AI赋能，风险先知：企业纳税审核的精准防控与价值提升

AI赋能，风险先知：企业纳税审核的精准防控与价值提升

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课程背景

在数字化浪潮与金税四期深度推进的时代，税务监管正经历前所未有的变革——大数据精准画像、智慧稽查全程覆盖，税务机关的监控能力迈向全面、精准、高效的新阶段。据不完全统计，2024年仅上市公司就有超过46家因税务问题发布补税公告，总金额加上罚款与滞纳金逼近30亿元。

企业如何借助AI力量，在纳税申报、风险识别与应对中抢占先机？

本次培训聚焦最新稽查实战案例，深入解析如何将Deepseek等AI技术应用于税务管理，构建智能风控体系，全面提升企业税务管理的效率与准确性，从容应对新形势下的挑战。

【课程收益】

AI赋能风控实战：运用AI工具实现税务风险实时监测，通过智能模拟提升企业应对稽查的实战能力；

聚焦高风险领域：通过典型稽查案例剖析，识别业务中的潜在税务隐患，掌握高效应对稽查的策略与方法；

优化税务成本结构：结合税收政策与风险管控，推进纳税合理规划，有效降低综合税负，提升企业税务价值。

课程大纲

8:30 签到

9:00 课程开始

模块一、DeepSeek等智能AI工具在税务中的应用

一、 DeepSeek工具的功能介绍及优势

1. DeepSeek基础功能介绍

2. 其他相关智能AI工具的简要介绍

3. 工具选择与应用场景分析

4. 高效互动方法：精准提问和严谨验证

5. 安全：效率的底线，物理隔离和深度脱敏

6. 私有化部署的AI和可信企业级AI服务

二、财务报表分析与智能化应用

1. 利用DeepSeek进行财务报表自动化处理

案例分析：利用DeepSeek分析实际财务报表，解读关键指标，识别潜在问题。

2. 利用DeepSeek进行成本费用数据分析

3. 基于DeepSeek的成本费用预测与控制

4. 多个智能AI检测

提示词的设计：请针对中国XX2023年和2024年财务报表，自动生成2024年度财务报告模板，包含核心指标及同比/环比增长率。内容具体详细，不少于3000字。

模型与操作手册：随课赠送DeepSeek操作手册与提示词宝典，便于学员课后落地运用，实操性强，即时可用。

模块二、Deepseek预测2025年税收监管趋势与新政盘点

一、2025年税收监管趋势

1. 财政收支情况分析税收征收趋势

2. Deepseek盘点近期补税的上市公司预测监管趋势

3. 危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释

二、Deepseek盘点最新政策变化点及风险应对

1. Deepseek分析《增值税法》实施前期准备及风险应对

2. Deepseek分析《征管法》修订对企业影响及风险应对

3. 互联网企业涉税信息报送对电商及个人影响及风险应对

模块三、AI助力税务风险管理自查与应对

一、税务系统风险指标分析

1. 某税务局2024年度风险数据支撑服务项目-58项风险指标重点指标分析

2. 某税务局发布企业所得税年度汇算清缴79项疑点指标

二、税务合规风险防控

1. 政策合规预警：AI 抓取官方税务信息，生成应对指南

2. 合同规则适配：AI 自动解析政策和合同信息，减少风险

3. 智能发票监控：AI 通过 OCR（光学字符识别）自动校验发票信息

三、AI企业税收风险识别与分析应对管理

1. AI导入企业发票信息进行风险分析与应对

2. 利用DeepSeek识别潜在的涉税风险

3. 基于DeepSeek的税务合规性检查

4. 税收优惠误用：自动匹配政策条件并预警资质缺陷。

5. 利用DeepSeek构建税务风险预警机制

6. 关联交易定价：通过行业基准数据评估转让定价合理性。

7. DeepSeek（AI工具）针对分行业税收筹划方案

提示词的设计：请根据上传的附件，税务风险指标模型，来分析附件中的财务报表中存在的涉税风险；请针对各风险指标进行分析，并形成涉税风险分析报告，针对风险提出具体可行的应对措施和针对行业的合理的税收筹划方案；请自动生成2024年度涉税风险报告模板，内容具体详细，不少于3000字。

16:30 讲解结束，互动

何老师

何老师拥有25年国家财政体系研究、税务管理工作经验，历经税源管理、纳税服务、征管等多岗位，实战经验丰富，是全国税务系统知名专家。现为国家税务总局素质提升“115”工程成员、国家税务总局专家库成员。 何老师多次参与国家税务总局、省级科研项目及税收政策修订与调研，同时具有财税体系宏观全局思维，多次获评国家税务总局、省级税务局“十佳新闻人物”、“十佳女税官”、“省级稽查能手”、“全系统征管能手”等业务竞赛荣誉。

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