AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务研修班

AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务研修班

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课程介绍

在数字化经济时代，采购管理正面临前所未有的变革与挑战，由于市场激烈竞争导致卖方市场向买方市场转变，使得采购环节成为舞弊风险的高发区。传统的人工审计方法已难以应对海量数据(13.420, 0.00, 0.00%)（维权）分析和隐蔽舞弊行为识别的需求，采购风险管理亟需智能化升级。

随着《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》等政策文件的深入实施，以及DeepSeek等AI技术的快速发展，采购审计正在经历从"事后检查"向"全程防控"的范式转变。AI技术的驱动下，能够助力实现供应商风险智能评估、采购价格异常实时预警、合同条款自动比对等创新应用，大幅提升审计效率和风险识别准确率。

有鉴于此，我中心将举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班。本课程介绍了DeepSeek在采购风险识别与分析中的应用，围绕采购管理风险、招标采购审计、舞弊调查等核心内容，结合丰富案例深度剖析，提供可落地的实战指南。从舞弊审计/调查工作实际出发，详细解读企业在采购-供应链舞弊审计/调查工作中的各种疑难问题，帮助企业各层级管理者、内审人员全方位提高采购风险管理与审计的能力。

课程收益

1.DeepSeek等AI技术赋能，帮助掌握采购审计智能化的核心能力；

2.帮助掌握采购各环节关键风控措施与审计要点；学习采购问题线索发现的有效技巧；

3.系统解析采购-供应链中的常见舞弊方法；

4.围绕舞弊案件调查理论，结合具体案例系统传授采购-供应链舞弊审计/调查方法。

培训对象

1.各相关单位内审部、财务部、采购部、合规部、内控和风险管理部相关人员；

2.各相关单位职能部门和业务部门中高层管理人员、核心骨干人员；

3.第三方机构从业人员、从事审计研究和教学的高校教师。

培训内容

第一部分：AI驱动下的采购风险管理与审计实务

（一）采购审计与DeepSeek认知

1.采购审计的重要性与挑战

——传统采购审计方法的局限性，如人工抽样的片面性、数据分析效率低。

2.DeepSeek技术解读

——DeepSeek的优缺点解读

——DeepSeek与其他AI工具的结合使用

3.利用DeepSeek对采购数据进行清洗

（二）DeepSeek在采购风险识别与分析中的应用

1.供应商风险分析

——利用DeepSeek分析供应商资质、交易记录，识别潜在风险供应商。

——供应商风险预警设置与监控，实时跟踪供应商风险状况并及时发出预警。

2.采购价格合理性分析

——收集市场价格数据，运用DeepSeek对比分析采购价格，判断价格是否合理。

——价格异常波动的原因挖掘，通过关联分析找出价格波动背后的因素。

3.采购流程合规性检查

——依据企业采购制度与法规，利用DeepSeek检查采购流程各环节。

4.合同合规性审查

——导入采购合同文本，运用DeepSeek分析合同条款，检查是否存在法律风险与违规条款。

——合同关键信息提取与比对，如交货期、价格、质量标准等信息与实际执行情况的比对。

（三）采购风险管理与审计实务案例

1.采购审计的重要性

——案例导入：利达玩具倒闭案、大疆采购舞弊案、某地清华毕业生举报事件

——采购审计的六大痛点

2.风险导向采购审计之“风险六看”

——“一看”：所属行业特点（附案例）

——“二看”：公司发展阶段（附案例）

——“三看”：公司组织架构（附案例）

——“四看”：公司考核政策（附案例）

——“五看”：公司信息系统（附案例）

——“六看”：公司内控环境（附案例）

3.十大采购风险及审计案例

——内控机制风险及审计案例讲解

——采购计划风险及审计案例讲解

——采购合同风险及审计案例讲解

——采购招标风险及审计案例讲解

——供货商风险及审计案例讲解

——采购数量风险及审计案例讲解

——采购价格风险及审计案例讲解

——物资验收风险及审计案例讲解

——物资保管风险及审计案例讲解

——结算付款风险及审计案例讲解

4.五大采购审计注意

——采购审计计划的特别关注

——封闭式采购的风险应对

——辩证看待采购价格高与低

——掌握采购业务关键环节

——掌握采购时机的玄机

5.发现并锁定采购问题线索的有效技巧案例讲解

——在脉络梳理中提取采购审计线索及案例

——在大胆假设中挖掘采购审计线索及案例

——在不合理信息中捕捉采购审计线索及案例

——在蛛丝马迹中寻找采购审计线索及案例

——采购审计取证

第二部分：采购-供应链舞弊解析与采购合规管理

（一）采购舞弊和审计方法

1.采购基础和风控要点

——采购基础知识

——采购风控策略和采购风控体系

——常见的采购舞弊和典型案例

2.常见的招标采购舞弊解析和审计

3.采购大数据审计

——大数据审计概要

——采购大数据审计操作指南

（二）采购风控与采购合规管理（备选）

1.采购风控基础

2.采购合规管理

3.采购风控与采购合规管理体系

第三部分：采购-供应链舞弊调查实务指南

（一）采购舞弊案件调查基本流程和调查计划编写

1.舞弊案件调查基本流程概述

2.调查计划编写

3.侦察与反侦察

4.调查计划修订

（二）访谈和笔录

1.访谈基础理论

2.与举报人/证人的访谈

3.压力访谈

4.访谈笔录基础

5.访谈和笔录提高和训练

（三）采购舞弊案件调查闭环控制

1.调查报告撰写

2.内部处理优劣解析

3.外部处理优劣解析

4.违规处理与企业运营

（四）采购-供应链舞弊调查实务指南

1.采购舞弊案件解析

2.采购舞弊案件主要工作思路

3.案例分析与实际运用

（五）案例解析（一个采购供应链舞弊案例）

1.难点解析和问题解答

2.访谈提纲详细解析

王老师

王老师：实务专家，某知名企业审计总经理，曾于普华永道会计师事务所、中国北方工业公司、华夏幸福(2.410, 0.00, 0.00%)基业股份有限公司从事审计与风控工作；注册会计师、注册税务师、国际内审师。

吴老师：反舞弊专家，公安一线出身，熟悉各类案件调查取证工作，深耕企业监察工作多年，《舞弊调查实务指南》第一次作者，教授《舞弊案件调查实务》、《采购-供应链舞弊调查指南》、《采购单项审计系列教程》、《采购风控与采购大数据审计》等，课程立足反舞弊工作实际，以传授各种实操经验和实战技巧为主。

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