员工内部违规行为调查技巧与风险管理

员工内部违规行为调查技巧与风险管理

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课程内容

1. 企业内部调查权利与权力的法律边界

a) 企业内部调查权的性质

b) 内部调查范围

c) 内部调查的强制力

d) 调查结果的法律效力

2. 内部调查的手段

a) 常见手段，文件审查，访谈

b) 非常手段，使用外部调查公司等

3. 外部调查公司使用的法律风险

a) 外部调查公司的合法性

b) 最新的政策与法律

c) 如何控制外部调查公司的风险

4. 企业内部调查与员工隐私权与人身权的冲突

a) 劳动关系中的员工隐私权与人身权

b) 员工个人信息保护

c) 企业调查权

d) 处理案例分析

5. 如何正确地对待举报者

a) 举报是启动企业内部调查的重要因素

b)举报人是把双刃剑

c) 举报者的酬金要求

d) 处理案例分析

6. 在企业内部调查中如何最大限度地获得证据？

a) 如何击溃违纪违法员工的心里防线

b) 如何取得涉案员工的合作

c) 如何取得第三方的合作与支持

7. 如何应对违纪员工举报威胁

a) 违纪员工经常要挟举报企业的不合规行为

b) 如何应对违纪勒索要求

8. 如何有效利用调查结果

a) 如何将调查结果转化为有效有利证据

b) 民事与刑事案件对证据的要求差异

9. 企业内部调查的常见误区与风险

a) 设定调查目标

b) 保密与信息安全

c) 录音与录像

d) 个人信息与隐私保护

e) 公司文化与

10. 内部调查中个人责任与企业责任冲突的处理

a) 违法行为的认定，是个人责任还是公司责任

b) 如何处理利益冲突？

c) 案例分析

万老师

万正付先生

万律师拥有15年以上的职业经验，长期致力于企业员工关系管理、劳资纠纷预防、劳动争议处理等领域内的实务和理论研究，擅长处理员工危机及企业内部调查事务，诸如企业高管违纪调查处理，群体性员工争议处理，企业商业贿赂合规风险处理等。

在加入劳达所之前，万律师是美国McDermott Will & Emery中国分所合伙人，专注于劳动法与企业合规法律服务。更早之前，万律师曾在全球著名调查公司Kroll以及Navigant Consulting任企业内部调查与危机处理项目部总监，在此期间，他处理了大量的员工背信欺诈案（涉及员工行/受贿，回扣，商业秘密，竞业禁止，利益冲突等）。

万律师是美国与中国法学硕士。万先生曾在美国芝加哥肯特法学院学习并获得硕士学位。在美国法学院学习期间，他专攻中国与美国及其他主要发达国家劳动法(如工会法与雇佣法,反就业歧视法等)的比较研究，对美国及国际劳动法及相关问题有较深的了解。

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