找对人，说对话，税企关系的管理之道

找对人，说对话，税企关系的管理之道

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【课程收益】

通过对税收案件的全面分析，学会如何事前进行证据构筑、环节完善，如何在事中进行自查管理、相机调整，如何在事后进行有效陈述和申辩，提高权益维护的能力和控制税务风险的张力。

【课程内容】

第一讲 税企争议——精准判定“争”还是“不争”

（一）疑惑：为什么会出现税企争议？

（二）方法：如何化解税企争议？

（三）原因：从案例看税企争议存在的空间

防范：税企争议背后隐藏的涉税风险

【案例解析】三公司均出现“混合销售”税企争议，为何却有赢有输？

【政策分辨】《增值税法》实施前与实施后上述案例中的税企争议会发生变化吗？

【案例解析】应收账款满足扣除条件仍被税务机关调增所得税案

【案例解析】贷款利息入“资”还是入“费”依据会计准则还是税收规则争议案

【案例解析】毛利率如果发生变动是否一定意味着企业盈利或者亏损？

【案例解析】税负率和贡献率的预警值上限和下限分别代表的意义

【案例解析】会计信息失真，税务机关通过数据分析企业被要求补缴2.66亿！

【案例解析】银行分析资金流移送税务机关“三胞胎”虚开和偷税案件

【案例解析】购车引发的大数据提示二手车逃避个人所得税案件

【案例解析】从某合伙企业被“互联网+风险”监管看现金流量表与资产负债表的结合

第二讲 严管重罚——明确认知涉税“违法”的高压线

（一）税务和司法对于“虚开”定义的相同与区别

（二）能否仅凭《已证实虚开通知单》确认虚开发票事实？

【案例解析】《已证实虚开通知单》具有可诉性税务行政处罚争议案

【案例解析】虚开发票因证据被法院认定不足税务机关败诉案

【案例解析】自然人股东指示自然人税局代开发票案

（三）纳税人接受虚开增值税普通发票后退回,是否构成税收违法行为?

（四）因异常扣除凭证被上下游公司牵连后被责令补税的自救指南

（五）企业间 “环开” 增值税发票骗取财政补贴是否构成虚开发票罪？

【案例解析】因交易对手走逃失联被税务机关要求作进项税额转出160万

【案例解析】发货地与供应商经营地不一致被定性为接受虚开发票案

【案例解析】某集团企业对开、环开发票未被移送司法机关承担刑事责任案

【案例解析】已注销公司造成的税款损失能否向公司实际控制人、股东追缴？

【案例解析】某央企（河北）公司虚开套资用于发放职工工资案

（六）当事人主张对税收相关法律法规不了解导致违法, 能否认定 “主观无过错”?

【案例解析】某中药材企业因陈述申辩得力被免于行政处罚案

（七）企业未预扣预缴个人所得税, 支付的工资薪金能否税前扣除?

【案例解析】因计税依据明显偏低被核定争议案

【案例解析】交易合同名为租赁实为转让被实质课税争议案

晨老师

从事税务工作二十年，是某省税务高端人才、省级税务局兼职培训师，并多次获全省稽查岗位和管理岗位能手称号。

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