税务稽查应对策略与企业税务风险管控

税务稽查应对策略与企业税务风险管控

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课程介绍

税务稽查年年有，"严稽查"成不二法则，税务稽查正逐渐从"执法督查"转为"以抓收入为主"。2012年的税务稽查力度仍将加大，税务稽查将越来越深入。 全国税务稽查工作会议强调，今年将突出重点税源检查和大要案查处，认真落实税收专项检查和专项整治工作，继续深入开展打击发票违法犯罪活动工作，贯彻二十四字方针。面对税务稽查，应对策略不同，其结果也大大不同。 为使广大企业财务、税务管理人员能够更深入的了解和把握税务检稽查动态及重点，处理好相关关系，准确做账依法纳税，有效控制税务风险，切实降低税务风险可能给企业带来的损失，提升企业税务价值，本课程注重案例讲解。培训方式：案例教学，互动交流；讲师讲授、现场提问。 头脑风暴、贴近实战，我们一直致力于开发最贴近企业需求，最适合企业运用的专业实务课程。本期课程，经过我们长期的企业调研和开发，准备了大量的实用真实案例。我们坚信，参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。

培训受众:

董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等

课程收益:

> 全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法

> 能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险

> 掌握企业纳税自查的技巧和方法

> 能够对企业纳税健康状况进行自我评价

> 了解和把握2010年税务稽查难点、重点

> 了解常见的税务稽查方法和手段

> 掌握应对税务稽查的策略和技巧

课程大纲:

培 训 费：3200元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；

一、 2012 年税务稽查重点

1、2012 年列入税务稽查指令性计划与指导性计划有哪些项目？

2、2012 将对哪些区域、哪些行业进行专项整治？

3、税务机关将继续严厉查处大要案，下一个目标是什么？

4、税务总局要求"查账必查票"、"查案必查票"、"查税必查票"，发票问题怎么办？

二、税务稽查原则、要求和原因

1、税务稽查任务是什么？税务稽查原则有哪些？

2、税务稽查"三化"要求是什么？

3、2012 税务机关将推行什么样稽查模式进而提高稽查效率？

4、企业被稽查的十二大原因是什么？

5、案例分析

三、常见的税务稽查方法和手段；

1 、稽查分析方法：税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法、......

2 、常用的查账方法：顺查法、逆查法、审阅法......

3 、稽查常用手段：现场核查、突击调账、资金流检查、......

4 、税案分析

四、税务稽查流程及主要内容

税务稽查主要有哪四个关键环节？怎样操作？具体流程是什么？

五、税务稽查重点关注的常见涉税问题及检查方法与风险控制

（一）、增值税涉税问题

1、纳税义务人常见涉税问题及检查方法？

2、征税范围常见问题及检查方法？

3、税率常见问题及检查方法？

4 、销项税额常见问题及检查方法？

5、进项税额常见问题及检查方法？

6、抵扣凭证常见问题及检查方法？

7、减免税方面常见问题及检查方法？

（二）、营业税涉税问题

1 、纳税人常见问题及检查方法？

2 、征税范围和税率常见问题及检查方法？

3 、计税营业额常见问题及检查方法？

4 、其他项目常见问题及检查方法？

（三）、企业所得税涉税问题

1、收入项目常见问题及检查方法？

2、扣除项目常见问题及检查方法？

3、资产处理常见问题及检查方法？

4、企业重组问题？

5 、税收优惠常见问题及检查方法？

6、所得额常见问题及检查方法？

7、应纳税额常见问题及检查方法

（四）、个人所得税涉税问题

1、纳税人常见问题及检查方法？

2、扣缴义务人常见问题及检查方法？

3、征税范围常见问题及检查方法？

4、计税收入常见问题及检查方法？

5、免税收入常见问题及检查方法？

6、特殊计税方法的检查？

（五）、其他税种涉税问题（内容略）

六、企业税务稽查应对策略（详细内容略）

1、税务稽查的配合与应对

2、纳税人权利的运用

3、案例分析。

4、税务自查大纲的处理与风险控制

5、与税务机关关系的协调与处理

七、税务风险分析与风险管理长效机制的建立

1、企业面临的税务风险有哪些？有哪些税务认识误区？

2、税务机关管理的新思路、新模式是什么？对纳税人风险有何重大影响？

3、企业经营业务与财务、税务应该怎样协调？

4、企业内部怎样设立税务风险管理组织机构、岗位？

5、税务风险管理框架有哪些要素？

6、如何建立风险管理长效机制？

魏老师

中国注册会计师、注册税务师，高级税务咨询师，暨南大学特聘讲师。现任中国财税管理咨询网值班税务专家，某大型财税管理顾问公司首席税务顾问，某国内知名会计师事务所的税务顾问。在税务稽查、税收政策研究、涉税实务处理、纳税风险管理与控制、纳税筹划等领域有较深的造诣，在实际工作中积累了丰富的实战经验，获得广泛欢迎和高度好评

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