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企业关务风险管理内审员

【课程编号】:MKT034351

【课程名称】:

企业关务风险管理内审员

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:国际贸易培训

【时间安排】:2017年10月12日 到 2017年10月13日3800元/人

2016年10月20日 到 2016年10月21日3800元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业关务风险管理内审员相关内训

【其它城市安排】:深圳 上海 广州

【课程关键字】:北京关务风险管理培训

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课程背景:

国务院关于《社会信用体系建设规划纲要的通知》中已明确提出“海关、税务、工商、质检等部门,在市场监管和公共服务过程中,对诚实守信者实行优先办理、简化程序等“绿色通道”支持激励政策。国务院令第209号《中华人民共和国海关稽查条例》的修订预期,企业对其经营管理状况进行自律管理,发现存在不符合海关管理规定的,应当向海关如实报告,并及时纠正。海关总署令第225号《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》认证标准的要求,企业应设立专门的内部审计机构或者岗位,对进出口业务等实施内部审计,并每年至少内审1次。诚信守法便利、失信违法惩戒,将是海关监管的趋势,进出口业务内部审计将成为我们新的课题。

涉外企业如何规范海关事务管理,规避海关业务风险,做好进出口业务内部审计是发现问题的首要环节。本课程将帮助大家梳理海关法律法规要求,分析企业进出口业务风险,运用海关稽查的理念,使用风险审计的手段,结合关务的专业知识,讲解如何开展对进出口申报、加工贸易保税管理、减免税货物管理等业务的内部风险审计,帮助大家认识问题、发现问题、分析问题、解决问题。

参加对象

企业管理者、关务、物流、采购、库管、财务等相关人员。

课程大纲:

第一部分、关务内审的政策背景与概况

一、关务内审政策背景

1、中国海关的管理体制与运行机构

2、海关稽查介绍

3、国务院令第209号《中华人民共和国海关稽查条例》的修订预期

4、海关总署令第225号《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》认证标准的要求

5、海关自律管理、主动披露的管理要求

6、国家诚信体系的建立

7、诚信管理体系下的海关稽查趋势

二、企业贸易合规的关务内审需求

1、企业内部完善关务管理体系的需要

2、企业有效识别和控制关务风险的需要

3、适应国家政策发展的需要

4、企业人才培养与长远发展的需求

三、关务内审制度与组织

1、企业进出口业务内部审计机构

2、企业进出口业务内部审计制度

3、确定审计内容与审计计划

4、审计工作的准备与要求

5、审计工作的开展与其他部门的协助

四、关务内审方法介绍

1、穿行测试

2、数据比对

3、调查询问

4、实地观察

5、逻辑分析

6、专业判断

第二部分、进出口业务风险内审

一、法律依据

1、海关法对进出口申报的要求

2、进出口相关署令公告的要求

二、进出口业务内部控制审核

1、进口业务内控审核

2、退运退换业务内控审核

3、出口业务内空审核

4、成品退换内控审核

5、维修业务内控审核

三、进出口业务申报风险审核

1、进出口业务风险类型

2、进出口业务申报主要风险点

3、商品编码归类准确性审核

4、HS编码申报准确性审核

5、编码申报错误的高风险情况

6、商品监管证件风险审核

7、申报价格与采购合同价格审核

8、成交方式、运保费与采购合同的审核

9、财务实际付汇审核

10、特许权使用费风险审核

11、数重量申报准确性审核

12、原产地风险审核

13、拼单申报风险审核

14、贸易方式与销售合同审核

15、征税完整性审核

16、其他进出口风险审核

第三部分、加工贸易保税管理风险内审

一、法律依据

1、海关法对加工贸易的管理要求

2、海关总署令第219号《中华人民共和国海关加工贸易货物监管办法》的要求

3、保税管理相关署令公告的要求

二、加工贸易业务内部控制审核

1、加工贸易手册管理内控审核

2、保税货物出入库管理内控审核

3、保税货物报废管理内控审核

4、保税料件生产领用内控审核

5、保税外发加工管理内空审核

6、深加工结转内控审核

7、保税货物内销补税内控审核

三、加工贸易保税管理风险审核

1、保税货物进出口风险审核

2、保税仓库管理风险审核

3、海关的单耗与企业的单耗的理解差异

4、保税单耗管理风险审核

5、保税平衡差异风险审核

6、保税串料使用的风险审核

7、保税料件非正常使用风险审核

8、保税料件内销补税合规性审核

9、保税残次品处置合规性审核

10、保税边角料处置合规性审核

11、深加工结转的违规风险审核

12、深加工结转违规的主次责任

13、保税货物盘盈与盘亏处理合规性审核

第四部分、减免税货物风险内审

一、法律依据

1、减免税货物管理办法

二、减免税货物内部控制审核

1、减免税货物管理内控审核

2、减免税货物处理内控审核

3、保税货物报废管理内控审核

三、减免税货物管理风险审核

1、减免税货物符合性审核

2、减免税货物使用管理审核

3、减免税货物处置管理风险审核

4、减免税货物报废管理风险审核

第五部分、关务内审结论与报告

一、审核结论确定

1、审核问题汇总

2、审核风险分析

3、审核依据确认

4、编写审核结论

二、审核报告

1、编制审核底稿

2、编制审核报告

3、审核报告说明

4、违规责任追究

第六部分、审计问题纠错与整改

一、审核问题整改

1、审核问题综合分析

2、整改方案探讨

3、纠错与整改措施

4、预防与合规机制

5、持续改善追踪

6、改善项目验收

二、审计档案

1、审计档案整理要求

2、审计档案管理要求

蒋老师

国际贸易合规师 进出口商品预归类师 企业培训师 报关员 报检员

某著名会计师事务所 海关审计项目总监

资深企业海关事务管理、贸易合规管理、进出口通关管理实战家,企业培训师、贸易合规师、商品预归类师。十多年制造企业资深物流经理人,具有丰富的一线实战工作经验,通晓企业保税管理、进出口管理和贸易合规管理。多年咨询公司及会计师事务所海关业务风险审计工作经验,擅长研究企业关务管理中的相关风险点。为数千家企业进行了公开培训及内训服务,为数百家企业提供了海关业务风险审核和整改建议,用通俗的语言讲解海关事务专业知识,用真实的案例分析海关事务潜在风险。现就职于某著名会计师事务所,负责海关事业部企业海关业务审计项目,及协助海关稽核查项目。

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