“以数治税”下企业合规安排与稽查应对技巧

“以数治税”下企业合规安排与稽查应对技巧

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课程介绍

最近两年，我国税务机关依靠大数据、云计算等先进的技术，同时借助金税系统，正在稳步推进我国征管改革。 “金四”实际上已经不是一个信息化项目，而是推进税收现代化的一场系统性改革。

于此同时，我国的经济改革也走入了深水区。产业调整，经济放缓，出口受挫，消费不振等，导致企业经营困难。

另外也应该看到，关注高净值人士涉税问题成为税务部门工作重点之一。如何才能确保高净值人群的权益，且避免重大涉税风险，是企业及高净值人群的关注的问题。

如何重新设计商业模式，做到合规且税后利润最高？高净值人士和企业如何做到风险隔离，做好已有的资产保护？这些问题会摆在每一个企业和个人面前。我们于 9月22-23日举办 《2023金税四期“以数治税”新形势下企业合规安排与稽查应对》课程。

课程对象

理事会员、高级领导会员、领导会员、菁英会员

课程特色

价值：课程全程干货，解决企业负责财务人员人最关心的金税四期对高企业产生的最新风险及应对方法

实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用：防范税务风险，为企业带来“真金白银”

通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏

课程收益

了解金税四期上线对企业产生的新风险

了解税务机关以数治税的精准内涵及其对企业的深刻影响

掌握下企业应对金税四期下的税务稽查的必备救济知识

企业及企业应对金四环境下涉税风险的实务处理

【授课方式】

现场讲授、互动讨论、案例分析等多元化教学方式。

【课程大纲】

第一部分 严峻形势：税务数字化转型给企业带来新问题

1：近期国家层面对企业提出那些严格要求？

2：金税四期的牛刀小试：近期企业涉税案件汇总

3：流水2.6亿，缴税达6亿：一个不能犯的错误

4：从两个处罚案例看政府在疫情三年+政府缺钱+地产低迷下的征税冲动

5：金三时期的筹划为啥在金四时期失灵了？

（1）金税三期与金税四期的区别与联系

（2）金税四期下产生的新风险

（3）案例深度解析：薇娅的团队为啥一直坚持自己没问题？

（4）金税四期总指挥谈金税四期的最新进展及愿景

（5）什么是“税即视”？为什么成为企业的梦魇？

第二部分 实践探索：税局如何稽查企业及个人？

1：税务如何稽查企业？

稽查选案方法

稽查流程

税局的应对指引

税局稽查内部的“企业风险点分步”

2：税务如何查高净值人群？

查交易环节

多部门联动

利用大数据

3：企业应对稽查的四个维度

（1）心理上的应对

（2）策略上的应对

（3）战术上的应对

（4）落实上的应对

4：企业应对稽查须知

（1）税务稽查重点关注的行业

（2）税务稽查重点关注的企业

（3）如何巧妙利用稽查原则进行应对

（4）如何应对突击检查

5：税务稽查起死回生之术

（1）税务听证程序和方法

（2）如何利用听证减轻处罚

（3）税务行政复议程序和方法

（4）如何利用税务行政复议维护企业权益

（5）税务行政诉讼的程序和方法

（6）如何稽查中如何表达异议？六步法

第三部分 危机思考：应对新风险要提升涉税思维

1：从一个案例看涉税思维的提升

2：听故事，思考思维提升的魅力

3：案例思维：稽查案例

4：情商思维：如何求税务办成事

5：自留地思维：如何建立小金库

6：另类思维：股转没赚钱，还交400万？

7：反向思维：建筑挂靠如何提取利润

8：缺进项，缺发票，如何解决？

9：企业所得税是如何变没的？

第四部分案例解析：金税四期下如何应对税务风险？

1：赚钱花天酒地，缴税没钱坐牢——悲剧后的思考

2：企业注销八年，税务秋后上门——注销不意味结束

3：未交土地税，税务却败诉——追征期的法院视角

4：什么是爬取稽差？税务踩点查你，就问你服不服？

5：虚开抵税，交了让退——税务不敢不当得利

6：总监敲诈老板——如此做法不可取

7：给点好处费，都这么做——其实很危险！

8：偷税屡教不改，最后竟然坐牢——到底原因在哪里？

9：高薪人员如何一次性解决高税负痛点？

戴老师

企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

税务系统从事税务工作27年，具有丰富的稽查、评估经验。

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