财务人员必备的法律知识

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课程背景：

财务人员在企业运营过程中起了至关重要的作用，每项业务的开展都高不开财务的支持，不论财务人员处于企业中的哪个层级，都会面临法律问题和法律风险。在我国当前经济形势下，培养复合型、应用型、实战型人才成为企业当务之急，财务人员不仅要精通本专业知识、还要懂金融、懂法律，这样才能深度参与企业经营管理，为企业创造价值，防范法律风险。

课程收益

1.了解我国涉税法律体系和法律框架

2.掌握在工作实务中用到的法律知识

3.运用所学知识防范经营法律风险和职业风险

授课对象：

财务副总、财务总监、财务经理、融资经理、财务人员等

授课方式：

讲师讲授+案例分析

课程大纲

模块一 我国涉税法律体系

1.什么是行政法、民商法、刑法？

2.什么是民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼？

3.行政诉讼与行政复议的关系

4.民法典亮点解读

模块二 行政法中的热点和难点问题

1.行政法律层级关系

2.税务行政处罚应关注的问题

3.企业存款被冻结应关注的问题

4.人民法院强制执行应关注的问题

5.税务行政复议应关注的问题

模块三 民商法中的热点和难点问题

1.诉讼时效的相关规定及债权应用

2.定金规则以及与预付款和违约金的区别

3.有效合同与无效合同的判定

4.签订合同时诉讼地如何选择

5.买卖合同中价款、税率、发票种类的约定

6.买卖合同中混合销售与兼营行为的判定

7.借款合同中民间借贷利率司法保护上限问题

8.借款合同中关联方借款资本弱化及问题

9.租赁合同法定最长期限以及免租期对税收的影响

模块四 公司法中的热点和难点问题

1.普通合伙企业与有限合伙企业的区别与实务应用

2.个人独资企业与一人有限公司的联系与区别

3.隐名股东与显名股东的权利和义务

4.注册资本认缴制下应关注的问题

5.挂名公司法定代表人面临哪些法律风险

6.股权占比多少就拥有一票否决权、相对控制权、绝对控制权？

模块五 刑法中的热点和难点问题

1.逃税罪中罪与非罪的界限

2.逃税罪在什么情况下可不予追究刑事责任？

3.在公安机关立案前后补缴税款对纳税人来说有什么区别？

4.虚开增值税专用发票税款数额达到多少就构成犯罪？

5.虚开增值税专用发票“数额较大”的标准是多少？

6.虚开增值税专用发票“数额巨大”的标准是多少？

7.涉嫌虚开的案件中，纳税人该如何回答与陈述问题？

8.虚开普通发票罪不容忽视

模块六 税收征管法中的热点和难点问题

1.延期申报和延期纳税是一回事吗？

2.企业注销后，还能补税和罚款吗?

3.偷税的构成要件有哪些？

4.在税务检查前已补缴税款及滞纳金是否影响其偷税行为的定性？

5.未按照规定期限解缴税款的，加收滞纳金的截止期限是多会？

6.滞纳金能否超出税款本金？

7.扣缴义务人应扣未扣税款的，由税务机关向纳税人还是扣缴义务人追缴税款？

模块七 大额支付相关热点与难点问题

1.对公账户可以向私人账户转款吗？

2.对公账户向私人账户转款就是偷税吗？

3.取消开户许可证，加强公对私管理是全国的政策吗？

4.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的具体规定是什么？

模块八 经典案例分析

1.长治市国家税务局稽查局与李ＸＸ、长治市国家税务局行政复议再审审查与审判监督行政裁定书

2.南京ＸＸ有限公司与国家税务总局南京市税务局稽查局行政处罚一审行政判决书

3.国家税务总局太原市税务局稽查局与山西ＸＸ贸易有限公司行政处罚再审审查与审判监督行政裁

结语：主要内容回顾、现场答疑解惑

侯老师

高级会计师

注册税务师

山西省先进会计工作者

山西省和太原市会计领军人才

山西省三晋英才拔尖骨干人才

中华会计网校、华税学院、山西省股权交易中心培训讲师

山西省发改委、山西省财政厅、山西综改示范区项目评审专家

山西省人社厅和太原市人社局就业创业指导专家

山西省创新创业服务中心火炬创业导师

曾任：山西新宝鼎集团 财务总监

现任：太原杰威培训学校 校长

擅长领域：企业税收风险管理、税收筹划，内部控制等

侯老师从事财税工作26年，有着扎实的理论功底和丰富的实战经验，曾在山西新宝鼎集团、太原杰威培训学校担任财务总监和校长等重要职位，同时也是山西省发改委、山西省财政厅、山西综改示范区项目评审专家、山西省人社厅和太原市人社局就业创业指导专家、山西省创新创业服务中心火炬创业导师，中华会计网校、华税学院、山西省股权交易中心的优秀培训讲师，侯老师课程极强的落地性也获得学员的一致好评。

实战经验：

★ 山西新宝鼎集团丨财务总监

→负责公司财务管理、制度建立、流程管理等方面工作，编制了《全面预算管理制度》、《税收管理制度》、《借款与报销制度》《差旅费管理制度》《资金日报管理制度》《会计档案管理办法》等。

部分授课案例：

● 平遥煤化集团 《减税降费背景下财税改革与发票管理》

通过该次企业内部专题培训，使该企业供应部80多名人员对增值税、房地产税、个人所得税、社保改革有了一个全新的认识，对供应部门在合同签订中应掌握的税收知识要点、发票种类与发票管理也有了系统性领悟。

● 太原市中小企业发展促进中心 《企业税收筹划思路与案例分析》连续4期

通过该次公开课培训，使300多名财务人员对企业税收筹划的概念和客观条件、企业注册、组织形式选择、纳税人身份选择、出资方式选择等方面提供思路，并结合案例分析给予了业务指导，有效帮助学员树立了企业财务管理的新思路。

授课风格：

条理清楚、思路分明、逻辑性强。

语言幽默生动有节奏。

善于结合生活中的事实融于教学中，使学员易于理解和运用。

主讲课程

《财务人员必备的金融知识》

《企业税收筹划思路与案例分析》

《税务稽查案例分析与企业应对策略》

部分服务客户：

中华会计网校、华税学院、同煤集团、山西建工集团、山西黄河水务集团、山西交通开发投资集团、山西立恒钢铁集团、平遥煤化集团、山西消防总队、山西证券、招商银行太原分行、山西股权交易中心、清控众创基地、太原市中小企业发展促进中心、太原市双创示范办、太原海信资产管理有限公司等

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