房地产内审转型升级暨内审管理

房地产内审转型升级暨内审管理

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【课程背景】

在目前大数据，云计算风起云涌的时代，内部审计如何跟上时代的潮流，做出转型的动作，向智能内审转型。国内银行，保险及大型央企很多已在开始智能内审的实践，内审人员如果不了解，不实践智能审计，不久的将来，可能会失去审计的资格！

如何系统有效的实施内部审计的转型？如何借内审转型之际更好的提升内审价值？如何应用最新工具和知识为内部审计服务？同时推进内审队伍建设，强化内审的内部管理工作？

邱老师秉承多年的内部审计经验，多个行业的从业经历，提出房地产内审转型升级暨内审管理的课程，帮助学员迅速的掌握智能内部审计的理论、方法和相应工具，并通过实际练习和案例，对智能内审的通用、专用方法都能掌握，从而提高学员的内审水平，为更好的开展内审工作，提升内审价值助力。

【课程收益】

1、帮助学员了解大数据，云计算，区块链的特点；

2、帮助学员了解智能内审转型的模式；

3、帮助学员了解迈向智能内审需要的基础知识和工具方法；

4、帮助学员了解审计体系内部管理的方法和思路；

5、通过系统学习房地产内部审计管理转型审计和内审管理的理论和实践操作，迅速的提高学员的内审水平，更好的助力企业实现发展目标。

【课程对象】

企业内部审计部门管理者及成员。

【课程大纲】

第一章 拥抱智能内审

1.大数据，云计算，区块链简介

2.大数据，云计算，区块链对内部审计的影响

2.1思维方面

2.2作业方法方面

2.3其他方面

3.内审的转型

3.1思想转型

3.2组织转型

3.3运作转型

3.4风险管理转型

【案例分析】某五百强企业智能审计模式

4.内部审计六级跃

5.智能审计平台搭建的好处

5.1节约费用

5.2提高效率

5.3提升价值

第二章 迈向智能内审

1.总方向

2.务实四步

2.1现场+SQL

2.2RPA+KRI

2.3建模+机器学习

2.4审计系统

3.审计人员需要掌握基础知识

3.1数据

3.1.1数据分类

3.1.2“四库全书”内容构建

3.1.2.1经验库

3.1.2.2知识库

3.1.2.3标准库

3.1.2.4数据库

3.1.3数据仓库建立

3.1.3.1数据仓库的概念

3.1.3.2外部数据收集办法

3.1.3.3内部数据收集办法

3.1.3.4数据的清洗

【案例分析】某央企外部数据收集案例

3.2机器学习

3.2.1分类

3.2.2回归

3.2.3聚类

3.2.4降维

3.2.5深度学习

3.3常用算法

3.3.1决策树

3.3.2逻辑回归

3.3.3KNN

3.3.4神经网络

4.KRI+RPA实施

4.1风险预警指标

4.1.1风险偏好的定义

4.1.2识别风险偏好和容忍度

4.1.3风险预警指标

【案例分析】存货风险预警指标设立分析

4.2RPA的应用

【案例分析】某知名企业RPA应用实例分析

5.建模思路与智能分析方法

5.1风险与数据转换

【案例分析】某循环风险数据转换案例

5.2建模思路

5.2.1环境

5.2.2五步一循环

5.3智能分析方法

5.3.1聚类

5.3.2预测

5.3.3阈值

5.3.4孤立点

5.3.5关联分析

【案例分析】智能建模及分析实战案例演示

6.实现工具及系统

6.1SQL

6.2PYTHON

6.3其他

【实战演练】审计模型输出应用

6.4智能审计平台搭建

6.4.1与战略对接

6.4.2与企业信息化体系融合

6.4.3实现“三互”

【案例分析】某央企智能审计平台搭建

7.未来展望

第三章 内审管理之九大要点

1定位及战略管理（审计治理）

1.1审计定位探讨

1.2内审战略制定要点

【案例分析】内审战略制定实例

2.人员构成

3.1审计部人员专业组成研究

3.2审计部人员年龄性别组成研究

3.3审计组织架构如何适应公司发展

3.4典型审计部组织架构研究

3.5如何招聘到合适的人才

3.6招聘经验分享

4学习与发展

4.1审计人员应具备哪些能力

4.2内审能力模型介绍

4.3通过哪些方式进行培养

4.4内审职业发展规划

5方法论

1

2

3

4

5

5.1审计方法十二种

5.2管理审计切入角度

5.3充分有效的审计沟通

5.3.1审计沟通的重要性

5.3.2审计沟通的作用

5.3.3审计沟通时间分类

5.3.4审计沟通内外分类

5.3.5有效沟通七方法

5.3.6提高沟通能力方法

6审计工具和技术

6.1传统工具

6.2专用工具

6.2.1ACL

6.2.2SAS,SPSS

6.3大数据分析工具

6.3.1大数据分析基础

6.3.2结构类数据工具

6.3.3非结构类数据工具

7.知识管理

7.1审计档案及数据库

7.2审计手册拟定

7.3审计四库全书构建

7.4四库全书的应用

7.5知识管理的推广及复用

8.运营管理

8.1拟定审计计划

【案例分析】风险导向制定审计计划实例研究

8.2制定差异化审计方案

8.3获取正确使用审计依据

8.3.1审计依据的分类

8.3.2审计依据的使用

8.3.3缺乏依据的处理

8.4撰写报告及建议

8.4.1报告的经纬

8.4.2通用写报告八要点

8.4.3报告常见问题

8.4.4报告常用格式

8.4.4.1专项审计报告

8.4.4.2管理审计报告

8.4.4.3风险管理审计报告

8.4.4.4舞弊调查报告

【案例分析】实例报告研究

8.5过程及结果质量管控

8.5.1审计过程质量控制

8.5.2结果质量控制实例研究

8.5.3如何规避审计风险

8.6跟踪整改及结果运用

8.6.1审计整改方法

8.6.1.1技术方法

8.6.1.2激励方法

8.6.1.3联动方法

8.6.1.4管理方法

8.6.2审计结果运用的诀窍

8.6.2.1分析

8.6.2.2报告

8.6.2.3共享

8.6.3审计整改的制度支持

8.6.4审计档案及数据库

9.质量体系

9.1审计部制度体系搭建

9.2审计制度实例研究

9.3过程及结果质量管控

9.3.1审计过程质量控制

9.3.2结果质量控制实例研究

9.3.3如何规避审计风险

9.4质量评估内容及方法

9.4.1准则及道德规范

9.4.2组织机构人员配置及预算管理

9.4.3人员能力培养发展及绩效管理

9.4.4战略、计划及项目管理

9.4.5利益相关方满意程度

9.4.6增加价值及改善组织运营

邱老师

精通企业审计全盘管理

精通企业内部控制，风险管理

暨南大学MBA

国际注册内部审计师（CIA）

国际注册内部控制师（CICS）

高级风险评估专业人员证书（RAPC）

国际注册信息系统审计师（CISA）

美国注册管理会计师（CMA）

教育及学术背景

暨南大学MBA，国际注册内部审计师（CIA），国际注册内部控制师（CICS），高级风险评估专业人员证书（RAPC），国际注册信息系统审计师（CISA），国际注册管理会计师(CMA)

服务经历：

2014-2015年 建星建筑--审计部总监

2009-2013年 中国五百强排名247，全球乳业前十名的伊利集团（员工十几万人）--集团审计部总监，伊利商学院高级培训师

2006-2009年 德豪润达电器股份集团（2004年深交所上市，下属公司10余家，员工两万多，珠海最大民营企业）--审计监察部经理

2001-2006年 广东威尔医学科技股份集团（2004年深交所上市）--审计部经理，并负责协助董秘的上市工作

5.1994-2001年 香港汇达家具集团（员工5000多，大陆4个工厂）--财务管理部主管，后提升为审计部经理

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