专项审计与司法移送重点突破班｜2026反舞弊突破

专项审计与司法移送重点突破班｜2026反舞弊突破

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【课程对象】

企业审计、监察、纪检、风控人员

【课程内容】

Day 1 审计进阶｜识别“看不见的舞弊”

上午：复杂舞弊模式识别与专项审计设计（识局·建模）

核心升级点：从 识别风险问题→ 发现舞弊关键证据

复杂舞弊模式识别与专项审计设计-某大型企业采购舞弊案复盘

1.疑难案件舞弊典型结构

单点舞弊Vs串通舞弊Vs系统性舞弊

“合规外衣型舞弊”识别特征“

偶发问题”Vs“人为设计”

内部正常Vs外部异常

2.高舞弊信号的风险识别(重点)

识别逻辑:数据正常Vs业务异常

高发领域异常指标:费用类/采购类/工程类

锁定证据:“数据异常"+“行为逻辑”

3.专项审计切入口设计(核心能力)

如何选择“突破口”(精、准、狠)

五类高命中率切入点:人、码(二维码/串码/代码)、钱、货、场

4.反舞弊审计路径设计(进阶版)

从“点查”到“链查”到“全查”

如何构建“证据链预判模型”(大胆假设-小心求证的应用方法论)

下午：跨部门协同与舞弊生态拆解（识局·破链）

核心升级点：从 单兵作战 → 兵团作业

跨部门协同与舞弊生态拆解-某大型企业营:销舞弊案复盘

1.舞弊生态链拆解方法论

识别链上角色、绘制利益流向图、分析控制节点与漏洞

谁是发起者?谁是配合者?谁是受益者?

2.如何画出“舞弊关系图谱”

关键人物锁定与突破顺序设计

先打谁?后打谁?

如何避免“打草惊蛇”

3.审计统一战线进阶版

业务部门信任机制、合作单位信息采集渠道、敏感信息保

密等实操要点

如何让业务部门/合作单位“愿意说”如何识别“假配合、真掩护”

4.复杂项目团队作战机制

审计Vs监察Vs法务如何协同

信息隔离与权限控制机制

5.典型失败案例复盘

为什么查到一半就无法深入

内部泄密、求大求全、应急预案等

Day 2 监察进阶｜对抗、突破与收网

上午：高压谈话突破与反对抗策略（破局·攻心）

核心升级点：从“会问话”→在对抗博弈中拿到想要的结果

高压谈话突破与反对抗策略-某大型企业研发舞弊案复盘

1.被调查人四种心理状态识别

抵抗型/拖延型/试探型/崩溃型

2.高阶谈话策略设计(进阶)

谈话笔录的规范性要求、关键信息固定技巧、笔录与证

据印证方法

证据未成型Vs证据已充分的不同打法。

如何“放信息”与“控节奏”

3.反侦查与反调查行为识别

删除记录/串供/转移责任

如何提前预判与应对

4.关键突破技巧(实战)

沉默应对策略

矛盾点放大法

心理失衡点捕捉

5.现场模拟

强对抗谈话实战演练

分组角色扮演(调查人/被调查人/观察员)，导师实时点评

下午：证据闭环与收网策略（破局·收官）

核心升级点：从拿到舞弊证据→让案件落地、利益最大化、风险最小化

证据闭环与收网策略某大型企业工程舞弊案复盘

1.证据链闭环设计(进阶重点)

如何从"碎片证据"拼成完整链条:

关键证据缺失如何补强

2.疑难场景处理

零口供案件处理

证据冲突怎么办

关键证据灭失如何应对

3.案件移送与策略选择

刑事/民事/内部处理策略(三维对比表)

涉案资金追回路径、资产保全措施、与司法机关协

同追损要点

4.反舞弊风控闭环搭建

如何把“案件“变成”机制”

企业反舞弊体系升级路径

龚老师

前省级政法审计机关经济犯罪侦查专家

世界500强、大型上市集团审计监察负责人

学历背景

武汉大学经济学学士(双学士)、经济学硕士(全日制)上海政法学院硕士研究生导师、中级审计师

核心战绩

主导头部企业高管舞弊案追赃挽损累计超20亿元

擅长领域

专项审计调查、案件侦查、经济犯罪取证、配合刑事立案、审查起诉、量刑定罪、追赃挽损等反舞弊工作

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