新《公司法》规范治理下“三重一大”决策相关制度解读与董事会规范化运作专题研修班

新《公司法》规范治理下“三重一大”决策相关制度解读与董事会规范化运作专题研修班

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课程介绍：

中央全面深化改革委员会审议通过的《关于完善中国特色现代企业制度的意见》中强调，完善中国特色现代企业制度，必须着眼于发挥中国特色社会主义制度优势，全面落实“两个一以贯之”持续健全“三重一大”决策运行和制度体系，把党的领导深度融入公司治理各环节，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，以实施新一轮国企改革行动为契机，紧紧围绕提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，加快推进中国特色现代企业制度落地见效，是国资国企改革深化提升行动重要任务，也是全面推进国家治理体系和治理能力现代化内在要求。

许多国有企业在实践中仍存在诸多困惑：如何准确理解党委（党组）前置研究讨论与董事会重大决策权的关系？如何根据新法优化“三重一大”事项清单和决策流程？董事会如何在新架构下（如设立审计委员会）实现规范、高效运作，并有效防范个人决策风险？为解决这些紧迫问题，推动企业将制度优势转化为治理效能，我中心计划开展新《公司法》规范治理下“三重一大”决策相关制度解读与董事会规范化运作专题研修班。

课程对象：

各级国有企业集团及下属子公司的董事、监事、高级管理人员；战略发展、法律合规、审计风控、党群工作、董事会办公室等相关部门负责人与业务骨干。

课程大纲：

第一部分：新《公司法》与国企改革新要求对治理的核心影响

1、 国企改革深化提升行动在治理层面的核心任务与最新进展

2、 新《公司法》对国有企业公司治理结构的整体性重塑与影响

3、 坚持党的领导与完善公司治理有机统一的法定实现路径

4、 国家出资公司组织机构的特别规定

5、 董事、监事、高级管理人员忠实勤勉义务与法律责任的强化

6、 新法背景下企业治理体系现代化建设的总体方向与实施步骤

第二部分：“三重一大”决策制度的新内涵、新要求与实操要点

1、 新《公司法》下“三重一大”决策事项范围的依法科学界定

2、 党委（党组）前置研究讨论事项清单的动态优化与程序细化

3.、“三重一大”决策中党组织、董事会、经理层等主体的权责边界

4、 决策全流程的合法合规性审查要点与风险控制节点

5、 决策过程的全程记录、痕迹管理与档案归档的规范性要求

6、 决策后评估、执行监督与终身责任追究机制的建立与运行

第三部分：新法下董事会结构与人员组成的规范化建设

1、新《公司法》下董事会的定位、组成、法定职权与责任边界

2、 董事会下设战略与投资、审计、薪酬与提名等专门委员会的职责与组建规范

3、 外部董事制度的发展趋势、功能定位与选聘管理机制优化

4、职工董事的职责、权利及其在董事会决策中作用的发挥

5、“双向进入、交叉任职”领导体制的操作要点与常见问题解析

6、董事任职资格、选聘程序与评价考核体系的构建

第四部分：董事会议事规则与决策效能的规范化提升

1、 新法下董事会议事规则（召集、提案、审议、表决、回避）的修订要点

2、 董事会授权决策机制的原则、范围、流程与动态调整管理

3、 如何高效召开董事会会议：会议准备、过程控制与决议落实

4、 董事会决议的合法有效性要件与常见瑕疵风险防范

5、 董事会与经理层之间的沟通协调与效能监督机制

6、 董事会决策支持系统的建设与利用（信息化、专家库等）

第五部分：董事会监督职能（审计委员会）与风险管控的强化

1、 新《公司法》下审计委员会的设立、职责与议事规则

2、 审计委员会如何领导内部审计、监督内部控制与风险管理

3、 审计委员会与监事会（如设立）、纪检监察、巡视巡察的协同机制

4、 董事会及其审计委员会在合规管理体系建设中的角色与责任

5、 企业重大经营风险（投资、财务、法律）的识别与董事会监督应对

6、 对经理层执行董事会决议情况的监督与评价机制

第六部分：实务案例分析与董监事履职风险防范

1、 “三重一大”决策违规典型案例剖析与教训反思

2、 董事会决策失误导致重大损失的案例与责任分析

3、 审计委员会履行监督职责的成功实践分享

4、 公司决议效力纠纷（无效、可撤销）的司法判例研究

5、 董事、监事违反信义义务被追责的典型案例与启示

6、 构建个人履职风险防控体系：履职记录、责任保险与法律顾问运用

专家老师

拟邀请国企改革研究领域及国有资产管理实操专家授课。结合典型案例和实例分析，组织交流与研讨。

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