“金三风暴”下88个纳税评估和税务稽查风险防范要点

“金三风暴”下88个纳税评估和税务稽查风险防范要点

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课程介绍

2016年是财税行业不平凡的一年，营改增全面落地实施,，金税三期在全国上线，国、地税融合的征管模式全面开启。2017年税务局在完善税制、注重纳税服务的同时，利用大数据和信息化手段加强税收征管与加大税务稽查的力度，使得企业的风险与问题暴露无遗，纳税风险已经悄然来临，金税三期新时代稽查风暴已经席卷全国，此次稽查风暴堪称史上五最：手段最严厉、行业最广、稽查队伍规模最大、方法最多、稽查内容最全面。

企业无法回避税局的纳税评估、稽查，金税三期新时代稽查重点是什么？如何选择被查企业？评估、稽查哪些内容？采用什么稽查方法？财务人员平时如何进行财税处理？采取哪些应对策略？运用哪些沟通技巧？本次课题就是对这些问题进行系统的梳理和提示，帮助企业防范未然，规避风险。

课程收益

学习本课程，您将收获：

【讲解与讨论互动】手把手教，面对面谈，易学易懂易用

【提问与解答互动】凝炼思路，讲解工具，解决实际问题

【增值与更新互动】头脑风暴，贴近实战，更新知识体系

【理论与实践互动】案例讲解，结合实际，加速价值裂变

课程大纲

模块一：2017年税制改革动态

什么是金税三期？金税三期上线后对企业的影响？国地税融合后企业的涉税风险？

营改增后的新政策动态分析及增值税进一步改革

个人所得税改革趋势及新动态

房地产税改革趋势及新动态

金税三期上线后企业存在哪些涉税风险？

模块二：税务机关是怎样挑选企业来进行税务稽查？

随机抽查的方法、定向抽查与不定向抽查、5年轮查、国地税联合稽查的含义

纳税评估与税务稽查的关系

2017年评估、稽查重点到底是哪些？

纳税评估的分析方法及税务稽查的方法有哪些？

纳税风险评估指标的配比分析

模块三：营改增后税务局对企业在各价值链环节稽查要点、常见风险及应对策略

筹资环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

营改增后采购环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

开发环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

销售环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

利润计算与分配环节纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

其他常见涉税业务纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略

模块四：金税三期新时代发票的领用、开具等方面的风险防范

自2016年5月1日起企业的发票如何领用？

自2016年5月1日起企业的增值税发票新系统如何开具？

企业租金收入、向承租方收取的电费水费等能否开具专用发票？

企业善意取得虚开增值税专用发票的税务处理？

企业恶意取得虚开增值税专用发票的税务处理？

企业取得失控、失联增值税专用发票的税务处理？

增值税专用发票认证期？超过认证期的票如何处理？

如何鉴定虚开增值税发票？

三流不一致、四流不统一就判断是虚开增值税专用发票吗？

一般纳税人丢失已开具专用发票的税务处理

发票备注栏的内容要求？

模块五：企业如何应对税务稽查和怎样防范涉税风险

企业在税务评估中的权利维护和危机公关技巧

（1）企业的权利和义务

（2）企业接受评估、稽查的准备工作

（3）平时熟练掌握新税法的有关规定，正确进行财税处理。

（4）危机公关技巧（沟通协调的方法和技巧）

（5）针对生产经营特点及账务处理情况，纳税风险自我控制方法。

模块六： 纳税评估、税务稽查后补税、罚款的账务处理

未按规定申报的补税账务处理

（1）增值税的处理

（2）所得税的处理

（3）罚款的账务处理

视同销售的账务处理

模块七：税务稽查后涉及逃避缴纳税款的法律责任

偷税的法律责任

逃避缴纳税款的法律责任

虚开发票的法律责任

边老师

边老师从事财税研究及实际工作20多年，曾担任某财税学校校长，某税务局征收分局副局长，某税务稽查局副局长，现任国家税务总局北戴河培训中心教授，清华大学、中央财经大学财税总监高级研修班特聘教授，担任多家大中型企业财务、税务顾问。多次为国家税务总局举办的各省税务征管处长培训班、税务稽查骨干培训班授课，常年巡回为全国各地税务干部、财务人员授课累计达数千场，针对我国财税人员目前的业务素质情况，在全国首创独特的教学方法----新税法在会计核算中应用模拟训练营。 另外边老师还主编参编教材十余部，被誉为 “财税理论与实际操作完美结合的训练导师”、“财务策划和纳税筹划的九段高手”

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