稽查趋势分析企业常见经营风险和管控策略

稽查趋势分析企业常见经营风险和管控策略

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课程介绍

征管大智能、稽查大协同、企业大风险是当今企业生存的“三大”税务环境，金三系统+增值税发票新系统+出口退税系统+协查管理系统等多系统联合为稽查新手段，辅助于五证合一、税收实名制认证、个人税号、信用体系、国地税联合稽查、一案双查、双摇号稽查制度、警税协作、纪税协作等税收新措施，使纳税人未来的稽查环境更加严峻。同时，在营改增后，地税局对所谓的“小税种”进行更为严厉的征管和稽查，因此，应对“小税种”稽查带来的大风险也成为企业财务工作人员不得不面对的棘手问题。

应对风险的最好的方法就是未雨绸缪，防患于未然。本次课程特邀请到资深实战讲师，对企业中高发、易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺，并阐释管控策略及稽查应对技巧，辅以典型的案例，使纳税人在稽查大潮中能够运筹帷幄，轻松应对。

课程收益

◇深度分析2018年税务稽查的趋势与走向，提出八大稽查风险化解策略

◇全面梳理企业涉税风险，精准指点企业进行风险应对与管控

◇20年+税务工作实战导师，倾情分享多年税收筹划经验，优化企业纳税架构

◇50个+企业涉税风险热点剖析，协助企业预先规避经营风险，掌握应对技巧

课程内容

Day 1 9:00-12：00

模块一 2018年稽查形势分析及控制策略

1.对2018年税务稽查的总体认识和趋势分析

2.新征管手段剖析

3.合同控税+票据控税+全流程控税

4.稽查风险八大化解策略

模块二 票据涉税风险剖析和管控策略

1.营改增带来哪些发票的风险？

2.发票风险排查“九字真经”

3.发票购买方四项信息涉税误区及风险管控

4.是否所有的发票都必须有纳税人识别号或统一社会信用代码？

5.备注栏涉税要点把控及汇总

6.金三、增值税新系、电子底账系统和税收编码的恐怖关系

7.如何填写、取得合规税收编码的发票？

8.代开发票涉税风险把控

9.超范围经营可以开具发票吗？

10.总分公司是一家，发票能否通用？

11.过节发卡票据处理风险把控

12.食堂票据涉税风险把控及应对策略

13.虚开发票及应对策略

14.财务人员如何化解虚假增值税专用发票带来的刑事风险？

13:00-16:30

模块三 增值税涉税风险剖析和管控策略

1.预收款项是否预交增值税？

2.纳税义务发生时间新政剖析稽查应对技巧

3.不可忽视的价外费用

4.视同销售税收风险排查及稽查应对技巧

5.进项税抵扣凭证包括那些？

6.那些成本费用可以抵扣进项税及处理技巧

7.包税协议（替对方承担的税款）税收风险排查及稽查应对技巧

8.共用水电费税收风险排查及稽查应对技巧

9.如何解决三流不一致问题？

10.关联企业资金拆借税收风险排查及稽查应对技巧

Day 2 9:00-12:00

模块四 企业所得税涉税风险剖析和管控策略

1.收入财税差异及处理技巧

2.特殊收入涉税风险剖析及管控策略

3.其他收益涉税风险剖析及管控策略

4.资产处置收益及营业外收支涉税风险剖析及管控策略

5.成本费用“三性”审核及风险把控

6.成本核算、结转涉税风险剖析及管控策略

7.人工费用涉税风险剖析及管控策略

8.管理费用涉税风险剖析及应对策略

9.营销手段涉税风险剖析及应对策略

10.不可忽视的往来科目

11.成本税会差异处理及风险把控

12.资产类项目涉税风险剖析及应对策略

13.备案类项目涉税风险剖析及应对策略

14.资本运作涉税风险剖析及管控策略

13:30-16:30

模块五 个人所得税涉税风险剖析和管控策略

1.个税成为稽查重点！再不注意会引来大麻烦！

2.工资条上哪些项目可以税前扣除？

3.促销展业赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧

4.福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧

5.单位为高管购车等税收风险排查及稽查应对技巧

6.雇主为雇员承担个人所得税能否在税前列支？

7.税务机关如何核定个税申报的计税依据明显偏低？

8.补发工资的个税合规处理及各地政策参考

9.员工个人借款逾期未还涉税风险分析及处理要点

10.对先进集体奖励是否涉及个人所得税？

11.食堂补贴是否缴纳个人所得税？

12.个人所得税稽查应对技巧

模块六 “小税种”涉税风险剖析和管控策略

1.房产税涉税风险剖析和管控策略

2.土地使用税涉税风险剖析和管控策略

3.印花税涉税风险剖析和管控策略

4.环保税涉税风险剖析和管控策略

李老师

李国华老师从事税务工作20余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验，并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用； 授课风格生动诙谐、风趣幽默，深受学员好，业内称为“实战大师、金牌讲师”。李老师是税务师、资产评估师、全国管理咨询师；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师。

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