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风险守门员,企业全生命周期法律、税务风险管控

【课程编号】:MKT040506

【课程名称】:

风险守门员,企业全生命周期法律、税务风险管控

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年07月31日 到 2024年08月01日2800元/人

2023年08月16日 到 2023年08月17日2800元/人

2022年08月10日 到 2022年08月11日2800元/人

【授课城市】:大连

【课程说明】:如有需求,我们可以提供风险守门员,企业全生命周期法律、税务风险管控相关内训

【其它城市安排】:乌鲁木齐 哈尔滨 沈阳 长春 青岛

【课程关键字】:大连税务风险管控培训

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课程介绍

“风险无处不在”,在企业的整个生命周期都充斥着很多不稳定的因素,在众多不稳定的因素中,税收和法律占据着重要的主导地位。

如何防范与化解企业运行过程中各种不确定的法律风险?

如何做到“未雨绸缪、未有形而除之”,掌握风险应对的主动权呢?

本课程紧紧围绕企业全生命周期遇到的法律、税收风险点展开,结合税法、公司法、合伙企业法、合同法、证券法、票据法、劳动合同法、社会保险法、破产法等困扰企业运行的法律疑难问题,综合考虑企业的风险点,及时制止和化解企业的法税危机,使企业真正做到合规合法经营,将企业的风险点扼杀在襁褓之中,做好企业风险化解的守门员。

课程收益

- 解决企业全生命周期遇到的种种法律风险及税收疑难杂症

- 解决企业法人治理结构建设的瓶颈和股权架构的涉及疑难问题

- 保障企业职工的薪酬及劳动合同的合规合法

- 掌握企业全生命周期的税收、社保的筹划要点,降低企业实际税负

课程对象

企业老板,各部门管理人员,财务总监,财务经理和主管,及其他相关业务人员

课程内容

模块一、企业设立环节的法律税务风险防范与筹划

(一)各类企业主体的优缺点及设立企业的选择

1、各类企业主体设立的要点及法律风险防范

2、企业设立主体选择的税收筹划方案

3、公司分支机构的种类及税收筹划方案

(二)企业筹资的方案规划及其运用

1、股权型与债权型融资的平衡点

2、借款利息的税收疑难问题

(1)认缴制下投资者投资未到位的法理分析

(2)不高于同期同类贷款利率的税税差异

(三)股东出资环节的法律风险及税务问题

1、认缴制下股东出资形式及其法律责任。

2、股东违反出资义务的法律责任

3、非货币性出资的税务处理

(四)隐名股东的成因及其风险防范

1、隐名股东的形成原因

2、隐名转显明的法律障碍和税收风险

3、隐名股东的自我保护

(五)一般纳税人与小规模纳税人的选择

1、一般纳税人与小规模纳税人的征税特点及税负分析

2、一般纳税人与小规模纳税人税负临界点的筹划方案

模块二、公司章程及法人治理结构的法律风险防范

(一)公司的宪法“公司章程”

1、公司章程的法律地位及其冲突的协调

2、公司章程的法定条款及其修改

(二)不公允增资的法律障碍和税务争议的解决方案

1、案例解析不公允增资的法理基础

2、各地税务机关对不公允增资的处理口径

(三)公司“三会一总”的法人治理体系建设

1、公司“三会一总”的建设体系及风险防范

2、上市公司独立董事的任职资格及风险防范

(四)三会的议事规则及董监高的任职限制

1、“股东会”的召开条件议事规则及风险防范

2、“董事会”的召开条件议事规则及风险防范

(五)合伙企业持股平台搭架的通用设计规则

1、案例解析蚂蚁金服股份有限公司的股权架构

2、合伙企业持股平台的通用规则

模块三、企业订立合同的法律及税务风险防范

(一)各类合同的审查、起草、谈判的法律风险及注意事项

1、合同订立的原则及必备条款

2、要式合同与不要式合同的处理原则及风险防范

3、格式合同的处理规则及相关的法律风险

4、合同起草、谈判中的风险点及注意事项

(二)合同订立主体的涉税风险及筹划思路

1、合同供应商选择的风险及注意要点

2、案例解析供应商选择的税收筹划方案

(三)合同订立标的的涉税风险及纳税规划

1、租赁与仓储合同选择的税收筹划安排

2、租赁与运输合同选择的税收筹划安排

3、租赁与建筑服务合同选择的税收筹划安排

(四)合同价款及内容的涉税风险及纳税规划

1、增值税税率下调背景下的合同签订技巧

2、合同条款与纳税义务发生时间的税会差异及纳税调整

3、包税条款的法律风险及防范

4、民法典视角下的价格明显偏低有无正当理由

模块四、企业支付工具的法律及税收风险防范

(一)支付结算工具的法律风险及其防范

1、支付结算工具的分类及用途

2、票据支付的逻辑关系及风险防范

3、票据遗失后的补救措施及风险防范

4、未按照规定期限提示承兑或者提示付款的法律风险防范

(二)微信、支付宝等第三方支付的涉税风险与规避

1、微信、支付宝等第三方支付的法律与属性

2、微信、支付宝等第三方支付方式的涉税风险与规避

(三)现金支付方支付的涉税风险与规避

1、佣金和手续费支出的支付方式对税前扣除的影响

2、残疾职工工资的支付方式对加计扣除的影响

3、支付方式对未取得税前扣除凭证的补救措施的影响

模块五、企业劳动合同、社保的风险及薪酬制度安排

(一)签订劳动合同原则及风险防范

1、未按照规定与员工订立劳动合同的法律风险及税收风险

2、非全日制用工的风险防范及社保的缴纳

3、员工的报酬、休息与休假等权利的保障

4、试用期和服务期等条款的适用及相关法律风险

5、竞业禁止条款的注意事项及竞业禁止补偿金的税务处理

(二)社会保险费的风险防范及筹划安排

1、社保入税的风险提示及常见问题解析

2、社会保险费的缴费基数运用及安排

3、社会保险费常见的筹划思路与方法

(三)公司的薪酬制度安排及税务处理

1、工资薪金所得税前扣除的要点及规划

2、利用年终奖进行的薪酬制度安排

3、如何设计股权激励计划的薪酬安排及税收筹划

4、股权激励与企业所得税税前扣除的衔接

模块六、企业解散注销及破产环节的法律税务风险及防范

(一)公司解散的情形及相关法律风险

1、清算组成立的法律规定及相关风险

2、债权人申报债权的法律规定及相关风险

3、清算义务人的法律责任及风险防范

(二)企业清算税务处理的技巧与方法

1、企业清算的交易架构及税务处理原则

2、企业法人层面上的清算处理方法及其案例解析

3、企业股东层面上的清算处理方法及其案例解析

(三)破产清算税务处理的疑难问题及案例解析

1、破产重整、和解与清算的法律风险

2、破产清偿顺序及破产别除权与税款优先受偿权的协调

3、滞纳金在破产程序中的地位及其处理原则

4、破产过程的纳税申报及其发票领用

(四)企业税务注销的风险及及疑难问题解析

1、简易注销的注意事项及风险点

2、容缺即时办理注销的注意事项及风险点

3、一般注销的涉税风险点及其防范

张老师

国家税务总局师资库成员

某市律师协会财税委员会副主任

国家税务总局扬州税院专家组成员

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