税务严监管下企业涉税风险自测工作坊

税务严监管下企业涉税风险自测工作坊

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课程背景

2023 年全面数字化电子发票覆盖全国，2024 年以数治税继续发力。在大数据分析的加持下，企业未察觉的涉税风险可能已先一步被税局识别并预警，新形势下企业税务合规离不开体系化、高效率的风险自测。税务操作几经检查，却时不时收到税局预警，日常管理中能否提前发现风险，并及时处理？

企业收并购、IPO 等重大事项中，如何洞察业务本质进行税务风险识别与应对，避免税审成为绊脚石？

内部晋升、接手新公司或新事业部等情况下，财税如何进行摸底自测，对潜在税务风险提前排雷？

企业的长期发展离不开税务合法合规，然而税务风险往往隐藏在细节中。非企业主观意识导致的风险暴雷，是当前企业亟需预防并攻克的重要难题，设计适合本企业的税务风险自测方案迫在眉睫。

特邀经验丰富的实务老师，深入探究税务严监管下企业涉税风险自测模型，带领学员共创不同场景下的自测方案，探寻适合自身企业的涉税风险自测方案思路。

培训对象

财务总监、税务总监

财务主管、税务主管

财务经理、税务经理

课程收益

场景演练 ：针对多种不同场景，共创税务风险自测方案

升维运用 ：总结自测要素，探索适合自身情况的自测模式

方法引入 ：剖析底层能力，提炼企业涉税风险自测模型

趋势把握 ：洞察最新征管变化，设计适应未来的风控体系

课程大纲

一、企业风险自测的必要性

1. 金四下未来税收征管格局的需要

2. 企业税务管理体系的核心

3. 实现企业价值最大化

二、自测底层能力储备

1. 企业内外部情况分析

2. 风险自测指标及运用

3. 税务自查重点及方法

4. 自测结果的处理方法

三、分场景自测演练

场景一：税局引发的自测

1. 场景导入：某集团下设小微企业可享受企业所得税优惠、六税两费减免、小规模纳人增值税优惠，因企业管理等原因，存在部分发票未取得的情况。因业务要求，对外也存在未开具发票等情况。现收到税局风险预警，要求企业自查并说明情况。（详情将在课程现场展开）

2. 探讨维度：

(1) 小微企业税收优惠和其他税收优惠能否叠加使用

(2) 应取得但没有取得发票，相关支出如何在企业所得税前扣除

(3) 发票开错和遗失如何处理？全电发票带来什么影响

(4) 如何与税局沟通自查情况，回复税局问题

3. 工具及使用：提供自测表协助设计“税局引发的自测方案”，并根据自测结果进行处理。

场景二：企业重大事项要求税审

1. 场景导入：某企业希望通过收并购扩大企业规模，并计划 IPO 为企业发展获得更多资金支持。在收并购和 IPO 阶段，企业应如何进行税务自查？（详情将在课程现场展开）

2. 探讨维度：

(1) 如何对收并购目标企业进行尽调

(2) 如何评估应对收并购目标企业的税务风险，避免或有税务损失

(3) IPO 前涉税自查应重点关注哪几个方面

(4) IPO 前企业改制带来的个人股东所得税问题如何应对

3. 工具及使用：

(1) 通过自测表协助设计“重大事项自测方案”

(2) 提供收并购尽调模板，详解收并购通用流程和注意事项

场景三：企业摸底自查

1. 场景导入：某企业前税务负责人离职，新的税务负责人入职后，希望对企业税务情况有全面了解。因该企业刚完成一家新公司的收并购，同时还有公司要注销，该新任税务负责人希望对这些公司的涉税情况有所了解。（详情将在课程现场展开）

2. 探讨维度：

(1) 税务负责人新入职如何最快了解企业税务管理状况

(2) 新入职公司如何做好涉税档案以及和税局等外部关系的交接

(3) 收并购完成后重新梳理目标企业涉税问题应重点关注哪些方面

(4) 企业注销时的往来款、账面存货等自查如何处理

3. 工具及使用：

(1) 通过自测表协助设计“摸底自查方案”

(2) 提供涉税台账模板，详解应用

场景四：企业常规管理中的自查

1. 场景导入：某高新技术企业不断开发新产品新业务，除高新技术企业优惠外，适用出口退税、研发费用加计扣除等一系列税收优惠，企业在月度税款计算、年底关账和预算编制、年度所得税汇算清缴等情况下如何进行常规自查？（详情将在课程现场展开）

2. 探讨维度：

(1) 现行“自行判断、申报享受、相关资料留存备查”为主的税收优惠管理模式下，如何做好日常自查，避免税收优惠无法享受

(2) 对非财税部门应如何进行涉税自查

(3) 将涉税自测指标融入日常管理有哪些渠道和方法

(4) 如何结合自测结果在财务总结和财报出具时进行涉税工作总结

3. 工具及使用：通过自测表协助设计“常规自测方案”

场景五：投资平台（集团）企业自测演练

1. 场景导入：某投资平台（集团）下属多家不同类型企业，为方便投资平台对企业涉税情况的及时了解和监督，该投资平台出于税务管理目的对下属企业进行自查。（详情将在课程现场展开）

2. 探讨维度：

(1) 集团（投资平台）重点从哪些方面做好对下属企业涉税情况的掌控

(2) 集团下属各企业间内部关联交易涉税自查重点有哪些

(3) 企业内部不同部门和公司间如何配合做好涉税自查工作

(4) 对下属各企业税务工作如何进行奖惩，调动下属企业积极性

3. 工具及使用：通过自测表协助设计“税务管理自测方案”

四、如何找到适合企业自身的自测模式

1. 总结企业面临的自测情况及其应对策略

2. 案例解析适合企业自身的自测模式设计

专家老师

由知名专家老师授课，欲了解老师详情，敬请致电咨询。

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