“以数治税”风控预警：128个重要指标详解与自查补救应对策略

“以数治税”风控预警：128个重要指标详解与自查补救应对策略

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课程背景

2021年金税四期逐步升级上线，发票电子化全面推行，个人纳税信息全国联网，无风险不打扰、有违法要追究、全过程强监控，智慧税务从“以票管税”向“以数治税”精准 监管过渡。税务机关与相关部门进行信息共享核查，大数据实时风险预警比对等，税务风 控预警监管成效显著。税务机关各地区之间发票信息和数据共享互通，利用更强大的大数 据及云计算功能轻而易举地对企业的敏感信息，运用行业、业务、法人、地址、数量、比 率、发票等等各种相关性比对分析方法，预警风险点并有针对性地进行评估与稽查。

面对新环境、新形势、新风险、新变化，风控预警128项重要指标比对规则有哪些？ 企业的税收风险管控点在哪里？怎样规避大数据的抓取？怎样在自查中发现风控预警问 题？给税务机关写风险点反馈说明应注意哪些问题？怎样进行纳税自查与相关的业务规划 防范指标预警？该课程将帮您解决以下问题：

1、金税四期升级上线，税务风控预警典型案例的经验教训及企业正确应对方法；

2、金税四期精准监管形势下企业税务风险自查补救的有效方法；

3、2021税务风险预警评估的稽查形势及重点方向，如何应对？

4、针对企业日常业务处理128项重要指标比对，风险防控的关键点在哪里？

5、对风控预警敏感业务企业如何进行有效处理和正确评价？面对税企争议，如何博弈？

6、面对金税四期“以数治税”的新政策、新环境，企业如何有效化解涉税风险？

课程对象：

财务总监、财务经理

税务总监、税务经理

财务会计、税务会计

课程内容

第一部分、金税四期“以数治税”精准监管下预警评估稽查方向与自查补救

1、金税四期来了！企业如何做好预判与应对

2、金税四期数据应用分析、风险应对推送流程及企业注意事项

3、“以数治税”精准监管的重点内容详解

4、税务机关是如何发现企业税务风险点的？哪些涉税数据容易引起税务机关的关注？

5、税务机关怎样运用财务会计报表获取涉税风险信息

6、税务机关怎样通过第三方获取涉税风险信息

7、智慧税务利用大数据比对清查个税与社保应对

8、企业怎样写税务风险预警风险点反馈说明、报告？面对税局质疑怎样寻找合理理由？

9、应对税务发票稽查与协查，企业准备资料与情况说明的注意问题及应对方法

10、金税四期对企业经营模式、财务管理提出的新要求

第二部分、税局风控预警税企争议应对方法及案例分析借鉴

1、税务登记信息预警：陕西某空壳公司假法人电话异常判四年

2、三流一致预警：广州某企业与广州市税务局二审判决要旨

3、滞留票预警：南京某企业销售滞留票案重出江湖补税罚款

4、增值税税率预警：合同纠纷二审民事判决要旨

5、开票距离预警：广西某企业虚开发票4万份

6、第三方信息预警：指使他人虚开发票套取资金被判刑案例

7、高管车辆无偿给公司使用，加油报销过多预警案例

8、未开票收入过多但富余发票以及红字异常和更正申报异常预警案例

9、取得税收洼地注册公司的发票及向洼地股东分红预警补税判刑案例

10、企业购买购物卡及市场费用异常风控预警案例

11、土地与房产比对预警：安徽某房地产底商三年免租期房产税

12、优惠政策指标异常预警补税：某公司与内蒙古某人民政府税务局行政允诺二审行政判决要旨

13、企业向税务机关提供的报表与向银行、财政、审计、统计以及行业主管部门等提供的财务报表不一致引发稽查案例

14、实收资本不到位预警：注册资本与实收资本的差异额比对预警补税案例

15、退税时间预警：营口某房地产开发公司与某经济技术开发区税务局再审税局败诉

第三部分、增值税及发票78个风控预警重要指标比对异常案例分析与自查补救

1、税务系统实名五类人员（法人、财务负责人、办税人员、投资人、领票人）黑名单预警

2、税务机关对风险纳税人风控预警：IP地址异常、MAC异常等

3、对纳税人登记与开票信息比对分析

4、企业进、销严重背离及有进无销或有销无进

5、进项税额大于进项税额控制额

6、增值税税负异常偏低或偏高

7、发票常规比对：21项重要风险点自查补救

8、申报表附表：“未开票收入”填写负数异常或更正申报异常

9、农产品收购凭证抵扣进项占比异常及自查补救

10、运费发票抵扣进项占比异常及自查补救

11、虚开发票预警与善意取得虚开发票同时满足四要件认定

12、企业长期存在增值税留抵异常现象

专家老师

由知名专家老师授课，欲了解老师详情，敬请致电咨询。

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