企业核心业务流程的内部控制与风险管理

企业核心业务流程的内部控制与风险管理

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课程介绍：

随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加，内部控制的重要性日益凸显。内部控制作为企业管理的重要组成部分，直接关系到企业的财务安全、合规性以及持续发展能力。

然而在实际工作中，由于知识短板、技能不足或者不熟悉企业核心业务流程，导致许多财务人员难以有效识别和应对潜在风险。

通过本课程的学习，学员将能够深入理解内部控制的核心理念和原则，熟悉企业核心业务流程中的主要风险点和控制措施，提高实际工作能力，为企业的稳健发展提供有力保障。

课程收益

以内控要素为主线，分析内控的关键环节

以风险为导向，把内控融入管理

以流程为基础，步步的注意点

以实操为内容，加强指导意义

课程对象

内控相关人员、一般财务人员

课程大纲

1. 企业的控制活动

- 控制活动的概述

- 控制活动的类型

- 主要控制活动

- 内部控制测评

2. 采购和付款的内部控制

- 购货和付款循环

- 采购和付款内控目标

- 主要风险和控制点

- 业务外包内控风险点

3. 存货和生产内部控制

- 存货和生产循环

- 取得-验收-仓储-领用-生产

- 主要风险和控制点

4. 销售和收款内控

- 销售和收款循环

- 内控目标

- 计划-发货-收款

- 主要风险和控制点

5. 资产管理内控

- 固定资产管理

- 无形资产管理

- 在建工程管理

6. 资金活动内控

- 资金管理的概述

- 资金管理的内控目标

- 主要风险和控制点

金老师

专业背景

复旦大学经济学，MBA. CPA

国际 500 强生产性企业财务行政管理总监

国际著名建材工程企业副总

国际著名银行信贷财务分析总监和银行财务成本预算管理

国际著名会计事务所项目总监

中央财经大学，北京对外经贸大学等特聘企业讲师

中外资 500 强集团企业大学特聘讲师

授课风格

讲求务实性有效性，针对个人职业化发展中的需要拥有的技能技巧和专业素质，运用一定的案例分析和现场指导使参训人员有效领会相关知识点，并能实际应用于日常工作中。培训中既有互动气氛，又有冷静思考，注重动静结合后产生智慧的“火花”，力求把难懂的专业技能通过生活和工作中碰到的实际问题来抒展，化难为易，化繁为简，真正帮到学员们掌握职业化的技能素质和专业化知识的技巧。

服务企业

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