税企风险应对实战营

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课程背景：

在金税四期的背景下，税务机关正加快从“以票控税”向“以数治税”分类精准监管转变。税务机关不断完善税收大数据平台，逐步实现各部门的互联互通和信息共享，依托于大数据的税务监管水平不断提高。

企业现有的税务合规筹划理念和税务管理水平若无法适应监管手段升级，将导致企业税务风险暴雷的概率提升。一旦潜在的风险演变成现实，纳税人极有可能陷入税务危机。

转向企业内部，税务风险管理困难重重，内部控制体系复杂，部分管理层对税务风险管理重视程度不高，这些情况对于企业税务管理者提出了巨大挑战。在实际运营过程中，您是否有以下疑惑：

当前税务监管的趋势和稽查重点是什么？

在智慧稽查背景下，税局怎样确定稽查对象？

企业应该如何提前自查，降低税务风险？

如果税局找上门，企业应如何应对，将损失降至最低？

我们特邀有丰富经验的实务专家，通过【案例剖析】+【互动答疑】+【实战演练】+【工具总结】深入探讨企业面临的税务风险与合规举措，并提示不同税务危机下的应对策略，为企业降低风险、化解税务危机指点迷津。

课程收益：

1、通过识别最新征管趋势与稽查重点，聚焦企业急需调整的高风险税务事项

2、通过真实案例+互动答疑，理解税局找上门的背后流程，辨别危机化解的最佳环节

3、通过实战演练，掌握税务自查方式与合规证据链留存关键举措，从容应对税务检查

培训对象：

财务、税务总监

财务、税务主管

财务、税务经理

培训大纲：

第一部分：税局查什么 - 当前税务监管趋势与稽查重点

【场景导入】税务总局最新公开曝光典型案件

【互动研讨】为什么今年收到的税收风险提示提醒比较多

一、企业产生税收风险的 5 个主因

二、2024 税务征管、稽查关注的重点事项与总局监管方向

三、如何正确理解 2024 年税务风险和应对税务稽查

四、金税四期背景下企业准备与应对注意事项

【小结】如何把握当前减税降费下的税务监管趋势与企业关键准备

第二部分：税局怎么查 - 税务稽查检查流程及税务风险应对

【场景导入】什么情况下税局会找上门

一、2024 税务机关风险推送分工协作 - 稽查、征管定位与应对

二、税务稽查的“五步工作法”要旨：提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查、公开曝光

三、企业纳税风险的自查方法

【互动答疑】税务稽查检查对象如何选择和确定

【互动研讨】为什么我企业被稽查检查

四、税务稽查重点关注哪些证据材料

五、税务稽查沟通协调策略 - 经验与案例分享

【实战演练】揭秘稽查检查背后的逻辑

【小结】盘点税局选案、稽查检查流程，识别危机化解的最佳环节

第三部分：企业怎么办 - 企业稽查风险典型案例分析与实战应对

【场景导入】税局预警风险，如何应对

一、近期影响力较大税务案件分析与实战应对

1、枝江酒业等若干企业倒查五到三十年案例解析与应对

2、宁波博汇股份公司消费税争议事件解析与风险

3、各地严查税收洼地及招商引资涉税问题案例警示与风险应对

4、新公司法五年实缴引发税务稽查案例与关注要点

5、当前各类灵活用工平台税案解析与风险应对

6、多地电商遭税务严查补税五大涉税风险

7、当前关联交易税务稽查重点方向与应对

8、公司注销税务风险引发稽查案例

二、涉及增值税及发票的税务风险典型案例与应对

1、为他人虚开发票典型案例-虚开认定要点-资金回流

2、为自己虚开-取得虚开发票多起案例

3、自然人代开发票-虚开避税典型案例

4、企业收入确认时间稽查税案与合规防控

5、资金回流认定条件与典型案例

6、视同销售预警指标案例解析与应对

7、账外收入、分解收入预警指标与合规认定

8、窜货、换货、退货、刷单、折扣、返利等少计收入典型案例

9、经营需要对开、环开、关联方互开发票等典型案例与借鉴

【实战演练】如何发现增值税及发票关键税务风险点

【小结】增值税发票关键风险点与自查应对举措

三、涉及资本交易的税务风险典型案例与应对

1、公司股权架构设计典型案例与税务风险

2、自然人股东股权转让稽查案例与实战应对

3、公司股东股权转让稽查案例与实战应对

4、以房地产、股权、专利等非货币出资引发巨额补税案

5、公司预分红、强制分红、不按持股比分红、视同分红等税务稽查案例

6、民间拆借资金的税务风险点与稽查重点

7、资产划转稽查典型案例与合规要点

8、企业投资退出八种方式税务风险比较与稽查案例

【小结】企业资本交易合规必须关注的税务风险与预防举措

四、涉及所得税税务风险典型案例与应对

1、小微企业相关指标风险应用案例

2、职工薪酬与个税基数及社保基数比对匹配困境焦虑与应对

3、研发费指标差异税企分岐案例与应对

4、多起上市公司补税案对合伙企业税务稽查典型案例与风险应对

5、简单粗暴股权转让损失筹划失败案例

6、母子公司提供服务费避税的风险与补救

7、税总公告曝光多起个税汇算清缴典型稽查案例要点揭示

案例 1：各地“双高”人群个税监管的具体做法与合规方向

案例 2：个人财产、家族财富与企业规范经营稽查案例

案例 3：佣金补税案警示--服务费、咨询费合规做法

案例 4：其他应收款与其他应付款余额过大风险

案例 5：发票测算成本费用偏离率偏大风险

【实战演练】如何通过公开信息学习企业应对策略

【小结】所得税关键税务风险与自查应对举措

五、优惠政策适用及其他税务风险典型案例与应对

1、税收优惠政策应用之业务流程再造遗留税务风险

2、阶段性税收政策应用税务稽查案例

3、误用税收优惠政策识别与补救案例

4、地区税收优惠政策风险案例与合规

5、行业税收优惠政策风险案例与合规

6、特殊业务税收优惠政策风险案例与合规

【实战演练】如何博弈为企业争取最佳结果

六、第三方信息引发的税务稽查与风险应对

1、公检法移交案件与税务稽查案例

2、网络舆情引发三方比对稽查案例

3、大额公转私等监管方向预判与各地重点案例

4、个人财产、家族财富与企业规范经营

5、房产税信息异常案例解析与风险应对

6、土地使用税信息异常案例解析与风险应对

7、印花税信息异常案例解析与风险应对

8、契税信息异常案例解析与风险应对

【工具】企业税务风险应对相关工具模板讲解

【总结】数字化征管下，企业税务风险在“敲门”，从容应对化危机

肖老师

肖宏伟：全国资深税务稽查专家；税务局征管稽查工作二十余年, 被学员誉为“税界奇才，实战大师”。参与N多税案稽查、文件调研制定、税企争议处理。多次获得税务系统“十佳征管标兵”、“稽查能手”,“税收征管技术状元”等称号。擅长用税收策略解决特有的企业管理问题，在多年的税收稽查、税政业务实践中，特别是对企业税收策略及涉税风险防范有非常深入的研究，是我国税收实战派讲师的代表。

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