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合同、票据和凭证的财税合规与经营风险管控策略

【课程编号】:MKT007162

【课程名称】:

合同、票据和凭证的财税合规与经营风险管控策略

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2024年11月01日 到 2024年11月02日5600元/人

2023年11月17日 到 2023年11月18日5600元/人

2022年11月11日 到 2022年11月12日5600元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供合同、票据和凭证的财税合规与经营风险管控策略相关内训

【其它城市安排】:南京 长春

【课程关键字】:杭州财税合规培训

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课程背景:

2022年,中央经济会议提出继续实施新的减税降费政策,并聚焦在中小微企业、个体工商户、制造业等市场主体。所以2022年税务重点工作之一就是严格落实国家出台的各项减税降费政策,确保减税降费政策红利落地,近期,国务院组合式税费支持税收优惠政策全盘推出,制造业、中小微企业、房地产企业成为最大赢家。然而,由于近年来减税政策持续造成财政收入吃紧,税务机关对重点税源企业的检查力度不断加大,对虚开发票案件协查成为常态,随着企业所得税汇算清缴日益严格,核定征收方式已经全部改为查账征收,无法取得成本费用发票已经成为企业的主要矛盾。

身处金税四期“大数据采集”、“信息管税”的时代,企业想立于不败之地,合法合规的规避涉税风险已是至关重要的一项工作。尤其是税局对于财务报表数据开始进行采集与强制比对,这种变化对长期会计核算不规范、账目处理混乱的企业而言,极其容易被税局纳税评估或稽查,甚至被认定为偷税,面临着巨大的涉税风险。

安徽2022年推出“合规管理建设年”,对企业财务而言,在此背景下,财税合规管理成为重中之重。本期铂略公开课结合税收新政,充分利用减税政策保障企业经济效益,结合最新组合式税费支持税收优惠的分析,讲解分析近年来税务稽查案例,票据控税、合同控税,最大限度的降低企业被税务机关稽查和评估的风险。通过本课程的讲解,注重财务中账务风险,充分分析案例,利用各项减税新政,做到合同控税、票据控税,打造合同、票据与账务中合规管理的最优化,达到“降本、提质、增效”的最终目标。

课程收益:

针对性:2022年组合式税费支持税收优惠分析

接地气:规范合同签订,合同控税规避税收风险

注重点:票据控税,发票案例重解析,避免踩雷

有深度:账务梳理,深层次的税收规划案例分享

课程大纲:

8:30 签到

9:00 课程开始

上篇:票据和凭证的合规审查和风险管控

模块一 票据的税前扣除和合规审查

1、税务发票是唯一凭证吗?

2、财政收据究竟能否列支?

案例:某房地产公司7000万土地款不予列支案

3、法定特殊票据的制作技巧和范围

4、票据分割单千万不可滥用

5、自制收据能合规吗?

思考:银行不给企业开具发票怎么办?

模块二 未取得合法凭证,能否税前扣除?

1、业务实际发生,主观原因未取得票据的列支规则

2、业务实际发生,客观原因未取得票据的列支规则

3、数年后才取得票据的调账纳税处理

思考:老板借钱给公司,收取利息的票据处理

模块三 增值税发票的“三流一致”的管控

1、“三流一致”纳税争议解析

2、资质挂靠、变票销售等违规违法业务的风险分析

3、“三流不一致”的替代解决方案

4、四种取得虚开发票情况的税务应对

5、不知不觉“善意取得”发票的损失规避

案例解析:某国企取得上亿虚开大宗金属发票案例

某企业取得虚开住宿发票案例

模块四 电子发票的推广前景和风险防控

1、电子普通发票的申请和开具

2、电子普通发票的入账和税前扣除

3、电子专用发票的使用现状和前景预测

模块五 票据的行政风险和刑事风险规避

1、违反《发票管理办法》的行政风险防控

2、违反《征管法》的行政风险防控

3、涉及专用发票的刑事风险防控

4、涉及普通发票的刑事风险防控

案例解析:某电子公司老板非法购买增值税专用发票案

某代记账财务虚开发票案

下篇:企业合同涉税风险管理

案例分析:上海某贸易公司和贵州某知名调味品公司合同纠纷分析

模块一 合同主体的经营和财税管控

1、合同主体的确定实务

2、公司主体错认风险举例

3、合同主体错认风险规避

模块二、合同佣金与返利中的纳税管控

1、佣金的实务和风险

2、佣金税前扣除的相关规定

3、年终返利的合同约定和财税处理

模块三、合同标的货物的纳税管控

2、 如何区分合同中的“混合销售”与“兼营”

2、促销买赠条款纳税争议解析

3、会议赠送品的财税处理要点

模块四、合同中价款条款的纳税管控

1、折扣折让条款的纳税风险解析

2、合同价款中的价外费用引发的纳税争议解析

3、合同价款中价税约定引发的纳税风险

模块五、合同“包税“条款和发票的纳税管控

1、包税的一般税务处理

2、发票备注栏和代开发票

3、合同中的发票条款约定的效力

模块六、违约金与诉讼时效的纳税管控

1、违约金的实务运用

2、违约金补偿金的涉税风险解析

3、合同诉讼时效解析

模块七、财务人员需要关注的合同风险及事项

1、合同财税风险防控要点

2、合同履行中的风险控制

3、合同争议补充取证

4、降低公司合同财税风险要点

16:30 讲解结束,互动问答

17:00 课程结束

崔老师

财富500强及上市公司前投资和财税总监

前税局征管科长、稽查局长

知名税务律师

崔律师曾在某国税局担任征管科长、稽查局长。离开税务机关后,在位于上海的数家财富500强外资企业总部和上市公司担任超过15年的投资和财税总监职务。崔老师具有丰富的企业财税、并购重组等方面的知识和经验,主导过多家企业的税务筹划、稽查应对、企业架构重组、企业并购等方面的业务。崔律师同时具有注册税务师、高级会计师、国际注册内审师以及二级证券从业资格。

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