法—全税种风险辨析及救济之道相关内训

【其它城市安排】:青岛 运城 广州 成都

【课程关键字】:苏州税种风险辨析培训

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课程介绍

- 税局通过信息共享、通过大数据比对、通过金税系统发现企业疑点并启动稽查程序,您是否已经经历?

- 虚列支出,少计收入达到少交所得税的目的,您知道如今的税务稽查有更简单快捷的方式进行识别锁定吗?

- 被法院认定稽查局定性虚开证据不充分——从败诉案例看证据在案件中的重要性

- 税企博弈——税收征管查具体行政行为下企业如何维权

- 以案说税,共控涉税风险;不同视角、不同层面以案释法,共话税收

本次课程结合减税降费新政,围绕纳税评估案例、税务稽查案例和涉税争议案例,从案例阐述、争议分析、法律适用、政策建议等方面,通过以案说税、以案释法的方式现场剖析。为纳税人提供风险化解技巧、实现规范+节税的合理收效。

培训收益

以案说税——探寻大数据下企业涉税风险的自查与防范措施

以案释法——从经典稽查案例和司法判例中寻求风险救济之道

税企博弈——揭秘税收征管具体行政行为下的企业权益维护

培训大纲

前言:金税四期数据大环境下的税务稽查新形势

1. 金税四期较之金税三期有哪些提升?

2. 税务大数据是如何给企业进行综合画像及风险扫描?

3. 税务云平台运用穿透技术设计规划发票电子抵账的原理

4. 新上线的智慧稽查系统的功能与特点

5. 2021年税务稽查打防结合整治“三假”体现在哪些方面

第一部分:以案说税——大数据下企业涉税风险的自查与防范

6. 逻辑关系有偏差——税税比对、税费比对、费费比对存在的风险

7. 风马牛不相及——纳税系统申报数据与防伪税控数据、财务报表数据中存在的风险

8. 只因为多看了一眼——增值税发票开具、取得时票面信息与进项抵扣之间存在的风险

9. 真种不了那么多——农产品进项税抵扣情况与实际数量金额产地等比对存在的风险

10. 疫情期间连轴转——各项周转率、变动率与同期、上期、同行业比对存在的风险

11. 本企业已注销——应收账款长期挂账应付账款长期不付存在的风险

12. 只进不出只收不付——运费、利息等费用与销售收入对比存在的风险

13. 银行推送骗税线索——同一法人、财务负责人、办税人员、主要管理人员在不同企业任职存在的风险

14. 不同行业不同界定——兼营和混合销售未明确区分的税收风险

15. 自用旧货和废品不一样——处置废旧物品收入不计提销项税额的风险

16. 这钱其实不好收——取得代扣代缴手续费收入未依法缴纳增值税及城市维护建设税、印花税的风险

17. 该什么时间缴什么税——未按照纳税义务发生时间(点)确认收入

18. 税务上的工资是有条件的——工资薪金、“三项经费”未按规定扣除的风险

19. 你可以转,但必须说——个人股东发生股权转让行为是否履行报告义务,是否依法代扣代缴税收的风险

20. 全员如何判定——补充养老保险和补充医疗保险未惠及全员超标未代扣个税的风险

21. 不是每个企业都能列——董事会费项目随意列支的风险

22. 别误会成吃饭才是招待——在其他科目列支业务招待费多扣除费用的风险

23. 善用宣传不误事——业务宣传费和业务招待费相互转换的风险

24. 党的光辉照我心——党组织经费列支范围不当的涉税风险

25. 老生常谈但错还是犯——私车公用及列支非企业自有车辆费用的风险

……

40. 无偿未必都是好事——企业之间无偿资金往来存在的涉税风险

41. 印花税虽小很重要——企业业务往来应缴纳而未缴纳印花税的涉税风险

42. 房子多了也愁人——企业出租房产未按合同收入总额缴税及免租期内未依法缴纳房产税的风险

43. 行政处罚要避免——因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚的企业违规享受资源综合利用增值税即征即退,多退增值税风险

44. 既然使用就要缴税——地下建筑未申报缴纳土地使用税及未按实际使用土地面积足额缴纳土地使用税的风险

45. 租赁收入都是相同的——出租房产房产税计税依据与增值税计税依据不匹配的风险

46. 这张名单很可怕——不注意纳税信用管理致使企业信用下降进入黑名单的风险

47. 税务稽查水利基金补缴案——文化事业费、水利基金等非税收入的涉税风险

48. 高企认定不容易——研发费用加计扣除不符合条件涉税风险

49. 优惠虽好备查难——所得税优惠政策自行判别申报享受未将相关资料留存备查的风险

第二部分:以案释法——从经典稽查案例和司法判例中寻求风险救济之大道

50. 善意接受虚开发票能否企业所得税税前扣除——原淮安国税局的老案新看

51. 被法院认定稽查局定性虚开证据不充分——从败诉案例看证据在案件中的重要性

52. 不具有骗取国家税款的目的不构成虚开增值税专用发票罪?——剧情反转的最高院复核指导案例之一

53. 堡垒通常从内部打破——原咸宁市国税局兼职会计举报案

54. 认定代账会计属参与虚开而判刑——稽查司法案例剖析你不得不防范的风险

55. 没办税务登记能否认定为偷税——从一个稽查司法判例来看偷税判定的重要标准

56. 定性偷税是否需要主观故意——从总局三个个案批复看全局

57. 滞纳金能否超过税款——司法判例中不同的把握原则让人不知所措

58. 就是不给你开发票,你告我啊——合同一方能否通过民事诉讼要求对方履行义务

59. 不服税务局驳回行政复议的行政诉讼案——从司法判例看行政救济

60. 不予税务行政处罚重现——什么样的税务稽查案件可以不罚款

61. 我是纳税人还是扣缴义务人——自然人税收征管之路漫漫其修远兮

62. 公司虚增收入财务造假可以申请退税吗?——从一个上市公司案例说起

63. 这到底是劳动关系还是劳务关系?——税务局和人民法院的认定明显不同

64. 税款追征期到底如何理解——从一个稽查司法判例看税企争议烽烟再起

65. 这样的行政诉讼没有意义——要得到行政救济得先了解什么是行之有效的方式

66. 税务局做出停票决定要看是否符合规定——从原辽源国税停票被撤销论企业如何维权

67. 物业公司的行为属于转售电力还是应当差额征税——来看看税企双方的理解点是否一致

第三部分:税企博弈——税收征管具体行政行为下的企业权益维护

68. 接受税务机关稽查前,税务机关应履行的手续

69. 正确理解税务机关送达回证的意义

70. 税务机关稽查查账和调账的权限和时间

71. 企业实施电子化核算后税务机关对电子信息数据调取的要求和注意事项

72. 企业如何应对纳税评估和税务稽查中的询问和调查取证

73. 税收保全措施的实施与企业权益维护

74. 税务机关能否自主实施税收强制执行措施

75. 税务检查中纳税人享受的权利——知情权、保密权、陈述申辩权、法律救济权

76. 行政复议和行政诉讼的时间和程序问题

77. 不予征收税款和不予给予行政处罚的情形

晨老师

省级税务局兼职培训师

某省税务高端人才

讲师简介:晨旭老师从事税务工作二十年,是某省税务高端人才、省级税务局兼职培训师,并多次获全省稽查岗位和管理岗位能手称号。现为铂略普税知识宣传员。

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