内部控制培训

近期热门内部控制培训公开课 Hot Trainings

企业舞弊审计实务与案例分析 广州：2026年01月22日

培训介绍： 舞弊行为常见于企业中，小至虚假发票的报销，大到导致几十亿美元损失的违规交易，都会给企业带来危害。越来越多的企业意识到了舞弊审计的重要性，很多大企业已经行动起来，强化反舞弊职能，推进反舞弊工作。但是在反舞弊的过程中，企业常常面临很多挑战。 在工作中，您是否遇到以下困惑？  反舞弊工作与刑事侦查到底有何区别？录音录像和窃听是否违法？ 谈判进行了数十个小时却依然没有进展？如何测谎，如何有效提问？  反舞弊人员明明知道舞弊的存在，却苦于拿不到证据，如何有效的进行明察暗访，合法的获取证据？  对于员工伪造的学历、背调、签字、公章等，该如何辨别？  …… 为了解决上述困惑，我公司精心研发《企业舞弊审计实务与案例分析》课程，通过大量的实务研讨、案例分析与互动......

企业流程改善与标准化建立高级研修班 北京：2026年02月04日

课程背景 企业要获得持续增长和赢利，需要打造例行化的、高效的业务运作平台，规范企业的经营行为和管理行为，提高运营效率，增强流程对业务的支撑，进一步提升企业的核心竞争力。 在经济下滑、行业竞争压力加大、运营成本上升等多重因素的影响下，企业面临很大的经营压力，企业管理层也都有很强的危机感，因此，将修炼内功应作为当前的管理重点，尤其是通过精细化管理来提升内部的职业化水平，降低运营成本、提升运营效率和运营质量，以更积极的姿态面对危机，强化生存和发展能力。 流程优化是标准化管理必不可少的环节，并且是其中的一个重要环节，我们需要将更优的流程固化到标准化体系中，以增强流程的有效性和权威性，让各项管理优化的成果得以有效固化。 培训受众: 董事长、总裁/副总裁、总经理/副总经理、CIO、事业部总经理、企业流程......

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精品内部控制培训内训课程

商业银行在经营管理过程中的主要风险及控制 主讲：赵老师

银行各级人员【课程方式】专题讲授+案例分享+问题思考+总结提炼【课程大纲】前言1.什么是风险2.商业银行风险管理的五种方法3.主要风险种类第一部分 信用风险一、定义二、识别（一）公司类客户1.单一客户2.集团客户（二）个人类客户（三）产品及产品组合三、计量（一）客户评级（二）债项评级（三）五级分类四、控制（一）限额管理（二）风险缓释（三）流程控制五、资本计量第二部分 市场风险一、定义二、识别（一）利率风险（二）汇率风险三、计量四、控制（一）限额管理（二）对冲（三）经济资本配置第三部分 操作风险一......

公司法“人”的法律风险规避与防控 主讲：李老师

经济的迅猛发展也引领着各类公司随之大踏步向前迈进。机遇和风险总是并存的，市场竞争更加激烈，公司在经营中面对的问题也会随之增长。作为公司的法人以及高管，掌握着公司的决策权，在公司经营活动中，法定代表人以及高管是代表公司做出决策并付诸行动，还是作为“自己”呢？在资合、人合中，一定存在着法定代表人以及高管个人品质对于经营对手的影响。实践中，法定代表人以及高管为公司背书、担保、质押等也屡见不鲜。所谓知已知彼，方能百战不殆。作为公司的“大脑”，法定代表人以及......

《民法典》对银行的影响 主讲：杜老师

树立员工工作中的风险防控意识，有效识别和防范信用及道德风险；提升学员掌握必要的风险识别技巧，提高贷款质量；准确理解法律条文，提高风险识别、防范以及科学管理风险的能力；帮助学员掌握必要的法律知识，以案说法透析业务中的法律陷阱；通过案例分析，总结经验教训，避免同类案件的再次发生。课程对象：银行领导、管理人员、信贷人员、客户经理以及支行长等相关人员课程大纲：第一板块：新形势下的监管趋势（一） 近期监管处罚情况分析（二） 监管的趋势（三）《民法典》的整体认识第二板块：《民法典》对信贷业务的影响（结合案例......

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