采购全流程增值风险管理与全样本下的数字化创效审计

采购全流程增值风险管理与全样本下的数字化创效审计

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课程介绍：

如果你想通过全流程和全样本的采购审计与风险管控，识别采购风险、堵塞采购黑洞、查实采购舞弊、挖掘采购利润，你可以报名参加我们重磅推出的《采购全流程增值风险管理与全样本下的数字化创效审计》课程。

3天超20个小时的线下学习，再加上线上3个小时复习指导，系统培训和全面掌握全流程的采购审计精髓，不是过往的1天或者1个小时的分享，本课程将全面涵盖采购审计的重大方面，包括领先采购审计的最佳实践、数字化采购审计的原理和方法、采购风险的识别和防范、采购风险预警类型和采购业务全面数据分析模型应用等内容。

通过该课程，你可以了解如何进行全盘扫描、一网打尽等数字化采购审计方法，识别和防范各种采购风险，提高采购审计效率。

此外，课程还将深入探讨如何堵塞采购黑洞，查实采购舞弊，挖掘采购利润，帮助学员掌握如何加强采购内控管理，提高企业采购效益，为企业发展保驾护航。

本课程由多位业内顶尖专家倾情授课，学员将在专家的带领下，深入学习数字化采购审计的最新理论和实践，学习行业先进的采购内控管理模式，获得实用的采购审计技能，为未来的职业发展奠定坚实基础。

课程收益：

从最初的采购制度流程层面的审核，发展到采购整体控制环境维度的战略性审计，升华到：

更高级的思维：通过构建全样本量下的审计思维导图，审计目标、程序与方法等全面鸟瞰，一目了然。

更高效的技能：创建的 100 多项采购审计模型的智慧型审计，全部是被验证过的通向价值过亿的永久创效源泉。学到即赚到！

更高阶的段位：实现帮助企业优化采购业务结果，从而将审计人员发展为具备广阔视野和专业能力的专家。

干货满满，收益多多：诸如以下的采购风险和逆向选择，价格虚高、暗箱操作、培植供方、验收兑水、配额调整、回扣暗佣、虚假委托、非标采购、合同倒签、返利支付、违规指定、倾斜付款、……全盘扫描、一网打尽，落地实施，立竿见影！

发现问题，解决问题：针对采购全流程中存在的问题和瓶颈，提出合理的建议和系统化的解决方案，一条条采购线索的重大突破，是审计帮助企业挽回巨额经济损失的回报，帮助改进采购战略与流程和信息化的管理，加速实现采购管理以及采购审计的数字化和智能化进程！

偏重实务、领先实践：打造“人无我有，人有我优，人优我特，人特我全”的核心培训力，本课程邀请国内五位实战派授课专家进行教练式教学，鼎力合作，倾情披露审计模型背后的逻辑规则，为学员提供真正的实践经验和技能提升，让您在采购审计领域更加游刃有余。

课程大纲：

第一部分：采购审计的基本概念和审计流程

Fundamental Concepts and Audit Process of Procurement Audit

- 采购的定位

- 采购成本降低10%，资产收益率可以翻番

- 采购业务风险

- 采购增值型审计成果

- 采购审计与管控面临的问题

- 案例：采购经理的“回扣”和REP模式

- 案例：采购贪腐损失十亿

- 案例：一封对采购总监的举报信牵出8000万蛀虫

- 案例：挖掘采购信息化漏洞增值2500万

- 采购数字化审计的原理与方法

- 案例：某集团商务材料采购返利专项审计项目经验分享

- 采购审计基本框架图

- 采购审计基本流程

- 稽核项目—采购流程和采购关键点

……

第二部分：识别采购风险的方法和工具

Methods and Tools for Identifying Procurement Risks

- 全样本下的采购审计案例

- 流程图分析法识别采购风险

- 供应商风险调查问卷

- 采购风险评估结果

- 采购各流程中风险比例分布图

- 采购风险控制与合规的PRC“1+4+7”管理框架

- 采购业务七大风险领域

- 清单法

- 专家经验17法

- 企业采购诚信与廉洁调查问卷

- 采购及相关岗位风评介绍

- 集团采购稽核工作经验分享

- 采购审计与内控思维导图

- 全盘扫描法

- 机器学习

- 采购风险可视化：让管理者“看见“，让行动“及时”

- 供应链风险控制塔

- 风险洞察，挖掘利润，智能预警

- 违规违纪举报平台

- 招募便衣英雄等十五项举措

- 案例：餐饮主管受贿千万

- 案例：审计出手工会主席落马涉案金额21亿

- 采购审计数字化智能工具

- 大数据审计—智慧型审计在采购中的应用

- 采购数据模型全披露：企业

- 采购数据模型全披露：政府

……

第三部分：防范采购黑洞的方法和措施

Methods and Measures for Guarding against Procurement Black Holes

- 用数字化手段防止采购滥用职权

- 供应商选择与关系管理防范与管控

- 案例：自制与外部审计

- 《外协采购绩效审计方案及成果表》

- 案例：别让采购变成行贿的工具

- 调查交易方资质

- 供应商风险审计与舞弊调查

- 供应商生命周期管理与审计（SLM）

- 合格供应商名录管理与审计（AVL）

- 采购价格控制与检查

- 招标数字化审计

- 议价审计

- 单一来源采购审计

- 竞争性谈判审计

- 确定采购价格模型的智慧型审计

- 采购付款风险及控制措施

- 采购付款模型的智慧型审计

- 价格维护

- 发票校验

- 供应链金融

- 采购对账

- 标杆降成本

- 案例：虚增原料药价格、虚抬药价套取资金

- 案例：融资性贸易审计

- 订立采购框架协议与合同审计

- 案例：公司里面有那么多章，该盖哪一个？

- 采购资源计划与业务执行

- 管理供应过程风险与审计

- 请购与验收环节审计

……

第四部分：挖掘采购利润的方法和技巧

Methods and Techniques for Uncovering Procurement Profit

- 系统成本管理体系成本管控方法（共10个）

- 案例：某集团公司全物料降成本策略分析

- 案例：某集团公司降成本措施总结

- 案例：采购降成本存在的问题及分析

- 案例：某集团公司一二类采购物料调查结果汇报

- 案例：打造构建高效、规范、廉洁采购体系

- 案例：M行业供应链调查分析以及审计咨询报告

- 建立健全比价系统，全方位监督采购比价

- 整合集团共享资源，储备优质合格供方

- 采通网上招标和集团共性物资联招

- 集采降本法；

- 拆分单价法；

- 外协增值法；

- 国产替代法；

- 政策降本法。

……

第五部分：审计数据分析和应用案例

Data Analysis and Application in Procurement Auditing

- 100多采购审计模型的智慧型审计及案例

- 案例：某集团采购信息系统专项审计报告

- 案例：某公司价格管理系统审计方案及结果

- 一封来自供方的匿名举报，审计接到了这样的举报信，应该如何处理？

- 未按合同价格执行；

- 价格不合理追损；

- 供应商索赔；

- 合同细节条款未执行；

- 错误付款；

- 舞弊追损

……

第六部分：综合案例随堂演练与分析决策

In-class analysis and practice of case studies

- SAP采购流程审计案例一~五

- 案例：关于对北京BX基地粒料采购审计调研总结

- 案例：关于对成都BX色母供方鑫某诚公司专项审计调查报告

- 案例：对代理商审计

- 案例：对独家供货审计

- 组织保障之采购的第一道防线

- 重点关注总成本分析（TCO）

- 采购策略的制定、实施与优化调整

- 采购控制文化: 采购风险控制与合规的核心和灵魂

- 挽损降本数亿元的绝活

- 有些人很可恶，怎么把这些采购的蛀虫揪出来？

- 往来账舞弊

- 偷梁换柱，招标舞弊的那些手段

- 全样本量下，如何打造一套可持续增值的数字化采购审计模型

- 数据分类

- 数据流

- 模型类型

- 怎么建模

- 建模案例

- 防范IT人员的技术性舞弊

- 数字化审计相关图解

罗老师

中国内部控制与内部审计领域知名专家，拥有丰富的实践经验和广泛的学术背景。他拥有中国注册会计师，国际注册内部审计师，国际注册内部控制评估师，美国注册舞弊审查师，国家财务总监资格认证等职业资格证书，同时也是多家高校（青岛大学、广东外语外贸大学等）硕士专业学位MPAcc导师，中国矿业大学（北京）管理学院硕士专业学位研究生企业导师，西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心专家，内审之友创始人，中国内审之友专家委员会会长，Arbutus中国区特聘审计专家、Teammate中国区特聘审计专家，成都审计学会特聘审计专家，多家教育集团特聘内控审计特级授课专家，并且拥有《内部审计工作法》《成在审计沟通》《风险内控审计新发现》等多项专业书籍的编写和出版。

罗老师曾数次应邀针对企业内部控制、风险管理和内部审计以及反舞弊调查课题在厦门国家会计学院、上海国家会计学院、北京国家会计学院、上海财经大学、上海浦东新区内审协会、嘉兴市内部审计协会、深圳市内部审计协会、福建省内部审计协会、广东外语外贸大学会计学院、青岛大学、成都市审计学会、四川省内部审计协会、湖南省财务学会、上海高顿教育集团、正保财税、上海安越等宣讲。

历任国企财务负责人、外部审计事务所技术支持合伙人，特大型电子信息产业内部审计机构负责人，多家上市公司内部控制体系实施咨询专家，现任上海栩骏管理事务所总经理。

罗老师精通“合乎规范、建设体系、结合实际、防范风险、创造价值”五维一体内部控制与风险管理实战操作方法，已经为超过多家大型企业提供风控技术指导支持，在企业风险管理、内部控制、全覆盖的内部审计第一线，积累了扎实的理论基础和丰富的实务经验。

部分内训客户：南方航空、厦门航空、中国电信、中国国电、中信泰富、中国电子集团、咸阳市委组织部、中石油、浙江省财政厅会计领军人才、淄博广电、南昌市大中型财务总监班、上海汽车工业销售公司、中兴新通讯、美山子制衣公司、鼎益集团、东方雨虹、上海烟草、青岛财政局、华润三九、上海燃气集团、高能环境、三一集团、兖矿集团、烟台万华、北京国华电力、上海大众、越秀集团、四川秦巴新城投资集团、江苏连云港、三花集团、北京中电普华、威高集团、长安福特公司、北京燃气公司、深圳燃气集团、佛塑集团、雷沃集团、中国南玻集团、顺丰集团、新奥集团、延峰集团、佛山市工业事业控股公司、山东招金集团、力诺集团、佛山市公用事业控股公司、江苏连云港集团、老板电器、上汽集团、无锡国联集团、中国南山集团、中国银行、平安集团、山东路桥集团、纵腾集团、卓力能ALD公司、深圳巴士集团、烟台杰瑞石油、华帝股份公司、上海康恒环境、安徽省交通规划设计研究总院等。

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