内部控制体系建设与风险管理

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景：

近年来，由于内控体系缺失或内控漏洞而导致企业陷入危机的案例不胜枚举， 几乎所有的企业都已经认识到了健全的内部控制体系对企业的重要。

如何保证企业经营管理合法合规？

如何保证企业资产的安全？

如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整？

如何提高企业经营的效率和效果？

如何促进企业实现发展战略？

如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？

如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施加以优化？

为了实现上述目标，企业必须建立有效的内部控制系统，有效的内部控制体系已成为企业稳健经营与永续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制的必要性，通过构建与实施内部控制，旨在帮助企业实现从“偶然成功”向“必然成功”的华丽转变，打造百年企业。

课程收益：

【国际国内视野】全面了解国际国内内控体系法规

【高度实务操作】掌握企业内部控制体系建立的方法，明确内控建设的必经阶段

【丰富案例讲解】通过典型实例帮助学员明确控制设计要点、控制标准和方法

【高效风险防范】把内控活动与风险评估有效结合，通过完善内控体系加强风险管理

课程对象：

董事长、总经理、高级管理者、财务总监、审计总监、

课程方式：

讲授、案例分析、互动

课程大纲

第一讲 企业风险管理概述

一、企业风险管理的程序

二、国资委全面风险管理指引框架

第二讲 如何建立有效的内部控制

一、内部控制的定义及目标

二、内部控制与COSO架构

三、内部控制的设计原则

四、企业内部控制基本规范

五、企业内控基本规范配套指引

六、如何通过流程来控制风险

七、集团公司的风险管控

第三讲 企业经营风险预警

1、全面风险管理体系现状诊断

2、治理结构

3、内外部董监事

4、人力资源体系

5、高层风险管理能力

6、三道防线的风险管理能力

7、风险意识

8、风险管理报告的及时性、合理性、专业性

9、五大类风险管理缺陷分析

1）战略风险

2）财务风险

3）市场风险

4）运营风险

5）法律风险

10、内控制度缺陷挖掘与分析

第四讲 内部控制的基本方式

1、财务制度建设

2、审批权限管理

3、内控流程设计

4、内控与内审方法

第五讲 如何推行企业内部控制及失败的原因

一、推行内部控制的五个步骤

二、推行内部控制的有效方法

三、推行内部控制失败的5个原因

四、推行内部控制失败的8个问题

结语：主要内容回顾、现场答疑解惑

闵老师

闵岳 财务管理专家

会计师

国际注册内部审计师

国际认证专业培训师

清华大学EMBA、人民大学DBA、浙江大学EMBA

北京大学MBA、东盟斯坦福大学MBA班特聘讲师

曾任：大田集团物流 财务总监

曾任：大田集团财务总部 高级财务总经理

曾任：北京博通中润公司 总经理

曾任：大田集团审计监察部 总监

曾任：中外运敦豪国际航空公司 全国帐务经理

擅长领域：企业预算体系建设与开发、内部控制系统设计、财务管理系统建设等

闵岳老师有着近20年丰富的培训师经验，积累了丰富的培训、管理及策划实战经验，30年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，尤其擅长通过有效阅读报告，敏锐的洞察企业经营玄机并进行财务分析，近年来从事大量大中型企业、外资企业的财务顾问和咨询培训业务，对企业的各项法规和财务制度等有充分的把握，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者如何进行企业运作总体财会核算和控制具有丰富的经验。财务管理专家、总经理管理工作积累了丰富的企业运营管理经验。

实战经验：

★ 中外运—敦豪全国账务经理

→负责组织公司的全国账务管理、制度建设、税务控制等方面工作，编制《统一全国账务核算科目手册》操作财务账务处理，经理财务内部控制流程手册，使财务工作更加顺畅。

→大田集团财务总监及集团审计总监工作期间，完善建立了前面预算系统、管理报表分析系统、内部审计监察系统

授课风格：

生动：生动活泼，亲和力强，机智风趣，对培训手段和形式的运用炉火纯青，寓教于乐，学习效果好；

原创：坚持原创性需求调研与课程开发，多年课程开发的深厚积淀，使课程从体系上、理论上、操作上等都具有不同一般的高度、深度与实用度；

实效：深厚的财务管理、税务筹划、内部审计经验，善于从本质和源头上引申，引导学员探索和发现事物背后的本原所在，从而真正改善学员态度和认识，达到事半功倍的培训与绩效改善。

主讲课程

《财务分析与风险控制》

《业财融合与价值创造》

《内部控制体系建设与风险管理》

《价值管理--经营财务分析与价值管理》

部分服务客户：

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