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《内部审计与反舞弊实务》

【课程编号】:MKT027288

【课程名称】:

《内部审计与反舞弊实务》

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2024年11月01日 到 2024年11月02日3600元/人

2023年11月17日 到 2023年11月18日3600元/人

2022年11月11日 到 2022年11月12日3600元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供《内部审计与反舞弊实务》相关内训

【课程关键字】:杭州内部审计培训,杭州舞弊调查培训

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课程收益:

1.理解内部审计部门的定位

2.理解如何成为合规的“内审人”

3.了解内审人员能力模型和职业发展通路

4.掌握内部审计标准化流程和注意事项

5.掌握具体循环舞弊审计要点

6.学习先进企业的审计和稽查经验,思考内审如何适应时代的变化

课程对象:

总经理,高管,财务人员

课程大纲:

一、审计理念、团队及能力

1、内审定位和目标

1.1 内审定位探讨

1.2 IIA定义

1.3内审目标探讨

2、内审职业环境和未来十大转变

3、思想上如何成为“合格”的内审人

3.1通用要求

3.2职业要求

4、内审职业胜任能力模型和职业发展通道

4.1胜任能力模型内容

4.2胜任能力模型举例

4.3职业发展通路构建

4.4职业发展通路模型举例

5、内审团队组建和能力打造

5.1内审团队分类

5.2内审人员招募

5.3能力打造方法

6、内审与其他部门的关系

6.1与监事会、审计委员会关系

6.2与其他各部门关系

二、内审实务

1、内审工作标准化流程之准备阶段工作

1.1如何选择对象

1.2如何分配资源

1.3如何协同

1.4如何出具审计方案

1.4.1 方案目的

1.4.2方案作用

1.4.3出具步骤

1.4.4制定方法

1.4.5制定要点

2、内审实施阶段工作

2.1原则问题

2.2审计通知及入场会

2.3资料收集

2.4审计方法十一种

2.4.1访谈法注意十二点

2.4.2审核分析四法

2.4.3观察法

2.4.4函证法

2.4.5盘点法八技巧

2.4.6因果法和果因法

2.4.7拉窗帘法

2.4.8遵循法和思维创新法

2.4.9解剖麻雀法和高屋建瓯法

2.4.10否定之否定法

2.4.11红旗标志

2.5抽样

3、内审底稿编制及审阅

3.1编制内容,证据相互印证

3.2底稿参考模版

3.3底稿审阅

4、内审报告编制和分发

4.1报告形式和内容

4.2报告五要点

4.3报告发送

5、国际内部审计标准介绍(红皮书体系解读)

6、后续审计

6.1 如何沟通和保证

6.2后续审计范围及方式

7、内审质量管理

7.1底稿和报告复核

7.2 项目抽查

7.3 质量评估

8、内审保密和安全管理

9、内审三级档案管理

三、舞弊风险理论及舞弊调查

1、舞弊风险理论

2、常见舞弊类型

3、有效舞弊预警和调查方法

四、各业务循环审计要点和案例研究

1、人力

1.1审计要点

1.2 查处诀窍

1.3案例研究

2、财务

2.1审计要点

2.2 查处诀窍

2.3案例研究

3、采购

3.1审计要点

3.2 查处诀窍

3.3案例研究

4、物流

4.1审计要点

4.2 查处诀窍

4.3案例研究

5、生产

5.1审计要点

5.2 查处诀窍

5.3案例研究

6、研发

6.1审计要点

6.2 查处诀窍

6.3案例研究

7、销售

7.1审计要点

7.2 查处诀窍

7.3案例研究

8、信息系统

8.1审计要点

8.2 查处诀窍

8.3案例研究

9、投资筹资

9.1审计要点

五、其他

1、内审沟通技巧和冲突化解

1.1沟通技巧

1.2冲突化解

2、内审部门在内控体系推进建设中的作用

2.1内控体系推进部门设置

2.2内审部门的作用

3、内审、内控、风险管理的关系

六、思考

内审如何适应互联网化的发展

邱老师

国际注册内部审计师(CIA)

国际注册内部控制师(CICS)

国际注册信息系统审计师(CISA)

国际注册管理会计师

伊利商学院高级培训师

授课风格

历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,老师善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。

授课经验

东风本田集团、中兴通讯集团、长江三峡集团、旺旺食品集团、浙江海亮集团、内蒙古伊利集团、黑龙江中国移动、广东中国移动、山东中国电信、徐州国华电力集团、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)有限公司、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、九牧厨卫股份集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、协鑫(集团)控股有限公司、德华集团控股股份、海南快克药业集团、骆驼蓄电池集团(襄阳)股份、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、苏州天马医药集团、天津市瑞朗科技有限公司、深圳建设集团、深圳市共进电子股份集团、爱米士电子(深圳)有限公司、广华控股集团、广东泛任达机电有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷集团、爱信精机集团、欣旺达电子股份集团、方太厨具集团、德豪润达电器股份集团、珠海纳思达集团等。

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